Laptop mit Warnsymbol und dem Text "Aktuelle Warnungen der BaFin".

Auszug aus aktuellen Warnhinweisen der BaFin / 2026

Nachfolgende Auszüge aus den Warnmeldungen der BaFin zeigen, wo potentiell betrügerische Anlageangebote anzutreffen sind - häufig im Online-Trading-Bereich

Die Liste bietet eine erste Orientierung, ersetzt jedoch keine Rechtsberatung. 

Wenn Sie Gelder überwiesen haben oder Zweifel an einem Anbieter haben, empfiehlt sich eine schnelle anwaltliche Einschätzung – um weitere Zahlungen zu verhindern, Beweise zu sichern und mögliche Rückforderungsmaßnahmen einzuleiten.  

Kontaktieren Sie uns gern per E-Mail oder über unser Kontaktformular auf unserer Website. 

Meldung vom 27.04.2026

Better Markets: Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt

Die Finanzaufsicht Bafin hat Anhaltspunkte dafür, dass über bettermarkets(.)app und über die sozialen Medien (instagram(.)com/michaelcjakob/) Wertpapiere in Form von Aktien in Deutschland ohne den dafür erforderlichen Prospekt öffentlich angeboten werden. Dabei handelt es sich um Pre-IPO-Beteiligungen an Aktien der Firmen Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), Stripe Inc., OpenAI Inc., Anthropic PBC, Anduril Industries Inc., Higgsfield Inc. Payward, Inc. (Betreiber der Marke Kraken), Polymarket Inc. und Shield AI Inc.

Meldung vom 27.04.2026

Aurixa(.)eu: Bafin warnt vor Website 

Die Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites aurixa(.)eu, aurixa(.)solutions, aurixa(.)group, aurixa(.)consulting und aurixa(.)management. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Websites tritt unter der Bezeichnung Aurixa auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Es werden Geschäftssitze in London, Vereinigtes Königreich, Stockholm, Schweden und Ville-Haute, Luxemburg angegeben.

Meldung vom 27.04.2026

bws-beratung(.)com: Bafin warnt vor Jobangeboten auf der Webseite und weist auf Identitätsmissbrauch hin

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Jobangeboten, die auf der Website bws-beratung(.)com angeboten werden. Diese Stellenangebote stammen nicht von der in Berlin ansässigen Exceed Techlink GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die Tätigkeit besteht in der Weiterleitung von Geldern über eigene Konten und dem Kauf von Kryptowerten für Dritte.

Der auftragsgemäße Transfer von Geldern ist erlaubnispflichtig nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Wer ohne eine solche Erlaubnis Gelder im Auftrag von anderen Personen weiterleitet, macht sich möglicherweise strafbar. Privatpersonen, die Gelder entgegennehmen und für Dritte Kryptowerte erwerben oder diese verwalten, können sich außerdem wegen des Erbringens unerlaubter Kryptowerte-Dienstleistungen nach der Kryptomärkteverordnung MiCAR strafbar machen.

Außerdem können Personen, von denen das eingezahlte oder überwiesene Geld stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die persönlichen Daten der Arbeitssuchenden missbraucht werden.

Die Bafin hat bereits mehrfach davor gewarnt, solche oder ähnliche Angebote anzunehmen.

Den betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern empfiehlt die Bafin, die Strafverfolgungsbehörden – Polizei oder Staatsanwaltschaft – über solche Sachverhalte zu informieren.

Meldung vom 24.04.2026

Bafin warnt vor der Website robozen-fx(.)com

Die Bafin warnt vor Angeboten auf der Website robozen-fx(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Meldung vom 23.04.2026

„Alpen Lend“ (alpenlend(.)com) - Bafin warnt vor angeblichen Kreditangeboten

Die Bafin warnt vor Angeboten der „Alpen Lend“ (alpenlend(.)com). Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kredite an. Das Unternehmen behauptet wahrheitswidrig eine Beaufsichtigung durch die Bafin. Dies trifft nicht zu.

Meldung vom 23.04.2026

Identitätsmissbrauch: Bafin warnt vor der Website loeffler-vermoegensverwaltung(.)com

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website loeffler-vermoegensverwaltung(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der Klaus Löffler Vermögensverwaltung / Portfoliomanagement e.K. mit Sitz in Stockdorf. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Klaus Löffler Vermögensverwaltung / Portfoliomanagement e.K. steht in keinem Zusammenhang mit der Website loeffler-vermoegensverwaltung(.)com und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festgeldanlageangeboten.

Meldung vom 22.04.2026

Blaunexus Financial Services LLC: BaFin warnt vor Website blaunexus(.)inc

Die Bafin warnt vor Angeboten auf der Website blaunexus(.)inc. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.

Der Betreiber Blaunexus Financial Services LLC gibt auf seiner Website an, in London, Vereinigtes Königreich, sowie in New York, USA, geschäftsansässig zu sein. Über blaunexus(.)me ist der Kundenbereich des Betreibers zugänglich.

Meldung vom 22.04.2026

Identitätsmissbrauch: Bafin warnt vor Angeboten auf den Internetseiten sfm-holding-gmbh(.)com, sfmus(.)com und sfm-web(.)shop

Die Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites sfm-holding(.)gmbh.com, sfmus(.)com und sfm-web(.)shop. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten. Entgegen der Angaben auf den Websites besteht kein Zusammenhang mit der sfm Holding GmbH, Berlin und SFM Holding GmbH, Westerdeichstrich. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Meldung vom 21.04.2026

OPTE GRUP: Bafin warnt vor der Website opte-grup(.)com

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten der OPTE GRUP. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Ismaning, auf der Website opte-grup(.)com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen bzw. Zahlungsdienste anbieten.

Meldung vom 20.04.2026

Identitätsmissbrauch: Bafin warnt vor der Website festanlageprofi(.)net

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website festanlageprofi(.)net. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der REFI Real Estate Finance & Investment GmbH mit Sitz in Reutlingen. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die REFI Real Estate Finance & Investment GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website festanlageprofi(.)net und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festgeldanlageangeboten.

Meldung vom 20.04.2026

Bafin warnt vor Angeboten von der E-Mailadresse support(at)de-blockchain(.)com

Die Bafin warnt vor Angeboten von der E-Mailadresse support(at)de-blockchain(.)com. Nach ihren Erkenntnissen wird die Rückführung von Kryptowerten und deren Auszahlung auf eine Wallet oder ein Bankkonto angeboten.

Meldung vom 20.04.2026

Rainbow Shared Energy Ltd.: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt

Die Finanzaufsicht Bafin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Rainbow Shared Energy Ltd. mit Sitz in Hongkong eine Vermögensanlage in Form einer sonstigen Anlage im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) in Deutschland öffentlich anbietet. Dabei handelt es sich um die Vermietung von Powerbank Ladestationen („Gerätepartnerschaft“). Entgegen § 6 VermAnlG wurde hierfür kein Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Wichtige Informationen für Anlegerinnen und Anleger

Bei der Bafin gehen derzeit zahlreiche Anfragen und Hinweise zur Orange Cat Energy Technology Co. Ltd. ein. Die Bafin geht aktuell davon aus, dass es bei der Rainbow Shared Energy Ltd. um ein mit der Orange Cat Energy Technology Co. Ltd. verbundenes Unternehmen handelt.

Hintergrund:

Die Bafin ermittelt derzeit gegen die Orange Cat Energy Technology Co. Ltd. mit Sitz in Hongkong wegen des öffentlichen Angebots von Vermögensanlagen ohne erforderlichen Verkaufsprospekt. Dabei handelt es sich ebenfalls um die Vermietung von Powerbank Ladestationen („Gerätekooperation“). Eine entsprechende Meldung hat die Bafin am 2. April 2026 auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Die Rainbow Shared Energy Ltd. bietet auf ihrer Webseite rainbowenergy(.)eu „Gerätepartnerschaften“ ähnlichen Inhalts an.

Meldung vom 17.04.2026

Identitätsmissbrauch: Bafin warnt vor der Website tanganyassetmanagement(.)com

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website tanganyassetmanagement(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen erbringen.

Es besteht kein Zusammenhang mit der Tangany GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Tangany GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website tanganyassetmanagement.com und den dort angebotenen Dienstleistungen.

Meldung vom 17.04.2026

Imperyx Group: Bafin warnt vor Angeboten auf der Website imperyx-group(.)com und site.personalcontrol-room(.)com

Die Bafin warnt vor Angeboten auf den nahezu identisch aussehenden Webseiten imperyx-group(.)com und site.personalcontrol-room(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten dort die Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Meldung vom 16.04.2026

Bsgate(.)eu: Bafin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl bzw. Identitätsmissbrauch hin

Die Bafin warnt vor Angeboten auf der Website bsgate(.)eu. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung Blackstonegates auf, ohne Angabe einer Rechtsform. Im weiteren Verlauf nennt er sich jedoch Bsgate Limited und verweist auf eine Registrierungsnummer im britischen Unternehmensregister (Companies House) sowie eine Geschäftsadresse in London, Vereinigtes Königreich. Unter der Registrierungsnummer sowie der Adresse wird im Companies House jedoch die Gesellschaft Jotul Capital Limited geführt, die im Februar 2024 aufgelöst wurde. Darüber hinaus wird im Impressum der Website bsgate(.)eu ein Unternehmen Black Stone Investments LTD, Hailsham, Vereinigtes Königreich, angegeben, das ebenfalls im Companies House registriert ist. Der Bafin liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass die Jotul Capital Limited und/oder die Black Stone Investments LTD in irgendeiner Verbindung stehen zu der Website bsgate(.)eu bzw. den dort unterbreiteten Angeboten. Vielmehr geht die Bafin von einem Identitätsmissbrauch bzw. einem Identitätsdiebstahl zulasten der beiden genannten Unternehmen aus.

Bei ihrer weiteren Recherche ist die Bafin auf die Website northwayholdinge(.)com aufmerksam geworden, die dem Internetauftritt unter bsgate(.)eu sehr stark ähnelt. Auch dort werden nach dem derzeitigen Kenntnisstand ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Betrieben wird diese Website von der Northway Holdings. Das Companies House führt in seinem Register eine Gesellschaft Northway Holdings Limited. Der Bafin liegen jedoch auch hier keinerlei Informationen darüber vor, dass die Northway Holdings Limited in irgendeiner Verbindung stehen zu der Website northwayholdinge(.)com bzw. den dort unterbreiteten Angeboten. Vielmehr geht die Bafin auch hier von einem Identitätsmissbrauch zulasten des genannten Unternehmens aus.

Meldung vom 16.04.2026

festgeld-angebote(.)de: Bafin ermittelt gegen die Betreiber der Website

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten einer Digital Mirage s.r.o. über die Website festgeld-angebote(.)de. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Meldung vom 13.04.2026

Councl: Bafin warnt vor der Website councl(.)com

Die Bafin warnt vor Angeboten von Councl. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website councl(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht besteht entgegen der Angaben auf der Website kein Zusammenhang mit der Hobak UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Unterföhring.

Meldung vom 13.04.2026

u4p7g(.)top / pgimc2c(.)buzz: Bafin warnt vor Websites und weist auf Identitätsmissbrauch zulasten der PGIM hin

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Websites u4p7g(.)top und pgimc2c(.)buzz, die angeblich unter der Bezeichnung PGIM Pro betrieben werden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Über Soziale Medien werden Verbraucherinnen und Verbraucher u.a. von einer Person, die sich „Coral“ nennt, kontaktiert und dazu verleitet, insbesondere in Kryptowerte zu investieren und diese auf eine externe Wallet zu übertragen, auf die sie dann entgegen der Angaben der Betreiber keinen Zugriff haben. Auch besteht keinerlei Zusammenhang mit der PGIM Limited oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Meldung vom 10.04.2026

Identitätsmissbrauch: Bafin warnt vor der Website johannesedergmbh(.)com

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website johannesedergmbh(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf dieser Website unter der Firma „Johannes Eder GmbH“ bzw. „Johannes Eder“ ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von dem inhabergeführten Einzelunternehmen Johannes Eder, Heidelberg (Website: finanzen-mit-zukunft(.)net), das in keiner Verbindung zu der Website johannesedergmbh(.)com steht. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die unbekannten Betreiber der o. g. Website kontaktieren Verbraucherinnen und Verbraucher und behaupten, ihr Angebot stamme von der Johannes Eder GmbH bzw. von Herrn Johannes Eder. Es wird zudem mit einer Beaufsichtigung durch die Bafin geworben. Diese Angaben treffen nicht zu. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Meldung vom 10.04.2026

Identitätsmissbrauch: Bafin warnt vor der Website michaelscherbaum(.)com

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website michaelscherbaum(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung Michael Scherbaum e.K. mit Sitz in Haar. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Vermögensverwaltung Michael Scherbaum e.K. steht in keinem Zusammenhang mit der Website michaelscherbaum(.)com und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festgeldanlageangeboten.

Meldung vom 10.04.2026

Nex: Bafin warnt vor Angeboten auf der Website nexcapital(.)pro

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Webseite nexcapital(.)pro. Dort bietet der Betreiber Nex UK Holdings Limited aus London, Großbritannien, nach Erkenntnissen der Bafin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Meldung vom 10.04.2026

smartpedia-finanzen(.)ch: Bafin ermittelt gegen die Betreiber der Website

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten über die Website smartpedia-finanzen(.)ch. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Meldung vom 09.04.2026

Free Market 24/7-VitaDomus Projekte KG: Bafin warnt vor unerlaubten Angeboten

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten insbesondere über WhatsApp und Telegram der Free Market 24/7-VitaDomus Projekte KG aus Hamburg. Nach Erkenntnissen der Bafin bietet die Gesellschaft Bankgeschäfte ohne Erlaubnis an.

Die Gesellschaft bietet auch über Dritte insbesondere über WhatsApp und Telegram Investitionen mit marktunüblich hohen Renditen sowie stille Gesellschaftsbeteiligungen an.

Meldung vom 09.04.2026

rch-capital-holding(.)com: Bafin warnt vor Website und wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der Space Exploration Technologies Corp. („SpaceX“)

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten zum Aktienerwerb, die angeblich von der RCH Capital Holding GmbH mit Sitz in Erlangen stammen. Die Angebote stammen entgegen der Angabe auf der Website rch-capital-holding(.)com nicht von der RCH Capital Holding GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten; das Unternehmen hat keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch liegt der für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren erforderliche Wertpapierprospekt nach dem Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nicht vor. Konkret täuscht die Gesellschaft Anlegerinnen und Anlegern vor, bei ihr Aktien von SpaceX kaufen zu können.

In der Vergangenheit sind bereits häufig Meldungen von Betrugsversuchen bekanntgeworden, bei denen Aktien bekannter Gesellschaften zur Zeichnung angeboten werden. Diese Aktien werden jedoch nach Zahlung durch die Käufer nicht geliefert und die Anbieter sind nicht mehr erreichbar; in einigen Fällen existieren die angebotenen Aktien noch nicht einmal.

Die Bafin, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten daher Verbraucherinnen und Verbrauchern generell, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.

Hintergrund

In Deutschland dürfen Wertpapiere grundsätzlich nicht ohne die Veröffentlichung eines von der Bafin zuvor gebilligten Prospekts öffentlich angeboten werden. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren ohne einen gebilligten Prospekt stellt – sofern keine Ausnahme greift – einen Verstoß gegen die Prospektpflicht nach Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung dar.

In einem Prospektbilligungsverfahren prüft die Bafin, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält und ob sein Inhalt verständlich und kohärent (widerspruchsfrei) ist. Es gehört jedoch nicht zu ihren Aufgaben, die Prospektangaben auf inhaltliche Richtigkeit zu prüfen, die Seriosität des Emittenten zu beurteilen und das Produkt zu kontrollieren.

Für Aktien von SpaceX ist kein Wertpapierverkaufsprospekt bei der Bafin zur Billigung eingereicht worden. Ob für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren ein gebilligter Prospekt bei der Bafin hinterlegt ist, können Sie in der Datenbank bei der Bafin hinterlegte Prospekte überprüfen.

Außerdem benötigen Unternehmen, die Verbraucherinnen und Verbrauchern Wertpiere anderer Unternehmen zum Kauf anbieten, hierfür eine Erlaubnis der Bafin. Dies gilt auch für vorbörsliche Aktien. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Meldung vom 09.04.2026

wefi(.)co: Bafin warnt vor Website 

Die Bafin warnt vor Angeboten auf der Website wefi(.)co. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Nach vorliegenden Informationen sind zumindest in der Vergangenheit Werbeveranstaltungen in Deutschland abgehalten worden. Als verantwortliche Gesellschaften für den Betrieb der Website sowie die angebotenen Dienstleistungen treten die Wefi Payments Limited, Calgary, Kanada, die S.R.L., San José, Costa Rica, die Nordpal Holding Limited und die Quantum Capital Holdings Limited, beide Hongkong, auf.

Wie jetzt bekannt geworden ist, unterhalten die Betreiber im Internet nunmehr auch die neue Website new.wefi(.)co.

Meldung vom 08.04.2026

Identitätsmissbrauch: Bafin warnt vor der Website festgeld-sofort(.)de

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website festgeld-sofort(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der Jürgen Schlotz Consulting mit Sitz in Walddorfhäslach. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Jürgen Schlotz Consulting steht in keinem Zusammenhang mit der Website festgeld-sofort(.)de und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festgeldanlageangeboten.

Meldung vom 08.04.2026

Bytnex vormals Cryptex: Bafin warnt vor Websites

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf den folgenden Websites: cryptex-vip(.)com, cryptex(.)to, cryptex(.)team, secure-bytnex(.)io, secure-bytnex(.)net. Über die Websites bieten die unbekannten Betreiber ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen an. Konkret bieten sie DeFi-Staking an. Unter Staking versteht man das Hinterlegen von Kryptowerten, wobei als Gegenleistung zusätzliche Kryptowerte gezahlt werden.

Meldung vom 07.04.2026

Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der App FPM MIN sowie Angeboten in WhatsApp-Gruppen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp Gruppen, die angeblich von der FPM Frankfurt Performance Management AG betrieben und von einer Person geleitet werden, die sich Professor Raik Hoffmann nennt. Verbraucherinnen und Verbraucher werden dazu verleitet, erhebliche Geldbeträge zu investieren und die App FPM MIN herunterzuladen. Es besteht keinerlei Zusammenhang zwischen irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und der FPM Frankfurt Perfomance AG oder ihrem tatsächlichen Vorstandsmitglied Raik Hoffmann. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die BaFin warnt vor Anlagebetrug über WhatsApp-Gruppen.

Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Meldung vom 07.04.2026

bahnemanninvest(.)net: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website und weist auf einen Identitätsmissbrauch hin

Die BaFin warnt vor Festgeldangeboten auf der Website bahnemanninvest(.)net. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Betreiber der Website nutzen missbräuchlich die Firmierung der Dieter Bahnemann Fondsinvest GmbH. Die Dieter Bahnemann Fondsinvest GmbH, Leipzig, steht in keinerlei Zusammenhang mit der Website. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Meldung vom 07.04.2026

Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten von der E-Mail-Adresse martin.segler(at)spar-direkt(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse martin.segler(at)spar-direkt(.)com versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter unerlaubte Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Entgegen der Angaben der unbekannten Betreiber steht die Xaver Asset Management GmbH in keinerlei Zusammenhang mit den Angeboten. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die BaFin warnt vor unseriösen Festgeldangeboten.

 

Meldung vom 02.04.2026

Bitwerk(.)pro und bitwerk(.)vip: BaFin warnt vor Websites

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites bitwerk(.)pro und bitwerk(.)vip. Über diese Websites betreibt die angeblich in Berlin ansässige Bitwerk ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen und ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen. Konkret bietet sie dort den Handel mit Kryptowerten und Aktien an.

Es liegt zudem ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der in Willich ansässigen Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH vor. Diese steht in keiner Verbindung zu den Websites bitwerk(.)pro und bitwerk(.)vip.

Meldung vom 02.04.2026

Gravmor: BaFin warnt vor E-Mail-Angeboten der Firma Gravmor mit Verlinkung zur Webseite gravmor(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor E-Mail-Angeboten der Firma Gravmor, in denen eine Verlinkung zur Website gravmor(.)com enthalten ist. Diese vermeintliche Handelsplattform wird vermutlich von der angeblichen Firma Gravmor mit vorgeblicher Niederlassung in Hamburg (Poststraße 33) betrieben. Die Firma bietet ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die unbekannten Betreiber behaupten, von der angeblichen FINA EU (European Financial Authority) beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall. Die FINA EU ist keine Aufsichtsbehörde und sie beaufsichtigt auch keine Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind.

Meldung vom 02.04.2026

Orange Cat Energy Technology Co. Ltd.: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt

Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Orange Cat Energy Technology Co. Ltd. mit Sitz in Hongkong eine Vermögensanlage in Form einer sonstigen Anlage im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) in Deutschland öffentlich anbietet. Dabei handelt es sich um die Vermietung von Powerbank Ladestationen („Gerätekooperation“). Entgegen § 6 VermAnlG wurde hierfür kein Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Meldung vom 02.04.2026

Zazoon AG: Verdacht auf öffentliches Angebot von eigenen Aktien ohne erforderlichen Prospekt

Die Finanzaufsicht BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Zazoon AG in Deutschland Wertpapiere in Form von eigenen Aktien ohne den dafür erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet. Zwar hat die Zazoon AG einen von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein gebilligten Prospekt. Es liegt jedoch keine wirksame Notifizierung nach Deutschland vor. Das Angebot erfolgt über die Internetseite zazoon(.)com.

 

Meldung vom 01.04.2026

Cal­cu­lus In­vest­ments Ltd.: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te cal­cu­lu­sinv(.)com so­wie auf So­ci­al Me­dia-Kanä­len zum Er­werb des CVUZ-TO­KEN über die App „GV­EX­PRO“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website calculusinv(.)com sowie auf Social Media-Kanälen wie der Gruppe „Calculus Investment Academy VIP Y“. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das vermeintlich in New York bzw. Frankfurt am Main ansässige Unternehmen Calculus Investments Ltd ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Es wird vermutet, dass der als Gründer des Unternehmens auftretende Prof. Tobias Fischer tatsächlich nicht existiert. In diesem Zusammenhang werden auch der Erwerb und der Handel mit dem CVUZ-TOKEN über die Krypto-Handelsapp „GVEXPRO“ beworben. Dort eingezahlte Gelder sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verloren.

Meldung vom 01.04.2026

blocks­ha­pe(.)eu: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blockshape(.)eu. Über die Website bietet die angeblich in Berlin ansässige Blockshape ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret bietet sie den Handel mit Finanzinstrumenten an.

Meldung vom 31.03.2026

In­ves­ting In: Ba­Fin warnt auch vor der Web­si­te in­ves­ting-in(.)pro

Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut vor Angeboten von Investing In. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr zusätzlich die Website investing-in(.)pro. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Meldung vom 31.03.2026

Spec­trum Equi­ty Pul­se GmbH: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te spec­tru­me­qui­ty­pul­se(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Spectrum Equity Pulse GmbH. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website spectrumequitypulse(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Betreiber behaupten eine Beaufsichtigung durch die BaFin und die Deutsche Bundesbank. Das ist nicht der Fall. Bei einem in dem Zusammenhang vorgelegten Zertifikat („Business License“) handelt es sich um eine Fälschung.

Meldung vom 30.03.2026

cr­ss(.)fi­nance: Ba­Fin warnt vor Web­si­te und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website crss(.)finance. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die unbekannten Betreiber der Website geben sich als britisches Unternehmen „Ceres Finance Limited“ aus. Dieses wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Zu dem britischen Unternehmen Ceres Finance Limited liegen keine Erkenntnisse vor.

Meldung vom 27.03.2026

„Di­an­trag Kre­dit“ (di­an­trag(.)com) - Ba­Fin warnt vor an­geb­li­chen Kre­dit­an­ge­bo­ten

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „Diantrag Kredit“ (diantrag(.)com). Dort bieten die Betreiber nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Kredite an.

Meldung vom 27.03.2026

tra­de­ga­teag(.)com und web­tra­der.tra­de­ga­teag(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­tes und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites tradegateag(.)com und webtrader.tradegateag(.)com. Über die Websites bieten die TradeGateAG ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen und ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret bieten sie den Handel mit Kryptowerten und Finanzinstrumenten an. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten der Tradegate AG, Berlin, die die Website tradegate.ag betreibt.

Meldung vom 27.03.2026

Afri­ka Emis­si­ons 7 UG (haf­tungs­be­schränkt): Ba­Fin un­ter­sagt das öf­fent­li­che An­ge­bot von Nachrang­dar­le­hen

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 27. März 2026 das öffentliche Angebot von Nachrangdarlehen der Afrika Emissions 7 UG) mit der Bezeichnung „Grüne Mikrofinanzkredite für Kenia - Teil 3“ wegen Verstoßes gegen das Vermögensanlagengesetz untersagt. Die Afrika Emissions 7 UG darf keine Nachrangdarlehen mit der Bezeichnung „Grüne Mikrofinanzkredite für Kenia - Teil 3“ zum Erwerb in Deutschland anbieten.

Die Maßnahme ist noch nicht bestandskräftig. Sie ist aber sofort vollziehbar.

Die Untersagung erfolgte, weil die Afrika Emissions 7 UG (haftungsbeschränkt) kein von der BaFin zur Veröffentlichung gestattetes Vermögensanlagen-Informationsblatt für das öffentliche Angebot dieser Vermögensanlage veröffentlicht hat.

Meldung vom 26.03.2026

Ba­Fin warnt vor der Web­si­te green-lmtd(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website green-lmtd(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland anbieten. Die Betreiber behaupten wahrheitswidrig eine Aufsicht durch die „Europäische Finanzaufsichtsbehörde“ (FINA EU). Diese Behörde gibt es nicht, die BaFin warnt bereits entsprechend.

Meldung vom 26.03.2026

Fo­ris Ca­pi­tal: Ba­Fin warnt vor Web­si­tes

Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites aiforis(.)com und aiforis-trading(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet die angeblich in Zypern ansässige Foris Capital (EU) Ltd unter dem Handelsnamen "Foris Capital" auf den Websites ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen an.

Foris Capital behauptet, als Wertpapierfirma in Zypern lizenziert zu sein. Unter der genannten Lizenznummer ist die IC Markets (EU) Ltd in Zypern registriert. Foris Capital wird nicht von der BaFin beaufsichtigt und ist nicht mit den lizenzierten Instituten Foris Capital CY Ltd und IC Markets (EU) Ltd verbunden.

Meldung vom 24.03.2026

Ren­vio(.)icu und ren­vio(.)pro: Ba­Fin warnt vor Web­si­tes

Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites renvio(.)icu und renvio(.)pro. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Websites tritt unter der Bezeichnung Renvio auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Auf der Website renvio(.)icu gibt er Geschäftssitze in Genf, Schweiz, London, Vereinigtes Königreich, und Bukarest, Rumänien, an. Gemäß der Website renvio(.)pro ist ihr Betreiber in Frankfurt am Main ansässig. Informationen zufolge, die der BaFin vorliegen, werden Kundinnen und Kunden über die Website bunadistrict(.)com an Renvio vermittelt.

Meldung vom 24.03.2026

Ba­Fin warnt vor der Web­si­te bro­ker­eins(.)com

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website brokereins(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 24.03.2026

Wer­te­de: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te wer­te­de(.)com und wer­te­de(.)cc

Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Webseiten wertede(.)com und wertede(.)cc. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Meldung vom 24.03.2026

uk-trd(.)in­vest­ments: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website uk-trd(.)investments. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die unbekannten Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Diese geben sich als „UK Trade & Invest“ aus. Gegenüber Kundinnen und Kunden behaupten die Betreiber der Webseite von der European Financial Authority (FINAEU/FINA EU/FIN A EU) autorisiert zu sein.

Bei der FINAEU/FINA EU/FIN A EU handelt es sich weder um eine national noch supranational mandatierte bzw. legitimierte Aufsichtsbehörde. Die BaFin hat bereits am 29. August 2024 vor der fiktiven europäischen Aufsichtsbehörde FINA EU gewarnt.

Meldung vom 24.03.2026

Fest­geld­plan(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website festgeldplan(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten. Sie erwecken den Eindruck, ihre Angebote stammten von der WPV Advisory & Asset Management GmbH & Co. KG, die von der BaFin beaufsichtigt wird. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die WPV Advisory & Asset Management GmbH & Co. KG steht in keinem Zusammenhang mit der Website und den dort angebotenen Finanzdienstleistungen.

Meldung vom 23.03.2026

Ba­Fin warnt vor der Web­si­te pan­da-fi­nan­ci­al(.)com

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website panda-financial(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht mit dem lizenzierten Institut Bitpanda Financial Services GmbH verbunden.

Meldung vom 19.03.2026

Trade­al­les(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tradealles(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Website tritt dort überwiegend unter der Bezeichnung Trade Alles auf, ohne Angabe einer Rechtsform. Bei zwei Gelegenheiten nennt er sich jedoch Trade Alles UK Limited bzw. Trade Alles Management Ltd. Er führt an, in London, Vereinigtes Königreich, geschäftsansässig zu sein. Auf der Website wird auf eine vorgebliche Registrierung bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) hingewiesen. Unter der dabei genannten Registrierungsnummer wird bei der FCA jedoch das Unternehmen Instyle All Trades Limited, Paisley, Vereinigtes Königreich, geführt. Der BaFin liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass diese Gesellschaft in irgendeiner Verbindung steht zu der Website tradealles(.)com bzw. den dort unterbreiteten Angeboten. Vielmehr geht die BaFin von einem Identitätsmissbrauch aus.

Meldung vom 19.03.2026

MOR­RI­SON­BOOST: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten in Whats­App-Grup­pen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die auf die Plattform MORRISONBOOST verweisen. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Plattform MORRISONBOOST Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Website  und Apps bekannt geworden:

  • morrison1(.)top
  • EQHTYN
  • Visionvast-Token
  • COEXHJSKL
  • Sndgmatup
  • Kuadgnjg
  • HechosaTop
  • Nvlmns-ex
  • TradeLog
  • Ultrapex-Pro
  • WFKTCZ

Meldung vom 18.03.2026

„Cap­man Hol­ding“ (cap­man-hol­ding(.)com): Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te

Die BaFin warnt vor der Website capman-holding(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Die Betreiber nutzen darüber hinaus im Impressum die Unternehmensdaten der CapMan Lynx Holding SCA, SICAR (Luxemburg). Es handelt sich dabei um einen Identitätsmissbrauch.

Meldung vom 18.03.2026

„Zins­Com­pass“ - zins­com­pass(.)de und zins­com­pass(.)com: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf den Web­si­tes

Die BaFin warnt vor den Websites zinscompass(.)de und zinscompass(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht  bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Tages- und Festgeldanlagen an.

Meldung vom 17.03.2026

gfi-hold(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website gfi-hold(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung GFI Holdings Limited auf. Er gibt an, in London, Vereinigtes Königreich, geschäftsansässig zu sein. Nahezu identisch ist die Website olylim(.)com, die jedoch nicht über eine deutsche Sprachvariante verfügt. Als Betreiber dieser Seite tritt die Olympus Capital Limited auf, ebenfalls London, Vereinigtes Königreich.

Meldung vom 17.03.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te pan­the­ra-gmbh(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website panthera-gmbh(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Meldung vom 17.03.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor „Ka­to­phle­Pro“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von „KatophlePro“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, die Verbraucherinnen und Verbraucher nach Registrierung auf der Website traderysa(.)org per E-Mail kontaktieren, ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Meldung vom 17.03.2026

zinsa­va(.)com - Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website zinsava(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeldanlagen an.

Meldung vom 17.03.2026

Wal­nut Pla­net GmbH: An­halts­punk­te für feh­len­den Ver­kaufspro­spekt

Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Walnut Planet GmbH mit Sitz in Pfäffikon SZ, Schweiz, in Deutschland eine Vermögensanlage in Form einer sonstigen Anlage im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) öffentlich anbietet. Es handelt es sich um kombinierte Pacht- und Dienstleistungsverträge, die sich auf den Anbau von Walnüssen in der Republik Serbien beziehen. Das Angebot erfolgt über die Internetseite walnutplanet(.)com. Entgegen § 6 VermAnlG wurde hierfür kein Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Meldung vom 16.03.2026

Com­mer­ce­hel­den GmbH: An­halts­punk­te für feh­len­den Ver­kaufspro­spekt

Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Commercehelden GmbH mit Sitz in Innsbruck, Österreich, zusammen mit der Marketplace24-7 GmbH mit Sitz in Freienbach, Schweiz, in Deutschland eine Vermögensanlage in Form von „Amazon-Warenpakete“ öffentlich anbietet. Entgegen § 6 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) wurde hierfür kein Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Meldung vom 16.03.2026

Mar­ket­place24-7 GmbH: An­halts­punk­te für feh­len­den Ver­kaufspro­spekt

Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Marketplace24-7 GmbH mit Sitz in Freienbach, Schweiz, zusammen mit der Commercehelden GmbH mit Sitz in Innsbruck, Österrreich, in Deutschland eine Vermögensanlage mit der Bezeichnung „Amazon-Warenpakete“ über die Internetseite der Non-Dom-Group öffentlich anbietet. Entgegen § 6 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) wurde hierfür kein Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Meldung vom 13.03.2026

Hightau­rus(.)io: Ba­Fin warnt vor Han­dels­platt­form

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Handelsplattform auf der Website hightaurus(.)io. Über die Website werden ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Meldung vom 12.03.2026

Pro­me­theus In­vest­ment Al­lian­ce: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten in Whats­App-Grup­pen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblich in den Vereinigten Staaten von Amerika und Frankfurt am Main ansässigen Prometheus Investment Alliance (PIA) auf der Website prometheus-alliance(.)de sowie in verschiedenen WhatsApp-Gruppen. In den von dem angeblichen Achim Falkenberg und seiner Assistentin Bertha geleiteten WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die APP QVTcoinese-Pro unter Einsatz des Handelssystems „Genialer Intelligenter Roboter 5.0“ Finanzinstrumente zu handeln.

Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Meldung vom 12.03.2026

DFS - As­set Ma­nage­ment GmbH: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des Ein­la­gen­ge­schäfts an

Die BaFin hat mit Bescheid vom 26. Februar 2026 angeordnet, dass die DFS - Asset Management GmbH, München (vormals Mannheim), das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft sofort einstellen und unverzüglich abwickeln muss.

Die DFS - Asset Management GmbH, die auch unter der Bezeichnung „DFS - Die Finanzstrategen“ auftritt, hat auf Grundlage von Verträgen über die Zeichnung von „Inhaber-Teilschuldverschreibungen“ Serie 2021-2026, 2022-2027, 2023-2028, 2024-2029, 2025-2030, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, T2023-2028, T2024-2029 und T2025-2030 Gelder angenommen, die unbedingt rückzahlbar waren, ohne dass der Rückzahlungsanspruch in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft war. Damit betreibt die DFS - Asset Management GmbH das Einlagengeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Kreditwesengesetz, ohne über die dafür erforderliche Erlaubnis der BaFin zu verfügen.

Die Abwicklungsanordnung verpflichtet die DFS - Asset Management GmbH, die angenommenen Gelder unverzüglich zurückzuzahlen.

Der Bescheid der BaFin ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar, jedoch noch nicht bestandskräftig.

Meldung vom 12.03.2026

Mjol­nex: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te mjol­nex-ltd(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf de Website mjolnex-ltd(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das angeblich in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen Mjolnex ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Meldung vom 12.03.2026

VY­NEX Tra­de: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten in Whats­App-Grup­pen und vor der App Liru­nex Tra­ding

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die von dem vermeintlichen Unternehmen VYNEX Trade betrieben werden. Nach Erkenntnissen der BaFin werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über die App Lirunex Trading und folgende Plattformen handeln lassen:

  • vynextrade(.)com
  • globalft(.)world
  • svype(.)app
  • lirunex(.)online
  • lirunex(.)com
  • lirunex(.)network

Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der zypriotischen Lirunex Limited. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.

Meldung vom 12.03.2026

no­va­pri­me­mar­kets(.)ltd: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website novaprimemarkets(.)ltd. Über die Website bietet die angeblich in Berlin ansässige Nova Prime Markets Asset Management GmbH ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen an. Konkret bietet sie den Handel mit Kryptowerten, Aktien und Rohstoffen an.

Meldung vom 12.03.2026

High Per­for­mance Bat­te­ry Hol­ding AG: Ver­dacht auf öf­fent­li­ches An­ge­bot von Ak­ti­en oh­ne er­for­der­li­chen Pro­spekt

Die Finanzaufsicht BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die High Performance Battery Holding AG (Schweiz) in Deutschland Wertpapiere in Form von eigenen Aktien ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet. Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht sind nicht ersichtlich.

Meldung vom 11.03.2026

MEX Ex­change und Mult­iBank Group: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te mexas­se­tex­change(.)com

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website mexassetexchange(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort der Betreiber MEX Exchange, angeblich aus Eschborn, ohne Erlaubnis Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen an. Der Betreiber behauptet wahrheitswidrig, von der BaFin beaufsichtig zu werden. Eine Verbindung zu einem lizensierten Wertpapierinstitut aus Eschborn besteht nicht.

Meldung vom 11.03.2026

Ba­Fin warnt vor der Gai­nor­ex In­vest­ment-App

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe Börsenblick A-001. In der WhatsApp-Gruppe werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Gainorex Investment-App Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 11.03.2026

Mb­spoint(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von MBS Point. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website mbspoint(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Meldung vom 11.03.2026

Ba­Fin warnt vor der Gai­nor­ex In­vest­ment-App

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe Börsenblick A-001. In der WhatsApp-Gruppe werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Gainorex Investment-App Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 11.03.2026

Ba­Fin warnt vor ei­ner Rei­he na­he­zu iden­ti­scher Web­sei­ten: „Es ist Ih­re Chan­ce, in­tel­li­gen­ter in Deutsch­land zu han­deln.“

Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die Seiten verfügen über kein Impressum.

Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:

acnelux(.)net
alarion-pipitor(.)net
alvion-meruva(.)com
areonpro-ki(.)de
argentoluxeron-ai(.)com
aronexdin(.)com
artidrivesy(.)net
auntrix-cipher-ai(.)org
averlaxino-ki(.)de
averondixa(.)net
avresx-dulo(.)de
axeron-dulo(.)de
axiron(.)org
axorynt(.)net
azorilix-ki(.)de
baratonoravarol-ki(.)de
barixoleno-ai(.)de
bavinorlo(.)net
baviro-nexa(.)de
baxuladex(.)net
bazineliz(.)net
bekan-lir(.)com
belaroxuna(.)net
beleggen-ai(.)net
belixoaru(.)net
bendorionex-ki(.)net
bestandigkapital(.)net
bestandluxeron(.)de
bexanoaaru(.)net
bexiraluno-ki(.)de
bexiraudo-ki(.)de
bexivolix-ki(.)de
bexonaaru(.)net
bex-uronalin(.)de
blayrixnodegpt(.)de
brained-cored-nod(.)com
braxelovix(.)org
breitnerpro(.)com
brelaforionix-ai(.)de
bristonexpro(.)net
btc-720-neriva(.)de
bullbittrade-ki(.)de
bundesrendite(.)com
capiktertai-ki(.)de
carbonextgen(.)net
clorynq-ki(.)de
credvongptai(.)de
crestwaytalyx(.)net
cryvantaflex13(.)de
dashaloxi-200(.)com
davornex-app(.)net
daxirovela(.)de
dearosulen(.)de
deutschlandinvestiert-ki(.)de
dewomlexpro(.)de
dexaroulix(.)net
dexinolura-ki(.)de
dex-morkavi(.)de
dexmorlino(.)de
doriva-plenxara(.)net
dragonwealth(.)de
dralwexis-ki(.)net
dravexalix-de(.)net
drazelionix(.)org
drolwexio(.)org
duxironpro(.)net
elaronmivora-ki(.)de
evoverdex-it(.)net
finanzfokus-ai(.)net
finarophentis(.)net
finetorex-ki(.)net
finexispro(.)net
finvexo-ki(.)de
finvontex-primeai(.)de
fliqflow(.)de
ftokrenix-ki(.)de
fundspireaxivon(.)de
fyron-crest(.)net
geldmaxperigee(.)de
gido-belu(.)net
glanzixinvionix(.)de
glodoxfin(.)net
goldenvex-ki(.)de
gralwexiopro-ki(.)net
gronexzolo(.)net
gryntaxo(.)de
handluxgpt-ki(.)de
hasel-migos(.)net
hirortex-ki(.)de
immediate-dincop5(.)de
investoutperform-ai(.)de
itanoweltrix-it(.)net
jenyra-fluxive-gpt(.)net
jexarosilon-ki(.)de
kambitnex-ia(.)net
katophlepro-ki(.)de
kavo-dinula(.)de
kavoliren(.)net
kexeromaril-ki(.)de
kex-morlavi(.)de
kex-urolavi(.)de
ki-handelssoftware(.)de
klaxerionex-ai(.)net
korvatulin(.)de
korzaxfin(.)net
kralfinexis(.)de
kyzentro-ki(.)de
larevioninvest(.)net
lexoproactive(.)net
lexovision-ai(.)de
linavorexa(.)net
lobarunex-ki(.)de
lumevarsotek(.)de
lumirentoxa-ai(.)com
lunara-vondilex(.)net
lunoxyrem-ki(.)de
luprixorgpt-de(.)net
lurdin-mor(.)de
lurokexan(.)de
luxenverix(.)de
maxeronisel(.)net
momento-alfarex(.)net
montrevaleholdings(.)net
morbylu(.)net
movwith(.)xyz
nar-dexvio(.)de
navirexep-de(.)com
neovalonera-ki(.)de
nerivamontilexar(.)net
nerix-abaro-ki(.)de
nerixodava(.)net
neuro-kapital(.)de
nexarobelin(.)net
nexovadin(.)de
nivarozex-ki(.)de
nivoa-stride-gpt(.)net
nixaro-belu(.)de
nobiraxel-ki(.)de
nordwertcapital(.)com
norexo-valtin(.)com
norvixpro-ki(.)de
norvix-tisern(.)com
noryza-cryptonai(.)de
novainviolex(.)net
paragonixai(.)net
paxilvision(.)net
peluro-zekrin(.)com
photonsync-ai(.)de
platzedorionix-ki(.)net
polarisgroup-de(.)com
prenovantyx-ai(.)de
primetrichainai(.)com
primevalecrescor(.)de
profithub1(.)de
pulixarvo(.)net
pureprofit-ki(.)de
q-brivaultium-invest(.)de
qeraxispro(.)org
qerzavx-ki(.)de
qex-uromavi(.)de
q-gyltoriun-algo(.)net
q-hexaviunsystem(.)com
quantexdeutschland(.)com
quantum-dexair9000(.)net
quantumlexoal(.)net
qyxomler-ki(.)de
ravelix-ki(.)de
ravino-zelmex(.)com
ravirexemai(.)de
resourix-ki(.)de
revaloninvest-ai(.)de
rexanolurin-ki(.)de
rexorio-ki(.)de
rivenokalexai(.)com
rova-invega(.)net
sapcoinai(.)com
savryn-pulse-ai(.)com
sefro-nalik(.)net
slideamrix-sys(.)net
smernatovinzip(.)de
sofortigersaimex(.)de
solstice-bitrevo(.)net
sonnenafinitor-ki(.)de
sonnevionex(.)net
swift-valrtrade(.)de
swissdefi-app(.)de
thryzonpixel(.)net
tixerobolan(.)net
tix-urobelan(.)de
torenixa(.)de
trablunaksis-ki(.)de
tradeappera(.)com
trade-app-era(.)de
traders-club24(.)de
trelionex-ai(.)net
udenaviro(.)de
udovantre-ki(.)de
ulinexvara(.)net
ulivexvara(.)net
uradexsol(.)net
uvaroxed-ki(.)de
uvenobaxar(.)net
uxaroveni-ki(.)de
valironexon(.)net
valtrixnexus-ki(.)de
vantaxio-ia(.)net
var-nixbel(.)de
vaxilodren(.)net
vax-linodero(.)de
veldraxio(.)net
veltraqonemix(.)net
venvion-ai(.)de
vertulogic-ki(.)de
vexaro-ulna(.)net
vexutuckx(.)net
victronexa(.)net
viennaquant(.)com
virexlato(.)de
vivid-alushta(.)de
volkskapital(.)net
voltaraflex-ki(.)de
voltaraflex-ki(.)de
vox-mozgen(.)de
vurtododic-ki(.)de
vwpquantum(.)com
vyralixprofin-ki(.)de
vzion-de(.)net
walderolionit-ai(.)net
wallora-fenzitex(.)net
wesen-gainflux(.)net
xapotrade(.)de
xavonrila(.)net
xuvantrapex-ai(.)de
xyberorenda-ki(.)de
zaro-ulin(.)net
zavon-arix(.)net
zelytrionex-ai(.)net
zenithvextorex(.)net
zeongrow-de(.)com
zeqvornixai(.)com
zeqvornixapp(.)de
zielpunktfinthra(.)net
zilmor-vax(.)de
zilogerkarmexi-ki(.)de

Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.

Meldung vom 11.03.2026

ob­si­di­an-group(.)org: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website obsidian-group(.)org. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Website tritt ohne Nennung einer Rechtsform unter der Bezeichnung Obsidian Group auf und verweist auf eine Registrierung bei der zypriotischen Finanzmarktaufsicht CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission). Diese Registrierung kann jedoch nicht bestätigt werden.

Die Website obsidian-group(.)org ist nahezu identisch mit der Website parex-am(.)com, vor der die BaFin bereits zuvor gewarnt hat. Nach vorliegenden Hinweisen waren auch die inzwischen inaktiven Websites vertex-market(.)com, aspenholdingsltd(.)com und tradingessentials(.)pro derselben Plattformreihe zuzurechnen.

Meldung vom 11.03.2026

Brai­ned­Co­red­Nod: Ba­Fin warnt vor Han­dels­platt­form

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblich in Berlin ansässigen Handelsplattform „BrainedCoredNod“.

Über die Website brainedcorednod(.)com werden ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Meldung vom 11.03.2026

JAR­XE: Ba­Fin warnt vor Web­sei­ten

Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Webseiten jarxe(.)com und jarxe(.)org. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht  bietet die JARXE CRYPTO TRADING LTD auf den beiden genannten Webseiten sowie über die App „Jarxe“ ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen und Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Meldung vom 10.03.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te ali­jz(.)com, der App ali­jz­spro so­wie An­ge­bo­ten in Whats­App-Grup­pen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website alijz(.)com sowie WhatsApp-Gruppen, die unter der Firma AL Konzept GmbH & Co. KG betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über eine App mit dem Namen alijzspro in Finanzinstrumente zu investieren. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten.

Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der AL Konzept GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die AL Konzept GmbH & Co. KG steht in keiner Verbindung mit der Website alijz(.)com, der App alijzspro oder in dem Zusammenhang betriebener WhatsApp-Gruppen.

Meldung vom 09.03.2026

Ba­Fin warnt vor der Web­si­te eu­ro­pe­ca­pi­tal­mar­kets(.)com

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website europecapitalmarkets(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 06.03.2026

Equi­ty Re­se­arch Ven­tu­res PTE. LTD. („Al­le­Ak­ti­en“): An­halts­punk­te für feh­len­den Ver­kaufspro­spekt

Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Equity Research Ventures PTE. LTD., nach eigenen Angaben mit Sitz in Singapur, die Vermögensanlage mit der Bezeichnung „Co-Investment AlleAktien Wealth x SpaceX“ ohne den dafür erforderlichen Verkaufsprospekt öffentlich anbietet. Es handelt sich dabei um eine Vermögensanlage in Form von sonstigen Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG). Das Angebot erfolgt über die Internetseiten go.alleaktien(.)com/spacex, wealth.alleaktien(.)com/spacex und bettermarkets(.)app/waitlist.

Es gibt keine Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht.

Meldung vom 06.03.2026

TGI AG: An­halts­punk­te für feh­len­den Ver­kaufspro­spekt

Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die TGI AG mit Sitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, unter der Oberbezeichnung „Goldkauf mit Rabatt“ Vermögensanlagen in Deutschland öffentlich anbietet. Es handelt sich dabei um Anlagen, die im Austausch für die zeitweise Überlassung von Geld eine Verzinsung sowie die Herausgabe von Gold gewähren. Entgegen § 6 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) wurde für keine der angebotenen Vermögensanlagen ein Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Meldung vom 06.03.2026

Ba­Fin warnt vor Platt­form­rei­he: „In­ves­tie­ren & Han­deln Sie 300+“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:

  • alphaxle(.)com, angeblich betrieben von ALPHA UCITS SICAV bzw. ALPHAXLE broker (UK) Limited; Identitätsdiebstahl zulasten des bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) registrierten Investmentfonds Alpha UCITS SICAV.
     
  • axerdigital(.)com, angeblich betrieben von AXA Global Distribution Fund bzw. AXERDIGITAL broker (UK) Limited; Identitätsdiebstahl zulasten des bei der FCA registrierten Investmentfonds AXA Global Distribution Fund.
     
  • vontrade(.)io, angeblich betrieben von VT Sorbus Vector Fund 1 bzw. VONTRADE broker (UK) Limited; Identitätsdiebstahl zulasten des bei der FCA registrierten Investmentfonds VT Sorbus Vector Fund 1.
     
  • vectradx(.)com, angeblich betrieben von VT Sorbus Vector Fund 1 bzw. VECTRADX broker (UK) Limited; Identitätsdiebstahl zulasten des bei der FCA registrierten Investmentfonds VT Sorbus Vector Fund 1.
     
  • mfxtech(.)com, angeblich betrieben von MFS MERIDIAN FUNDS – U.K. EQUITY FUND bzw. MFXTECH broker (UK) Limited; Identitätsdiebstahl zulasten des Investmentfonds MFS MERIDIAN FUNDS – U.K. EQUITY FUND.
     
  • qpbroker(.)com, angeblich betrieben von Quilter Investors UK Equity Growth Fund bzw. QPBROKER (UK) Limited; Identitätsdiebstahl zulasten des bei der FCA registrierten Investmentfonds Quilter Investors UK Equity Growth Fund.
     
  • qbitrex(.)com

Meldung vom 05.03.2026

smart­di­rect500(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website  smartdirect500(.)com Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet der angeblich im Vereinigten Königreich ansässige Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen und Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Meldung vom 06.03.2026

Rich­mond365 Fi­nance Li­mi­ted: Ba­Fin warnt vor Web­si­te rich­mond365(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite richmond365(.)com. Über die Website werden ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Die Angebote stammen angeblich von der „Richmond365 Finance Limited“, London, Großbritannien, mit deutscher Niederlassung in Berlin. Ein solches Unternehmen gibt es im britischen Unternehmensregister jedoch nicht.

Meldung vom 05.03.2026

smart­di­rect500(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website  smartdirect500(.)com Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet der angeblich im Vereinigten Königreich ansässige Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen und Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Meldung vom 05.03.2026

mor­v­athltd(.)com und fi­naeu.mor­v­athltd(.)com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­tes

Die BaFin warnt vor Angeboten der Morvath Ltd. / Morvath Traiding über die Website morvathltd(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Gegenüber Kundinnen und Kunden behauptet Morvath Ltd. / Morvath Traiding, von der European  Financial Authority (FINAEU/FINA EU/FIN A EU – finaeu.morvathltd(.)com) autorisiert zu sein.

Bei der FINAEU/FINA EU/FIN A EU handelt es sich weder um eine national noch supranational mandatierte bzw. legitimierte Aufsichtsbehörde. Die BaFin hat bereits am 29. August 2024 vor der angeblichen europäischen Aufsichtsbehörde FINA EU gewarnt.

Die Betreiber der Website waren zuletzt über den Internetauftritt morvath-ltd(.)com aktiv. Die BaFin warnte insoweit bereits am 12.12.2025.

Darüber hinaus nutzt(e) Morvath Ltd. / Morvath Traiding weitere Websites:

  • morvath(.)com
  • inv.users-cabinet(.)com
  • inv.personalplattform(.)com

Meldung vom 04.03.2026

Ba­Fin warnt vor Platt­form­rei­he: „Han­deln Sie oh­ne Gren­zen mit 0 Spread For­ex-Bro­ker.“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Dort bieten die Betreiber nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:

  • imc-point(.)com
  • imperiumfin(.)com

Die BaFin hat bereits am 27.02.2026 vor der Plattform imc-point(.)com gewarnt.

Meldung vom 04.03.2026

cen­ter­view­p­nllc(.)com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te

Die BaFin warnt vor Angeboten einer Centerviewpn oder auch Centerview Partners über die Website centerviewpnllc(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Sie werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Die Betreiber der Website waren zuletzt über den Internetauftritt centerviewpn.com aktiv. Insoweit warnte die BaFin bereits am 02.02.2026.

Meldung vom 03.03.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te un­zer­fi­nanz­pro(.)de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website unzerfinanzpro(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben. Konkret bieten sie die Vergabe von Darlehen an.

Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der Unzer E-Com GmbH mit Sitz in Heidelberg. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Unzer E-Com GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website unzerfinanzpro(.)de.

Meldung vom 03.03.2026

Fin­rocket­Pro: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te fin­rocket­pro(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von FinrocketPro. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website finrocketpro(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Meldung vom 03.03.2026

Op­ti­no­mic: Ba­Fin warnt von An­ge­bo­ten auf der Web­si­te op­ti­no­mic(.)co

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite optinomic(.)co. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Meldung vom 03.03.2026

Au­ren­bridge Al­lian­ce: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te au­ren­bridge(.)com so­wie An­ge­bo­ten in Whats­App-Grup­pen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website aurenbridge(.)com sowie WhatsApp-Gruppen, die unter der Firma Aurenbridge Alliance (z. B. „Aurenbridge Alliance (ABA)“) betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über eine App mit dem Namen Cryplus in Finanzinstrumente und Kryptowerte zu investieren. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Meldung vom 03.03.2026

Ba­Fin warnt vor an­geb­li­chen Kre­dit­an­ge­bo­ten auf ei­ner Rei­he von Web­si­tes

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf den unten genannten Webseiten. Die Betreiber der Websites betreiben Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis.

  • schnellerkredits(.)com/index.php
  • kreditsnavigations(.)com/index.php
  • pics-kredit(.)com/index.html

Meldung vom 03.03.2026

wat­ch­vest­ver­mitt­lung(.)com / wv-ver­mitt­lung(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­tes und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch zu­las­ten der Wat­ch­vest GmbH hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Websites watchvestvermittlung(.)com und wv-vermittlung(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgelder, und Finanzdienstleistungen anbieten. Sie erwecken den Eindruck, ihre Angebote stammten von der Watchvest GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Watchvest GmbH steht in keinem Zusammenhang mit den Websites und den dort angebotenen Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen.

Meldung vom 03.03.2026

Ba­Fin warnt vor Kre­dit­an­ge­bo­ten auf der Web­si­te fi­ne­xo­kre­dit(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite finexokredit(.)com. Die Betreiber der Webseite betreiben Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis.

Meldung vom 03.03.2026

exo­mar­kets(.)pro: Ba­Fin warnt vor Web­si­te und weist auf Iden­ti­täts­dieb­stäh­le hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website exomarkets(.)pro. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung Exomarkets auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Er gibt an, in Dublin, Republik Irland, und London, Vereinigtes Königreich, geschäftsansässig zu sein. Mitarbeitende des Betreibers korrespondieren mit Kundinnen und Kunden bspw. über die E-Mail-Adressen support[at]exomarkets(.)de, compliance[at]exomarkets(.)de und s.reimann[at]exomarkets(.)de.

Auf der Website werden Registrierungen der Exomarkets bei Finanzmarktaufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern behauptet. Diese lassen sich jedoch nicht bestätigen.

In Unterlagen, die Kundinnen und Kunden vorlegt werden, wird behauptet, Exomarkets sei im Besitz der EC Markets Group LTD und der „Tochtergesellschaft“ Multi Asset Solutions Limited. Beide Unternehmen sind bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) registriert. Der BaFin liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass die genannten Gesellschaften in irgendeiner Beziehung stehen zu der Website exomarkets(.)pro bzw. den dort unterbreiteten Angeboten. Es ist davon auszugehen, dass es sich um Identitätsdiebstähle handelt.  

Meldung vom 03.03.2026

Ca­pi­talFM: Ba­Fin warnt von An­ge­bo­ten auf der Web­si­te ca­pi­talfm(.)io

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite capitalfm(.)io. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Meldung vom 02.03.2026

Axo­ria AI: Ba­Fin warnt von An­ge­bo­ten auf der Web­si­te axo­ria(.)ai

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website axoria(.)ai. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Meldung vom 02.03.2026

Ba­Fin warnt vor Platt­form­rei­he „So­for­ti­ger Ai­mex/Sai­mex Tra­de“

Die BaFin warnt vor Online-Handelsplattformen, die den Namen „Sofortiger Aimex“ oder „Sofortiger Saimex“ verwenden. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten dort Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Meldung vom 27.02.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt auch vor der Web­si­te gol­ding­fx(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website goldingfx(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen entgegen der Angaben auf der Website nicht von der Golding Capital Partners GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die BaFin hat bereits am 22. Mai 2025  und 12. Juni 2026 vor Angeboten auf den inzwischen inaktiven Websites goldingdigital(.)com und goldingdigital(.)net gewarnt.

Meldung vom 27.02.2026

Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­sei­te deut­scher-in­vest-markt(.)de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite deutscher-invest-markt(.)de. Die Betreiber der Website betreiben Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.

Meldung vom 27.02.2026

Whats­App-Grup­pen: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen „Fi­des Ven­tu­res“ und „Nexquant“

Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wendet sich die „Fides Ventures“ in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Das vorgeblich amerikanische Unternehmen tritt auch als „Fides Ventures Business School“ auf. Der unbekannte Anbieter wirbt mit der Vermarktung eines sogenannten „FIVS-Tokens“. Der Token soll über die kooperierende Kryptobörse „Nexquant“ erhältlich sein, welche auch als „Nexquant Exchange Ltd.“ auftritt. Hier werden ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Beide Anbieter werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Die Initiatoren solcher WhatsApp-Gruppen geben sich als amerikanisches Unternehmen, „Fides Ventures“ bzw. „Fides Ventures Business School“ aus und verweisen auf ihre Website fidesventuress(.)com.

In WhatsApp-Gruppen und Chats werden durch „Fides Ventures“ Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich über die Plattform von „Nexquant“ handeln lassen. Anlegerinnen und Anleger werden zur Anmeldung bei der Plattform von Nexquant verleitet, welche über die Domains nexquantexs(.)com bzw. nexquantex(.)com erreichbar ist. Zusätzlich werden Anlegerinnen und Anleger aufgefordert, sich die Apps „Nexquant“ und/oder „Nexquant Pro“ in den gängigen App-Stores herunterzuladen, um hierüber mit den diversen Kryptowerten handeln zu können.

Aus vergleichbaren Fällen ist folgender exemplarischer Ablauf der Geschäftsanbahnung bekannt geworden:

  • Auf sozialen Medien werden Werbeanzeigen geschaltet, in denen beispielsweise kostenlose Aktienempfehlungen oder die Vermittlung von Wissen zum Aktienhandel angeboten wird. Es wird mit bekannten Wirtschaftsexperten, aber auch lizensierten Instituten geworben. Interessierte Anlegerinnen und Anleger werden aufgefordert, über den Messengerdienst WhatsApp in Kontakt zu den Erstellern der Werbeanzeigen zu treten und einer WhatsApp-Gruppe beizutreten.
     
  • In den WhatsApp-Gruppen teilt ein vermeintlicher Wirtschaftsexperte sein Wissen zu Finanzthemen. Er wird durch seine Assistenz unterstützt, welche den Chat moderiert und den Mitgliedern persönlich zur Verfügung steht. In Seminaren oder Unterrichtsstunden werden zunächst Hinweise zu vermeintlich lukrativen Anlagemodellen geteilt und Empfehlungen zum Kauf bestimmter Aktien ausgesprochen.
     
  • Die Initiatoren der Gruppen versuchen, über mehrere Wochen Vertrauen aufzubauen. Im weiteren Verlauf wird meist ein innovatives Finanzinvestitionssystem vorgestellt, mit dessen Hilfe sich erhebliche Gewinne erwirtschaften lassen. Teilweise wird ein eigener Krypto-Token beworben, welcher vorbörslich erwerbbar sei.
     
  • Die Gruppenmitglieder werden im Rahmen von Marketing-Aktionen aufgefordert an täglichen Check-In-Aktionen und Gewinnspielen teilzunehmen, um z. B. Krypto- oder Sachwerte erhalten zu können.
     
  • Interessierte Anlegerinnen und Anleger werden aufgefordert, sich entweder bei einer externen Online-Handelsbörse, einem eigenen Handelsprogramm oder einer App anzumelden, um dort mit diversen Finanzprodukten handeln zu können, welche durch den Initiator der WhatsApp-Gruppe empfohlen wurden. Vorgeblich steht meist nur ein begrenzter Zugang zu diesen Handelsplattformen zur Verfügung.
     
  • In manchen Fällen wird mit der testweisen Nutzung der Online-Handelsplattform oder App geworben. Hierzu stellen die Initiatoren der Gruppen teilweise finanzielle Mittel zur Verfügung. Testauszahlungen von kleineren Beträgen sind zur Vertrauensbildung zunächst möglich.
     
  • Einzahlungen sind meist über ein ausländisches Konto oder über eine Zahlung in Form von Kryptowerten möglich.
     
  • Im weiteren Verlauf wird der Druck auf Anlegerinnen und Anleger erhöht weitere Einzahlungen zu leisten. Auszahlungen werden an Bedingungen geknüpft oder sind gar nicht mehr möglich.
     
  • Häufig wechselt die Erreichbarkeit der Websites unter welcher die Handelsplattform aufrufbar ist.

Meldung vom 27.02.2026

Ca­pi­ta­lis (Bank): Ba­Fin warnt vor der Web­si­te ca­pi­ta­lis­group(.)si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Capitalis. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Frankreich, über die Website capitalisgroup(.)site ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben, indem sie die Vergabe von Krediten anbieten.

Meldung vom 27.02.2026

Fi­nan­cia­mas: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te fi­nan­cia­mas-cs(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Financiamas. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Madrid, Spanien, über die Website financiamas-cs(.)com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben, indem sie die Vergabe von Krediten anbieten.

Meldung vom 27.02.2026

Mid­vest Li­mi­ted: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te midv-lim(.)com 

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite midv-lim(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort die Betreiberin Midvest Limited- Manchester, UK ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Meldung vom 27.02.2026

Im­c­Point: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te imc-point(.)com

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website imc-point(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 27.02.2026

Me­taFlow Fi­nance: Ba­Fin warnt vor Jo­b­an­ge­bo­ten

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten als „Teilzeit-Auszahlungsassistent“, die auf der Webseite metaflows(.)work angeboten werden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website metaflows(.)work ohne Erlaubnis Zahlungsdienste anbieten.

Die Tätigkeit besteht darin, über das eigene inländische Bankkonto Zahlungen Dritter entgegen zu nehmen und nach Anweisung weiterzuleiten. Die auf das Konto der „Auszahlungsassistenten“ überwiesenen Gelder stammen dabei vermutlich von Dritten, die selbst Opfer krimineller, insbesondere betrügerischer Handlungen geworden sind. Der Transfer von Geldern ist erlaubnispflichtig.

Vor einer derartigen Tätigkeit, die bislang häufig als „Tätigkeit als Treuhandassistent/in“ bezeichnet wurde, hat die BaFin bereits mehrfach gewarnt.

Meldung vom 24.02.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te tra­de.am­lin-li­mi­ted(.)in­fo

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website trade.amlin-limited(.)info. Nach Erkenntnissen der BaFin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der in London ansässigen MS Amlin Investment Management Ltd. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.

Meldung vom 24.02.2026

Iden­ti­täts­dieb­stahl: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te per­so­nal­con­trol-room(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website personalcontrol-room(.)com und vor gefälschten Investitionsverträgen, die von angeblichen Finanzexperten der Clearstream Holding AG versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von der Clearstream Holding AG oder anderen Clearstream-Gesellschaften. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Clearstream bietet keine Handelskonten oder Finanzdienstleistungen für Privatanleger an.

Die Handelsplattform personalcontrol-room(.)com ist nahezu identisch mit der Website inv.my-own-space(.)com, vor welcher die BaFin bereits am 23.10.2025 gewarnt hat.

Meldung vom 24.02.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch zu Las­ten der Ul­tra­ma­rin Ca­pi­tal GmbH, Mün­chen: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te ul­tra­ma­rin-ca­pi­tal(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website ultramarin-capital(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der Ultramarin Capital GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Ultramarin Capital GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website ultramarin-capital.com und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festgeldanlageangeboten.

Meldung vom 24.02.2026

No­re­vix­Pul­ses: Ba­Fin warnt vor Web­si­tes

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf folgenden Websites:

noryxpulse(.)com
norevixpulses-ki(.)de
norevix-pulses(.)de
norevixpulses(.)de

Über die Websites bietet die angeblich in Berlin und Frankfurt am Main ansässige NorevixPulses ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen an. Konkret bietet sie den Handel mit Kryptowerten an.

Meldung vom 24.02.2026

Be­trug: Ba­Fin warnt vor ge­fälsch­tem BMF-Schrei­ben

Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten aktuell ein gefälschtes Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) mit dem Titel „Formal Notice of Final Statutory Tax Clearance Requirement and Reinstatement Assurance“. Sie werden darin aufgefordert, einen Betrag von 550 Euro zu zahlen.

Mit dem Geldbetrag sollen Betroffene eine angebliche Sperrung ihres Bankkontos aufheben können. Hintergrund der Sperrung und der Zahlungsaufforderung sei eine gesetzliche Steuerfreigabeverpflichtung, die sich aus den aktuellen steuerrechtlichen Compliance-Verpflichtungen ergebe.

Das Schreiben ist mit gefälschten Unterschriften des Bundesministers der Finanzen, Lars Klingbeil, und des Parlamentarischen Staatssekretärs Dennis Rohde versehen.

Meldung vom 24.02.2026

Be­trug: Ba­Fin warnt vor „Ga­ran­tie­er­klä­rung“ der FCA

Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten aktuell eine „Garantieerklärung“ der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority), die auch das Logo des Bundesministeriums der Finanzen beinhaltet. Dabei handelt es sich um eine Fälschung.

In dem Schreiben fordern die Betrügerinnen und Betrüger die Kontaktierten auf, einen Geldbetrag als Garantie zu überweisen, um eine Transaktion durchzuführen.

Die BaFin stellt klar, dass sich die FCA und das Bundesministerium der Finanzen nicht an Verbraucherinnen und Verbraucher wenden. Die gleiche Betrugsmasche haben Kriminelle auch schon im Namen der BaFin genutzt. Auch sie wendet sich nie mit Zahlungsaufforderungen an Verbraucherinnen und Verbraucher.

Meldung vom 23.02.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te krf-mbh(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website krf-mbh(.)com, die angeblich von der Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH, Willich, betrieben werde. Die Angebote auf der Website stammen jedoch nicht von der Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber bieten dort ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen u.a. die Verwahrung von Kryprowerten an. Dort eingelieferte Token sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verloren.

Meldung vom 23.02.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te hudd­le­stockin­vest(.)de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website huddlestockinvest(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der Huddlestock GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Huddlestock GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website huddlestockinvest.de und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festgeldanlageangeboten.

Meldung vom 20.02.2026

blitz­kon­to(.)com - Ba­Fin warnt vor an­geb­li­chen Kre­dit­an­ge­bo­ten

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blitzkonto(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kredite an und bewerben verschiedene Kontomodelle sowie Beratungs- und Vermittlungsleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente. Über eine Erlaubnis der BaFin verfügen die Betreiber der Webseite nicht.

Meldung vom 20.02.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor un­lau­te­rem Stel­len­an­ge­bot auf der Web­si­te vi­os-be­ra­tung(.)de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor unlauterem Stellenangebot auf der Webseite vios-beratung(.)de, die angeblich von der VIOS Consulting GmbH, Bielefeld, betrieben werde. Die Angebote auf der Website stammen jedoch nicht von der VIOS Consulting GmbH oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber werben dort Privatpersonen mit vermeintlich lukrativen Stellenangeboten an, hinter denen die Aufgabe steht, Konten zu Testzwecken zu eröffnen und Gelder bzw. Kryptowerte auf Weisung ihres „Arbeitgebers“ weiterzuleiten. De facto werden die Konten der Opfer missbraucht, um Zahlungen abzuwickeln. Damit machen sich die Opfer eventuell sogar selbst strafbar. Die Gelder stammen in der Regel aus kriminellen Handlungen. Herkunft und Verbleib des Gelds sollen verschleiert werden.

Meldung vom 20.02.2026

Te­thys In­vest­ment Al­lian­ce: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten in Whats­App-Grup­pen und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch zu­las­ten der Te­thys In­vest­ment Ma­nage­ment LLC hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „Tethys Investment Alliance 771“ und „Tethys Investment Alliance-S62“, den Webseiten „tethys-alliance(.)de“ und „tethys-uberblick(.)com“ sowie den Apps „QVTCoinese“ und „QVTCoinese Pro“, die angeblich von Mitarbeitern von dem in Baku, Boston und Dubai ansässigen Unternehmen Tethys Investment Management LLC betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die betreffenden Apps Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der Tethys Investment Management LLC, einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder seinen Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten des Unternehmens.

Aus vergleichbaren Fällen ist folgender exemplarischer Ablauf der Geschäftsanbahnung bekannt geworden:

  • Auf sozialen Medien werden Werbeanzeigen geschaltet, in denen beispielsweise kostenlose Aktienempfehlungen oder die Vermittlung von Wissen zum Aktienhandel angeboten wird. Es wird mit bekannten Wirtschaftsexperten, aber auch lizensierten Instituten geworben. Interessierte Anlegerinnen und Anleger werden aufgefordert, über den Messengerdienst WhatsApp in Kontakt zu den Erstellern der Werbeanzeigen zu treten und einer WhatsApp-Gruppe beizutreten.
     
  • In den WhatsApp-Gruppen teilt ein vermeintlicher Wirtschaftsexperte, oft unterstützt durch eine Assistenz, sein Wissen zu Finanzthemen. In Seminaren oder Unterrichtsstunden werden zunächst Hinweise zu vermeintlich lukrativen Anlagemodellen geteilt und Empfehlungen zum Kauf bestimmter Aktien ausgesprochen.
     
  • Die Initiatoren der Gruppen versuchen über mehrere Wochen, Vertrauen aufzubauen. Im weiteren Verlauf wird meist ein innovatives Finanzinvestitionssystem vorgestellt, mit dessen Hilfe sich erhebliche Gewinne erwirtschaften lassen sollen. Teilweise wird ein eigener Krypto-Token beworben, der vorbörslich erwerbbar sei.
     
  • Die Gruppenmitglieder werden im Rahmen von Marketing-Aktionen aufgefordert, an täglichen Check-In-Aktionen und Gewinnspielen teilzunehmen, um z. B. Krypto- oder Sachwerte erhalten zu können.
     
  • Interessierte Anlegerinnen und Anleger werden aufgefordert, sich entweder bei einer externen Online-Handelsbörse, einem eigenen Handelsprogramm der Betreiber oder einer App anzumelden, um dort mit diversen Finanzprodukten handeln zu können, die durch den Initiator der WhatsApp-Gruppe empfohlen wurden. Vorgeblich steht meist nur ein begrenzter Zugang zu diesen Handelsplattformen zur Verfügung.
     
  • In manchen Fällen wird mit der testweisen Nutzung der Online-Handelsplattform oder App geworben. Hierzu stellen die Initiatoren der Gruppen teilweise finanzielle Mittel zur Verfügung. Testauszahlungen von kleineren Beträgen sind zur Vertrauensbildung zunächst möglich.
     
  • Einzahlungen sind meist über ein ausländisches Konto oder über eine Zahlung in Form von Kryptowerten möglich.
    Im weiteren Verlauf wird der Druck auf Anlegerinnen und Anleger erhöht, weitere Einzahlungen zu leisten. Auszahlungen werden an Bedingungen geknüpft oder sind gar nicht mehr möglich.
     
  • Häufig wechselt die Erreichbarkeit der Webseiten, unter denen die Handelsplattform aufrufbar sind.

Meldung vom 20.02.2026

Ba­Fin warnt vor Platt­form­rei­he – „[Na­me der Web­si­te] Kla­rer Zu­gang statt Fi­nanz-Dschun­gel“

Die BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Präsentation auf den Websites beginnt immer mit folgendem Satz: „[Name der Website] Klarer Zugang statt Finanz-Dschungel“.

Interessierte werden aufgefordert, ihre Daten in einem Kontaktformular auf den entsprechenden Websites zu hinterlegen. Nach Erkenntnissen der BaFin werden die Kundendaten anschließend an Betreiber von unerlaubten Online-Handelsplattformen weitergegeben, die nicht von der BaFin beaufsichtigt werden. Die hier genannten Websites stehen demnach in Verdacht, vornehmlich der Geschäftsanbahnung für unerlaubt erbrachte Finanzdienstleistungen zu dienen.

Die Websites verfügen über kein rechtsgültiges Impressum. Deren Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:

doriva-plenxara(.)com
fereta-qundexar(.)com
lunara-vondilex(.)com
neriva-montilexar(.)com
qeriva-montilex(.)com
soreta-plundexar(.)com
unaccpighe(.)com - Trevona Qlistera

Meldung vom 20.02.2026

„Mo­ney­Fo­kus“ (mo­ney­fo­kus(.)com) - Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te

Die BaFin warnt vor der Website moneyfokus(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Tages- und Festgeldanlagen an.

Die Betreiber nutzen darüber hinaus im Impressum die historischen Unternehmensdaten der Edge Capital Markets AS (Norwegen). Es handelt sich dabei um einen Identitätsmissbrauch.

Meldung vom 20.02.2026

Whats­App-Grup­pen: Ba­Fin warnt vor bo­am­glo­bal und BlueO­cean As­set Ma­nage­ment Ltd.

Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Webseiten boamglobal.com und boamglobal-mf.com sowie vor dazugehörenden WhatsApp-Gruppen, die von einem „Dr Feldmann“ und seiner Assistentin „Lina Weiss“ geleitet werden. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort die Betreiberin BlueOcean Asset Management Ltd. ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Meldung vom 18.02.2026

P&L In­vest Hol­ding AG: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te pnl-hol­ding(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website pnl-holding(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die P&L Invest Holding AG ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der P&L Invest Holding GmbH. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.

Meldung vom 18.02.2026

Ome­nyx­group(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website omenyxgroup(.)com, auf der Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet werden, Kryptowerte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Meldung vom 18.02.2026

ICG GEF: Ba­Fin warnt vor Iden­ti­täts­miss­brauch in Whats­App-Grup­pen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der Intermediate Capital Group (ICG) betrieben werden. Nach Erkenntnissen der BaFin werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über die App ICG GEF handeln lassen. Die Angebote stammen nicht von der ICG Europe S.à.r.l. – Frankfurt Branch oder einem anderen Unternehmen der Intermediate Capital Group. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Meldung vom 18.02.2026

Du­kas-Glo­bal: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te du­kas-glo­bal(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Dukas-Global. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website dukas-global(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Meldung vom 18.02.2026

Iden­ti­täts­dieb­stahl: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten von der E-Mail-Adres­se in­fo[at]lgi­meu(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse info[at]lgimeu(.)com versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Die Angebote stammen nicht von der LGIM Managers (Europe) Limited. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.

Meldung vom 13.02.2026

Ba­Fin warnt vor Platt­form­rei­he – „Über 2.000 täg­li­che Markt­chan­cen“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut vor einer ganzen Reihe nahezu identischer Websites. Die Präsentation auf den Websites beginnt meist mit folgendem Satz: „Über 2.000 tägliche Marktchancen – Entdecken Sie [Name]“.

Die unbekannten Betreiber der Websites präsentieren sich als Vermittler zu externen Lernplattformen, welche sich mit Themen der Finanzbildung beschäftigen sollen. Interessierte werden aufgefordert, ihre Daten in einem Kontaktformular auf den entsprechenden Websites zu hinterlegen. Nach Erkenntnissen der BaFin werden die Kundendaten anschließend an Betreiber von unerlaubten Online-Handelsplattformen weitergegeben, die nicht von der BaFin beaufsichtigt werden. Die hier genannten Websites stehen demnach in Verdacht, vornehmlich der Geschäftsanbahnung für unerlaubt erbrachte Finanzdienstleistungen zu dienen.

Die Websites verfügen über kein Impressum. Ihre Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:

abronexta(.)de
affinexisagent(.)de
altruvelonix-pro(.)de
braklevixapp(.)de
brinvaxis-pro(.)com
briventhorixapp(.)de
bryxlord-ai(.)de
btc365drevola(.)de
crystallumlotemax(.)de
druveniq-pro(.)de
exionedgeapp(.)de
extra-reich(.)de
fexorium-pro(.)de
finaliex(.)de
finanzfokusai(.)de
finaqcoke-pro(.)de
fintruxeloffizielle(.)de
fin-upix(.)de
fixi-kros(.)de
flickedgeapp(.)de
focusgainvex(.)de
germanycoin(.)de
immediategrowthplattform(.)de
kapirontrax-de(.)com
kapitfon(.)de
lexi-kros(.)de
nethertoxagent(.)de
nexio-rein(.)de
nexio-trust(.)de
nexio-wert(.)net
nwealth(.)de
optivelloroffizielle(.)de
opturex-union(.)de
ortevalex-ai(.)de
proxel-bit(.)de
qarlivorn-x(.)de
reichzaxor(.)de
rexal-fin(.)de
richmondzux(.)de
robosparkinvestor(.)de
ronexis-pro(.)de
senvix(.)de
sicherwert24(.)de
sofortkipro(.)de
tuvenohe-ai(.)de
vertulogicoffiziell(.)de
vextrazoloffizielle(.)de
wertelogix(.)de
zemtrovexi(.)de

Es ist möglich, dass ein Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites besteht, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.

Meldung vom 13.02.2026

re­fer­ral.mnlo(.)app: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website referral.mnlo(.)app. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet die Next Level Church Global Hub, Inc., New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika, dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung MNLO („My Next Level Online“) auf und stellt sich als eine Art Kirche dar. Auf der Seite wird zudem die Gründung einer „Private Offshore Bank“ bzw. der „MNLO Private Bank“ thematisiert. Darüber hinaus wird die Ausgabe einer „MNLO Crypto Debit Card“ in Aussicht gestellt.

Meldung vom 11.02.2026

fi­nanz­pluss: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te fi­nanz­pluss(.)on­line

Die finanzpluss, mit angeblichem Sitz in Frankfurt am Main, bietet ohne die erforderliche Erlaubnis auf ihrer Website gegen hohe Gebühren die Vergabe von Krediten an, die nicht ausgezahlt werden.

Meldung vom 10.02.2026

sc­fi­nanz-ug­co(.)com - Ba­Fin warnt vor an­geb­li­chen Kre­dit­an­ge­bo­ten

Die BaFin warnt vor Angeboten der Website scfinanz-ugco(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kredite an.

Sie nutzen darüber hinaus im Impressum die Unternehmensdaten der SC Finanz UG & Co. KG (Hamburg). Es handelt sich dabei um einen Identitätsmissbrauch.

Meldung vom 10.02.2026

Nex (Li­mi­ted): Ba­Fin warnt vor der Web­si­te thenex­cap(.)pro

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Nex (Limited). Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website thenexcap(.)pro ohne Erlaubnis bzw. Zulassung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Die Betreiber behaupten wahrheitswidrig, unter Aufsicht der BaFin sowie der „Europäischen Finanzaufsichtsbehörde“ (FINA EU) zu stehen. Diese Behörde gibt es nicht, die BaFin warnt bereits entsprechend. Bei den in dem Zusammenhang vorgelegten Zertifikaten und E-Mails handelt es sich um Fälschungen. Entgegen den Behauptungen in der Kundenkorrespondenz besteht kein Zusammenhang mit der neXDos GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Meldung vom 09.02.2026

Schw: Ba­Fin warnt vor App

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der App „Schw“ über die mit Aktien gehandelt werden kann. Es besteht der Verdacht, dass die Anbieter der App ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen erbringen.

Meldung vom 09.02.2026

Ba­Fin warnt vor Kre­dit­an­ge­bo­ten auf der Web­sei­te be­ne­fit­pro­fi­ta­ble(.)on­line

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite benefitprofitable(.)online. Die Betreiber der Webseite betreiben Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis.

Die Betreiber versuchen mittels eines angeblichen BaFin-Schreibens den Eindruck zu vermitteln, im Besitz einer Erlaubnis zu sein. Dies ist jedoch nicht der Fall. Das Schreiben ist gefälscht.

Meldung vom 09.02.2026

Ba­Fin warnt vor Kre­dit­an­ge­bo­ten auf der Web­sei­te aur­exk-pi­tal(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite aurexk-pital(.)com. Die Betreiber der Webseite betreiben Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis.

Weiterhin behaupten die Betreiber von der BaFin beaufsichtigt zu werden. Dies ist nicht der Fall.

Meldung vom 09.02.2026

Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­sei­te wil­ko-grou­pe(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite wilko-groupe(.)com. Kundinnen und Kunden werden dort auch Bankkonten und die Beratungen zu Finanzanlagen angeboten. Die Personen hinter der Webseite betreiben Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.

Maßnahme vom 06.02.2026

BLOOH So­lu­ti­on Ltd.: Ba­Fin un­ter­sagt das öf­fent­li­che An­ge­bot von Ak­ti­en

Die BaFin hat der BLOOH Solution Ltd. am 27. Januar 2026 das öffentliche Angebot von Wertpapieren in Form von Aktien untersagt. Damit ist dem Unternehmen der Vertrieb in Deutschland verboten.

Es besteht der hinreichend begründete Verdacht, dass die BLOOH Solution Ltd. in Deutschland Aktien öffentlich anbietet, obwohl dafür kein von der BaFin gebilligter Wertpapierprospekt mit den erforderlichen Angaben veröffentlicht wurde. Dass entsprechende Anhaltspunkte bestanden, hatte die BaFin bereits am 6. Oktober 2025 bekanntgemacht.

Die Untersagung der BaFin basiert auf § 18 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG). Die Maßnahme ist noch nicht bestandskräftig, jedoch sofort vollziehbar.

Meldung vom 06.02.2026

Bio­Char GmbH & Co. KG, Gers­feld: Ba­Fin ord­net Ab­wick­lung des un­er­laub­ten Ein­la­gen­ge­schäfts an

Die Finanzaufsicht BaFin hat mit Bescheid vom 22.01.2026 angeordnet, dass die BioChar GmbH & Co. KG das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft abwickeln muss.

Die BioChar GmbH & Co. KG hat auf Grundlage von Verträgen mit dem Titel „Vertrag stiller Teilhaber“ gewerbsmäßig und in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Gelder angenommen, die unbedingt rückzahlbar sind, ohne dass der Rückzahlungsanspruch in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft ist. Damit betreibt die BioChar GmbH & Co. KG das Einlagengeschäft nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 Kreditwesengesetz, ohne die dafür erforderliche Erlaubnis der BaFin zu haben.

Die Abwicklungsanordnung verpflichtet die BioChar GmbH & Co. KG, die angenommenen Gelder unverzüglich und vollständig zurückzuzahlen.

Der Bescheid der BaFin ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar, jedoch noch nicht bestandskräftig.

Meldung vom 06.02.2026

Vol­for: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te vol­for(.)co

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Volfor. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website volfor(.)co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Meldung vom 06.02.2026

Cryp­to Fi­nanz: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen den Be­trei­ber der Web­sei­te kryp­to­fi­nan­ze(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin stellt klar, dass Crypto Finanz, Betreiber der Webseite kryptofinanze(.)com, keine Zulassung zum Erbringen von Kryptowerte-Dienstleistungen hat. Die Verantwortlichen unterliegen nicht der Aufsicht der BaFin.

Der Inhalt der genannten Webseite rechtfertigt die Annahme, dass der Betreiber unerlaubt Kryptowerte-Dienstleistungen erbringt, indem er die „Rückführung“ von Kryptowährungen an die „rechtmäßigen Eigentümer“ sowie die „Umwandlung in Euro und Auszahlung auf das Bankkonto“ anbietet.

Meldung vom 06.02.2026

Whats­App-Grup­pen und Han­dels-App: Ba­Fin warnt vor Nut­zung der App „IB-Kun­den­Dienst“ und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wenden sich Unbekannte in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Die Initiatoren solcher WhatsApp-Gruppen treten vorgeblich als „Bank of America“ bzw. deren Zweigniederlassung in Frankfurt am Main auf. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch unter Verwendung von Namen ehemaliger Mitarbeiter des Instituts, die missbräuchlich genutzt werden.

Anlegerinnen und Anleger werden dazu verleitet, sich in den gängigen App-Stores die App „IB-KundenDienst“ herunterzuladen um mit diversen Finanzinstrumenten zu handeln. Die unbekannten Anbieter werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht berechtigt, entsprechende Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anzubieten.

Meldung vom 06.02.2026

Ba­Fin warnt vor Platt­form­rei­he – „Die Mar­ke [Na­me] ist in ver­schie­de­nen Rechts­ord­nun­gen auf der gan­zen Welt au­to­ri­siert und ist ein se­ri­öser For­ex & CFDs On­line-Bro­ke­ra­ge“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe ähnlicher Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:

  • hashxcapital(.)com
  • axstera(.)com
  • upwardstrend(.)com
  • finstera1(.)com
  • finstera2(.)com

Meldung vom 06.02.2026

Ba­Fin warnt vor der Web­si­te blue-in­vest(.)org

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blue-invest.org. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 05.02.2026

Ba­Fin warnt vor In­ves­ti­ti­ons­an­ge­bo­ten von der E-Mail-Adres­se an­ge­bo­te(at)rai­sin(.)de(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeld- und Tagesgeldangeboten, die ein angeblicher „Ralf Neumann“ von der E-Mail-Adresse angebote(at)raisin(.)de(.)com versandt werden. Möglicherweise werden auch weitere Bezeichnungen mit der Ableitung „raisin(.)de(.)com“ verwendet. Es handelt sich nach Erkenntnissen der BaFin um einen Identitätsdiebstahl.

Meldung vom 05.02.2026

di­gitax-so­lu­ti­ons(.)de: Ba­Fin warnt vor Jo­b­an­ge­bo­ten auf der Web­sei­te und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten auf der Webseite www.digitax-solutions(.)de. Diese Stellenangebote stammen nicht von der in Berlin ansässigen M one FinTech GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die Tätigkeit besteht in der Weiterleitung von Geldern über eigene Konten und dem Kauf von Kryptowerten für Dritte. Der auftragsgemäße Transfer von Geldern ist erlaubnispflichtig nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Wer ohne eine solche Erlaubnis Gelder im Auftrag von anderen Personen weiterleitet, macht sich möglicherweise strafbar. Privatpersonen, die Gelder entgegennehmen und für Dritte Kryptowerte erwerben oder diese verwalten, können sich außerdem wegen des Erbringens unerlaubter Kryptowerte-Dienstleistungen nach der Kryptomärkteverordnung MiCAR strafbar machen.
Außerdem können Personen, von denen das eingezahlte oder überwiesene Geld stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die persönlichen Daten der Arbeitssuchenden missbraucht werden.

Die BaFin hat bereits mehrfach davor gewarnt, solche oder ähnliche Angebote anzunehmen.

Meldung vom 05.02.2026

Ta­ges­geld­Plus (ta­ges­geld-plus(.)net) - Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten des Un­ter­neh­mens

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der TagesgeldPlus auf der Website tagesgeld-plus(.)net. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Tagesgeldanlagen an.

Die Betreiber behaupten eine Beaufsichtigung durch die BaFin. Dies ist nicht zutreffend.

Meldung vom 04.02.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor Tra­des­hark24

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Tradeshark24. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website tradeshark24(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von der Frankfurt Financial Solutions GmbH & Co. KG, Frankfurt, welche in keiner Verbindung zu der Website tradeshark24(.)com steht. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Meldung vom 03.02.2026

we­fi(.)co: Ba­Fin warnt vor Web­si­te 

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website wefi(.)co. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Nach vorliegenden Informationen sind zumindest in der Vergangenheit Werbeveranstaltungen in Deutschland abgehalten worden. Als verantwortliche Gesellschaften für den Betrieb der Website sowie die angebotenen Dienstleistungen treten die Wefi Payments Limited, Calgary, Kanada, die S.R.L., San José, Costa Rica, die Nordpal Holding Limited und die Quantum Capital Holdings Limited, beide Hongkong, auf.

Meldung vom 03.02.2026

re­va­lo­nin­vest(.)de: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website revaloninvest(.)de. Über die Website bietet die angeblich in Berlin ansässige Revaloninvest Berlin ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen und ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret bieten sie den Handel mit Kryptowerten und Aktien an.

Meldung vom 02.02.2026

Die Fi­nan­z­auf­sicht Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten von Ver­to

Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Das Angebot von Verto ist aktuell über die Website ajadetrpe(.)life zugänglich.

Meldung vom 02.02.2026

PCAM: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te pc-as­set-ma­nage­ment[.]com, in der App „PCAU pro“ und in den Whats­App-Grup­pen

In den WhatsApp-Gruppen werden Anlegerinnen und Anlegern u.a. von „Harrison T Blake“ und „Francesca Müller“ Geldanlagen in Finanzinstrumente empfohlen, die anschließend über die vorbenannte App oder die Plattform pc-asset-management[.]com gehandelt werden können.

Auf die vorherige Warnung zu „PCAM“ wird nochmal hingewiesen. Es besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Polen Capital Management LLC aus Boca, USA. Es handelt sich hierbei um einen Fall von Identitätsdiebstahl. Die unbekannten Betreiber erbringen Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.

Meldung vom 02.02.2026

cen­ter­view­pn(.)com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te

Die BaFin warnt vor Angeboten einer Centerviewpn oder auch Centerview Partners über die Website centerviewpn(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 30.01.2026

zd-fi­nanz(.)de: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te

Die BaFin warnt vor Angeboten einer ZD Finanz über die Website zd-finanz(.)de. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 30.01.2026

oc­ta­vio-ca­pi­tal(.)com - Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te

Die BaFin warnt vor der Website octavio-capital(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeldgeldanlagen an.

Die Betreiber behaupten eine Beaufsichtigung durch die BaFin. Dies ist nicht zutreffend. Sie nutzen darüber hinaus im Impressum die Unternehmensdaten der Octavio Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (Hamburg). Es handelt sich dabei um einen Identitätsmissbrauch.

Meldung vom 30.01.2026

Be­trug: Ba­Fin warnt vor an­geb­li­cher eu­ro­päi­scher Fi­nan­z­auf­sicht EUF­SC

Auf ihrer Website eufsc(.)org behauptet die European Financial Service Commission (EUFSC), eine europäische Finanzmarktaufsichtsbehörde zu sein. Das ist falsch.

Die Finanzaufsicht hatte zuletzt bereits vor ähnlichen Betrugswaschen gewarnt, unter anderem vor den angeblichen Aufsichtsbehörden European Trading Entities und European Brokers Regulation.

Meldung vom 29.01.2026

Ba­Fin warnt vor der Web­si­te has­hx­ca­pi­tal(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website hashxcapital(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 23.01.2026

Trus­Ty­fy Deutsch­land GmbH & Co. KG: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der TrusTyfy Deutschland GmbH & Co. KG mit angeblichem Geschäftssitz in Tübingen. Das Unternehmen nimmt aktuell Kontakt zu Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland auf und verspricht, angebliche Verluste aus Investitionen auf Handelsplattformen gegen eine Gebühr zurückzuholen. Es besteht der Verdacht, dass es dabei ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen erbringt. Die in dem Zusammenhang vorgelegte Bescheinigung der BaFin ist eine Fälschung.

Meldung vom 23.01.2026

Be­trug: Ba­Fin warnt vor an­geb­li­cher Auf­sichts­be­hör­de

Die Finanzaufsicht BaFin weist darauf hin, dass die „European Trading Entities (ETE)“ keine Aufsichtsbehörde ist. Diesen Eindruck erwecken die auf der Website ete.co(.)com veröffentlichten Informationen.

Die ETE beaufsichtigt keine Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind und arbeitet auch mit keiner Aufsichtsbehörde zusammen.

Was können Sie tun?

Sollten Sie von einer Online-Handelsplattform kontaktiert werden, die eine Beaufsichtigung durch die ETE behauptet, reagieren Sie nicht. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft.

Bei Zweifeln können sich Verbraucherinnen und Verbraucher an die BaFin wenden.

Meldung vom 23.01.2026

Be­trug: Ba­Fin warnt vor Fi­nan­z­auf­sicht EBR

Auf der Website ebregulation(.)eu behauptet die angebliche Finanzaufsichtsbehörde „European Brokers Regulation“ (EBR), dass sie Lizenzen für Broker und Finanzdienstleistungsinstitute vergibt. Das ist falsch, die EBR ist keine echte Aufsichtsbehörde.

Im Impressum nutzt sie unter anderem fälschlicherweise die Anschrift der BaFin in Frankfurt am Main.

Was können Sie tun?

Sollten Sie von der EBR kontaktiert werden, reagieren Sie nicht. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft.

Bei Zweifeln können sich Verbraucherinnen und Verbraucher an die BaFin wenden.

Meldung vom 23.01.2026

weis­ber­g­ad­vi­sors(.)inc und weis­ber­g­ad­vi­sors(.)ai: Ba­Fin warnt vor Web­si­tes

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites weisbergadvisors(.)inc und weisbergadvisors(.)ai. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Websites tritt unter der Firmierung Weisbergadvisors LLC bzw. WeisbergAdvisors LLC auf. Er gibt an, in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, und Zürich, Schweiz, geschäftsansässig zu sein. Zudem behauptet er, bei der US-amerikanischen Börsen- und Wertpapieraufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) registriert zu sein. Diese Aussage kann nicht bestätigt werden.

Meldung vom 22.01.2026

vi­for­ex(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website viforex(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Als Betreiber der Website wird die Prudential Markets Group Limited, London, genannt, die im britischen Unternehmensregister (Companies House) geführt wird. Hierbei könnte es sich möglicherweise um einen Identitätsdiebstahl handeln.

Meldung vom 22.01.2026

Iden­ti­täts­dieb­stahl: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten von der E-Mail-Adres­se in­fo[at]vcg­ma­na­ge­ment.de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse info[at]vcgmanagement.de versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Die Angebote stammen nicht von der VC Germany Management GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.

Meldung vom 21.01.2026

Ro­stock24 Li­mi­ted: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te Ro­stock24(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Rostock24 Limited. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website rostock24.com ohne Erlaubnis bzw. Zulassung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Rostock24 Limited, angeblich mit Hauptsitz in Nürnberg, behauptet, im britischen Handelsregister (Companies House) registriert zu sein. Das ist nicht der Fall.

Meldung vom 21.01.2026

the­pri­va­te­group(.)net: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te

Die BaFin warnt vor Angeboten von The Private Group über die Website theprivategroup(.)net. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 20.01.2026

Hel­lo­bit: Ba­Fin warnt vor Nut­zung der Platt­form mit der Be­zeich­nung „Hel­lo­bit“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Nutzung der Plattform „Hellobit“, die u.a. über hellobit(.)org aufrufbar ist. Die unbekannten Betreiber erbringen Kryptowerte-Dienstleistungen sowie Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.

Meldung vom 20.01.2026

Au­reus Tra­de: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te au­reus-tra­de(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Aureus Trade. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website aureus-trade(.)com ohne Erlaubnis bzw. Zulassung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Meldung vom 20.01.2026

Lea­ding As­set Ma­nage­ment: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten in Whats­App-Grup­pen und vor der App LAM INT

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die von der Leading Asset Management, Denver, Vereinigte Staaten von Amerika, betrieben werden. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

In den Gruppen verbreitet Herr Marico J. Michael Handelsstrategien. Ihm wird assistiert von Frau Emily Rose Carter, die über WhatsApp auch unmittelbar mit Kundinnen und Kunden kommuniziert. Es wird u. a. der „QuantAllianz Profit Plan“ beworben. Nach Erkenntnissen der BaFin ist es im Zusammenhang mit der Geschäftsabwicklung auch zu einem Identitätsdiebstahl zulasten eines deutschen Finanzinfluencers gekommen.

Auf ihrer Website lam-int(.)com bzw. lam-int(.)com/index veröffentlicht die Leading Asset Management einen Warnhinweis. Auf den zugrundeliegenden Sachverhalt ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge von der BaFin aufmerksam gemacht worden. Diese Darstellung ist unwahr. 

Meldung vom 16.01.2026

Ba­Fin warnt vor Platt­form­rei­he „Tre­ten Sie der kos­ten­lo­sen […]-App bei und in­ves­tie­ren Sie si­cher in Deutsch­land!“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Online-Handelsplattformen, die den Slogan „Treten Sie der kostenlosen […]-App bei und investieren Sie sicher in Deutschland!“ verwenden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Websites haben eine identische Textgestaltung und nutzen denselben Aufbau.
Die BaFin warnt konkret vor folgenden Websites der Reihe, die diesen Slogan verwenden und die weitgehend identisch sind. Angaben zum Geschäftssitz werden auf den Websites nicht gemacht.

altrixspot20app(.)com (Altrix Spot 2(.)0)
ashwick-bitraze(.)net (Ashwick Bitraze)
astragainlux(.)net (Astra Gainlux)
bitbenefit-app(.)com (BitBenefit App)
bitrevotrading(.)net (Bitrevo Trading)
bouclier-apextrail-app(.)com (Bouclier Apextrail)
btc-drevola70(.)com (BTC-Drevola 7(.)0)
byte-qyz-app(.)com (Byte Qyz)
corexevyx-20(.)com (Corex eVyx 2(.)0)
evonartex-app(.)net (EvonartexApp)
exitodoribax(.)net (Exito Doribax)
finaitrix-core(.)net (FinAITrix Core)
fjellvaltrix(.)net (Fjell Valtrix)
fortunevortex42(.)com (Fortune Vortex 4(.)2)
fundfoundry-app(.)com (FoundFoundry)
glanzvirex(.)com (Glanz Virex)
helderbitnova(.)com (Helder Bitnova)
helder-flowdex(.)net (Helder Flowdex)
immediatev4intalapp(.)net (Immediate +V4 Intal)
impuls-evotradex(.)net (Impulse Evotradex)
infinity-profitai(.)com (Infinity Profit AI)
instant-93-crypto(.)com (Instant 9(.)3 CryptoPro)
instantarvo(.)com (Instant Arvo)
kendrel-yieldharbor(.)com (Kendrel YieldHarbor)
lexoronax-app(.)com (Lexoronax)
luciodfundoria(.)com (Luciodo Fundoria)
macronai(.)net (Macron AI)
merit-vaultaris(.)net (Merit Vaultaris)
monvaltrixa-app(.)com (Monvaltrixa)
nuage-boostx-app(.)com (Nuage BoostX)
petrixsys-app(.)com (PetrixSys)
polovion(.)com (Polovion)
powerlytix70(.)com (PowerLytix 7(.)0)
prad-finspiere(.)net (Prad Finspire)
prime-financeapp(.)com (Prime Finance)
redmontscoindrex(.)com (Redmonts Coindrex)
sonnenafinitor(.)net (Sonnen Afinitor)
stabile70kinjerapp(.)com (Stabile 7(.)0 Kinjer)
starfinance-app(.)com (StarFinance)
strafe-gatewayai(.)com (Strafe Gateway AI)
tpao-app(.)com (TPAO)
trackdexairsys-app(.)com (Track Dexair Sys)
trueblue-app-ai(.)com (TrueBlue)
zeylorpacte(.)net (Zeylor Pacte)

Meldung vom 16.01.2026

al­pen­al­lian­ce(.)com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te

Die BaFin warnt vor Angeboten der AlpenAlliance über die Website alpenalliance(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte sowie Zahlungsdienste an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 16.01.2026

pe­tro­bas(.)ch: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te und warnt vor an­geb­li­chen Fest­geld­an­ge­bo­ten

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten über die Website petrobas(.)ch. Zudem werden über die Website petrobas.ch ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 16.01.2026

Two-fi­ve-ma­nage­ment(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website two-five-management(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgelder, und Finanzdienstleistungen anbieten. Sie erwecken den Eindruck, ihre Angebote stammten von der TwoFive Management GmbH, die bei der BaFin als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft registriert ist, § 2 Abs. 4 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. TwoFive Management GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website und den dort angebotenen Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen.

Meldung vom 16.01.2026

bb-con­sults(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te und weist auf Iden­ti­täts­miss­bräu­che hin

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website bb-consults(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Als Betreiber der Website ist zunächst die BB Consults Limited in Erscheinung getreten. Inzwischen wird jedoch die ITO Consults Limited als verantwortlich genannt. Beide Unternehmen unterhalten den Angaben zufolge einen identischen Geschäftssitz in Niederanven, Luxemburg, und verfügen über eine weitere, ebenfalls identische Kontaktanschrift in London, Vereinigtes Königreich. Zudem werden beide Unternehmen, den früheren und den aktuellen Veröffentlichungen auf der Website zufolge, unter identischen Registrierungsnummern bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) sowie im britischen Unternehmensregister (Companies House) geführt. Die Nummern sind jedoch einer Gesellschaft Freetrade Limited zugeordnet, die an derselben Anschrift in London ansässig ist, wie sie auch auf der Website bb-consults.com angegeben wird. Die Unternehmen BB Consults Limited bzw. ITO Consults Limited sind bei der FCA hingegen nicht bekannt. Im Companies House wird unter einer völlig anderen Registrierungsnummer ein Unternehmen BB Consults Limited mit Geschäftsadresse in Northampton geführt. Ein Unternehmen ITO Consults Limited ist im Companies House nicht registriert.

Der BaFin liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass die Freetrade Limited oder die BB Consults Limited, Northampton, in irgendeiner Beziehung stehen zu der Website bb-consults.com bzw. den dort unterbreiteten Angeboten. Es handelt sich um Identitätsmissbräuche.

Die BaFin hat in der Vergangenheit bereits vor ITO Consults gewarnt. Wie auch ito-consults(.)com ist bb-consults(.)com einer Plattformreihe zuzurechnen.

Meldung vom 16.01.2026

Whi­te Rock Fi­nan­ci­al Con­sul­tan­cy Li­mi­ted: Ba­Fin warnt von An­ge­bo­ten auf der Web­si­te whi­te­rock-fi­nan­ci­al(.)eu

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website whiterock-financial(.)eu und vor dem angeblichen Betreiber White Rock Financial Consultancy Limited aus London, Großbritannien. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Meldung vom 16.01.2026

Ba­Fin warnt vor Kre­dit­an­ge­bo­ten auf der Web­sei­te kol­latz­fi­nan­zen(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite kollatzfinanzen(.)com. Die Firma „Kollatz Finanzen“ bietet dort ohne die erforderliche Erlaubnis den Abschluss von Darlehensverträgen an.

Meldung vom 16.01.2026

Iden­ti­täts­dieb­stahl: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten von der E-Mail-Adres­se ban­co­san­tan­der.es-kun­den­ser­vice[at]out­look(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse bancosantander.es-kundenservice[at]outlook(.)com versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Die Angebote stammen nicht von der Banco Santander S.A. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.

Meldung vom 16.01.2026

strat­berg­hills(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website stratberghills(.)com/de. Nach ihren Erkenntnissen bietet der angeblich in London, Vereinigtes Königreich, ansässige Betreiber StratbergHills auf der Website ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen und Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Meldung vom 16.01.2026

Ba­Fin warnt vor der Web­si­te skyvault(.)ltd

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website skyvault(.)ltd. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 16.01.2026

COIN Bull Vi­si­on: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te coin­bull­vi­sion­ltd(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website coinbullvisionltd(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die COIN Bull Vision Ltd. (auch: COIN Bull Vision GmbH) ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Es besteht der Verdacht, dass COIN Bull Vision der Nachfolger der Handelsplattformen Axion Alliance, Soria Limited und Stone Vest ist, vor welchen die BaFin bereits gewarnt hat. Die unbekannten Betreiber behaupten, COIN Bull Vision werde von der BaFin und der angeblichen European Financial Security (FISEU) beaufsichtigt. Das ist nicht der Fall.

Die FISEU ist keine Aufsichtsbehörde und sie beaufsichtigt auch keine Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind. Bereits am 10.02.2023 hat die BaFin vor der angeblichen Aufsichtsbehörde FISEU gewarnt.

Meldung vom 16.01.2026

Frag­Fi­nanz: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te frag­fi­nanz(.)com

Die BaFin warnt vor der Website fragfinanz(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet FragFinanz ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgeldanlagen, sowie Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an.

Meldung vom 16.01.2026

Brook­field As­set Ma­nage­ment GmbH: Ba­Fin warnt vor un­er­laub­ten An­ge­bo­ten und weist auf Iden­ti­täts­dieb­stahl hin

Angebliche Mitarbeiter einer Brookfield Asset Management GmbH nehmen ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin unaufgefordert telefonisch und per E-Mail, Kontakt zu Anlegerinnen und Anlegern auf. Sie bieten ihnen dabei angebliche Festgeldanlagen und angebliche vorbörsliche Aktien an. In der Vergangenheit nutzen sie dazu auch die aktuell nicht mehr aufrufbare Website deu-brookfield(.)com. Es wird der Anschein erweckt, mit lizensierten Banken und Emittenten der vorbörslichen Aktien zu kooperieren. Das ist nicht der Fall.

Nach bisherigen Erkenntnissen der BaFin besteht kein Zusammenhang mit der Brookfield Asset Management (Germany) GmbH, Frankfurt a. M. Es dürfte sich um einen Identitätsdiebstahl handeln.

Meldung vom 16.01.2026

zins­ma­na­ger(.)de und zins­ma­na­ger(.)eu - Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf den Web­si­tes

Die BaFin warnt vor den Websites zinsmanager(.)de und zinsmanager(.)eu. Nach ihren Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen an.

Die Betreiber missbrauchen darüber hinaus im Impressum die Unternehmensdaten der Qala AG (CH).

Meldung vom 16.01.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf den Web­si­tes ubp­ma­na­ge­ment(.)co, com­merz­glo­bal(.)com, longs­harks(.)com und pa­ri­bas­group(.)net

Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites ubpmanagement(.)co, commerzglobal(.)com, longsharks(.)com und paribasgroup(.)net. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die angeblich in Frankfurt ansässigen Unternehmen UBP Management und Commerz Global sowie die angeblich in London ansässigen Unternehmen Longsharks Capital und Paribas Group ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von den auf den Websites angegebenen Unternehmen. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die Website paribasgroup(.)net ist nahezu identisch mit der Website paribasgroup(.)io, vor der die BaFin bereits am 04.09.2025 gewarnt hat

Meldung vom 16.01.2026

Be­trug: Ba­Fin warnt vor Web­si­te ver­folgn(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin weist darauf hin, dass sie nicht Betreiberin der Website verfolgn(.)com ist. Die Plattform wird für betrügerische Absichten genutzt.

Auf der Website wird Verbraucherinnen und Verbrauchern angeboten, sie zu unterstützen, Gelder aus Betrugsfällen zurückzuerhalten. Die BaFin empfiehlt, sich keinesfalls auf ein solches Hilfsangebot einzulassen.

Dabei wird auch eine vermeintliche E-Mail-Adresse von BaFin-Exekutivdirektorin Birgit Rodolphe verwendet, die angeblich Betreiberin der Website ist. Sie steht in keinem Zusammenhang mit der Website.

Die Aufsicht bittet alle Verbraucherinnen und Verbraucher, solche Kontaktversuche abzulehnen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten. Wer Zweifel hat, kann sich an die BaFin wenden.

Meldung vom 15.01.2026

Iden­ti­täts­dieb­stahl: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te fi­de­li­ty-ag(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fidelity-ag(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgelder, sowie Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Festgeldangebote werden unter anderem von der E-Mail-Adresse festgeld[at]fidelity-ag(.)com versandt. Die Angebote stammen nicht von der schweizerischen Fidelity Treuhand und Verwaltungs AG oder einem anderen Unternehmen der Marke „Fidelity“. Die in diesem Zusammenhang bei den angerufenen Personen angezeigte Telefonnummer der FIL Fondsbank GmbH wird missbräuchlich verwendet. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl, einschließlich manipulierter Rufnummernanzeige (Caller-ID-Spoofing).

Die Betreiber der Websites verwenden jeweils den Slogan „Bester Online-Kreditfinanzdienst. Wir verfügen über alle Arten von schnellen, sicheren und zuverlässigen Krediten, auch wenn Sie Bankbeschränkungen haben“.

Meldung vom 15.01.2026

Moj Fi­nances, So­fort Kre­dit Group, Fran Fi­nan­zen und Norr­s­ken Grup­pe: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf den Web­si­tes moj-fi­nances(.)com, sg-de(.)com, fran­fi­nan­zen(.)com und norr­s­ken-grup­pe(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblichen Unternehmen Moj Finances, Sofort Kredit Group, Fran Finanzen und Norrsken Gruppe. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber auf den Websites moj-finances(.)com, sg-de(.)com, franfinanzen(.)com und norrsken-gruppe(.)com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte an.

Die Betreiber der Websites verwenden jeweils den Slogan „Bester Online-Kreditfinanzdienst. Wir verfügen über alle Arten von schnellen, sicheren und zuverlässigen Krediten, auch wenn Sie Bankbeschränkungen haben“.

Meldung vom 15.01.2026

Pa­ra­go­nix Ed­ge: Ba­Fin warnt vor wei­te­ren Web­si­tes

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Paragonix Edge. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf den Websites paragonixedge(.)org, hhessel(.)com, funkmp(.)com und altenweerth(.)com ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Die BaFin hat bereits am 18.12.2025 vor Paragonix Edge und der Website paragonixedge(.)app gewarnt.

Meldung vom 15.01.2026

bx­for­ex(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te und weist auf Iden­ti­täts­dieb­stahl hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website bxforex(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Website tritt unter den Bezeichnungen BXForex bzw. BX Forex sowie BXForex Trading and Consulting Limited auf. Er gibt eine Geschäftsadresse in Zürich, Schweiz, an. Darüber hinaus stellt der Betreiber eine angebliche Verbindung her zu der zypriotischen Gesellschaft Forex TB Ltd und nennt Registrierungsnummern, unter der diese Gesellschaft bei der BaFin registriert ist. Der BaFin liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass die Forex TB Ltd in irgendeiner Beziehung zu der Website bxforex(.)com bzw. den dort unterbreiteten Angeboten steht. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.

Meldung vom 15.01.2026

par­ex-am(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te und weist auf Iden­ti­täts­dieb­stahl hin

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website parex-am.com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung Parex Asset Management IPAS auf und verweist auf eine Registrierung bei der BaFin. Der BaFin liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass die bei ihr registrierte Gesellschaft Parex Asset Management IPAS tatsächlich in irgendeiner Verbindung steht zu der Website parex-am.com bzw. den dort unterbreiteten Angeboten. Vielmehr geht die BaFin von einem Identitätsdiebstahl aus. 

Meldung vom 14.01.2026

Own Mood Space: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te ow­n­mood­space(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Own Mood Space. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website ownmoodspace(.)com ohne Erlaubnis bzw. Zulassung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Meldung vom 13.01.2026

wert­puls.de: Ba­Fin warnt vor Web­sei­te und E-Mail-Phis­hing

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Plattform wertpuls.de, über die Aktien, Kryptowerte und ETFs gehandelt werden können.

Weiterhin werden Verbraucherinnen und Verbraucher unter Verwendung der E-Mail-Adresse support [at] Wertpuls.de dazu aufgefordert, angebliche Kundenkonten zu aktivieren. Hierfür verantwortlich ist die angebliche Wertpuls GmbH, Friedrichstrasse 123, 10117 Berlin. Ein solches Unternehmen ist in Deutschland nicht im Handelsregister eingetragen.

Meldung vom 13.01.2026

Fi­ve Pil­lars De­Fi: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te fi­ve­pil­lar­sto­ken(.)com

Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website fivepillarstoken(.)com ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen in Deutschland anbieten. Angeboten werden u. a. „Crypto Debit Cards“ sowie das Staking mittels Five Pillars Token.

Meldung vom 13.01.2026

giv­halb­ank(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te 

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website givhalbank(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Website tritt unter dem Namen Givens Hall Bank auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Eigenen Angaben zufolge handelt es sich bei dem Betreiber um eine Genossenschaftsbank mit Geschäftssitz in George Town, Cayman Inseln.

Meldung vom 13.01.2026

Wal­ton Mar­ket: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te wal­ton­mar­ketltd.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website waltonmarketltd.com. Nach Erkenntnissen der BaFin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der in Liverpool ansässigen Walton Market Ltd. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.

Meldung vom 13.01.2026

Trust In­vest­ment GmbH: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te trus­tin­vest­ment-gmbh.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website trustinvestment-gmbh.com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die Trust Investment GmbH ohne Erlaubnis Finanz- bzw.  Wertpapierdienstleistungen an. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der Trust Investment Düsseldorf GmbH. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln. Die unbekannten Betreiber behaupten von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall.

Meldung vom 13.01.2026

Ba­Fin warnt vor In­ves­ti­ti­ons­an­ge­bo­ten von der E-Mail-Adres­se an­ge­bot(at) rai­sin-mail(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeld- und Tagesgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse angebot(at)raisin-mail(.)com versandt werden. Möglicherweise werden auch weitere Bezeichnungen mit der Ableitung „raisin-mail(.)com“ verwendet. Es handelt sich nach Erkenntnissen der BaFin um einen Identitätsdiebstahl.

Meldung vom 12.01.2026

Te­le­gram-Grup­pen und Han­dels-App: Ba­Fin warnt vor Nut­zung der App „NY­LI“ und „NY­LI­PLUS“ und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wenden sich Unbekannte in Telegram-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Die Initiatoren solcher Messenger-Gruppen treten vorgeblich als amerikanisches Unternehmen „MacKay Shields“ auf. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Anlegerinnen und Anleger werden dazu verleitet, sich in den gängigen App-Stores die App „NYLI“ bzw. „NYLIPLUS“ herunterzuladen um mit diversen Finanzinstrumenten zu handeln. Die unbekannten Anbieter werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht berechtigt, entsprechende Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anzubieten.

Meldung vom 12.01.2026

Glo­bal Tra­ding In­vest­ment: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te kig­ti(.)com

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website kigti(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 12.01.2026

Ba­Fin warnt er­neut vor Platt­form­rei­he – Han­del mit Kryp­to­wer­ten

Die BaFin warnt erneut vor einer ganzen Reihe nahezu identischer Websites. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Die Präsentation auf den Websites beginnt meist mit folgendem Satz: „Ihr Tor zu innovativstem Krypto-Handel“ oder auch „Kryptowährungshandel meistern: Ihr ultimativer Leitfaden“. Die Websites verfügen über kein Impressum. Deren Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Interessierte werden aufgefordert, auf den entsprechenden Websites ihre Daten in einem Kontaktformular zu hinterlegen. Nach Erkenntnissen der BaFin werden die Kundendaten anschließend an Betreiber von Online-Handelsplattformen weitergegeben, die nicht von der BaFin beaufsichtigt werden. Die Websites stehen demnach in Verdacht, vornehmlich der Geschäftsanbahnung für unerlaubt erbrachte Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen zu dienen.

Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:

altrevoducthai(.)de
axelonbit-de(.)de
binavocore-systems(.)de
bodiaedge(.)com
bodiaedge-systems(.)de
ch-zyvarnexcore(.)com
consiunsin(.)com
deesist-app(.)de
exferreiq-kol(.)com
exferreliq-de(.)de
febdyxolai-de(.)de
findburgai(.)info
finoraptc(.)com
gentakpartners-hop(.)com
larevix-invest(.)de
larevixinvest-de(.)com
lunoxyrem-hex(.)com
lynavotrade-solutions(.)de
meyraativan-de(.)com
nevelano-bot(.)de
novyrakelthar-de(.)de
openswitai-tog(.)com
orvynnest-systems(.)de
pluraxai-de(.)de
pluraxaiofficial(.)com
qelnofaxai(.)net
qelnofaxai(.)pro
qelnofaxai-de(.)com
qelnofaxai-de(.)de
rovixenai(.)app
sofortigesurso-jev(.)com
trevalisavg-das(.)com
tynavocore-solutions(.)de
tynavorise(.)app
velanonest-systems(.)de
vixgenai(.)app
voxigenai(.)com
voxigenai-solutions(.)de
yqenvalcore-de(.)de
zyvarnex-core(.)com
zyvarnexcore(.)net

Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.

Meldung vom 09.01.2026

Iden­ti­täts­dieb­stahl: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten von der E-Mail-Adres­se wi­se[at]wi­se­fest­geld­kon­to(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse wise[at]wisefestgeldkonto(.)com versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Die Angebote stammen nicht von der Wise Europe SA. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.

Meldung vom 09.01.2026

Whats­App-Grup­pen und Han­dels-App: Ba­Fin warnt vor Nut­zung der App „Pay­Den­Pro“ und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wenden sich Unbekannte in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Die Initiatoren solcher WhatsApp-Gruppen treten vorgeblich als amerikanisches Unternehmen „Payden & Rygel“ auf. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch unter Verwendung von Namen echter Mitarbeiter, die missbräuchlich genutzt werden.

Anlegerinnen und Anleger werden dazu verleitet, sich in den gängigen App-Stores die App „PayDenPro“ herunterzuladen um mit diversen Finanzinstrumenten zu handeln. Die unbekannten Anbieter werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht berechtigt, entsprechende Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anzubieten.

Meldung vom 09.01.2026

glen­ford­cap(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website glenfordcap(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Website tritt unter den Bezeichnungen glenfordcap, Glenford Capitals und glenfordcap Limited auf. Er gibt eine Anschrift in Genf, Schweiz, an. Den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zufolge wird die Geschäftsbeziehung zu Kunden dem Recht von Saint Lucia unterworfen. Laut Angaben auf der Website wurde diese von der MICA Consulting Ltd, London, registriert. Im britischen Unternehmensregister (Companies House) lässt sich eine Gesellschaft mit der genannten Geschäftsadresse jedoch nicht finden.

Meldung vom 09.01.2026

Ad­van­zia­group(.)io: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website advanziagroup(.)io. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die unbekannten Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Meldung vom 09.01.2026

Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten auf der Web­si­te el­lis-ag(.)net

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website ellis-ag(.)net. Nach Erkenntnissen der BaFin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der schweizerischen Ellis AG, Zürich. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.

Meldung vom 09.01.2026

wa­len­sag(.)com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te und warnt vor an­geb­li­chen Fest­gel­dern über „Pool-An­la­ge­kon­ten“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten über die Website walensag(.)com. Zudem werden über die Website walensag.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Entsprechend einer Warnmeldung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA besteht kein Zusammenhang zwischen der dort registrierten Gesellschaft und den Betreibern der Website walensag(.)com. Es handelt sich um eine Form des Identitätsmissbrauchs.

Meldung vom 09.01.2026

deu­mar­ket(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website deumarket(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Der Betreiber der Website tritt überwiegend unter dem Namen DeuMarkets auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Er macht keinerlei konkrete Angaben zu seinem Geschäftssitz, ein Impressum ist nicht vorhanden. Er suggeriert auf der Website jedoch, in London ansässig zu sein. Zudem verweist er auf eine angebliche Registrierung bei der spanischen Finanzmarktaufsicht CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Er behauptet darüber hinaus, bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) und unter der Firmierung DeuMarkets Financial Services Ltd bei der zypriotischen Finanzmarktaufsicht CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) registriert zu sein. Dies trifft nicht zu. Unter der auf der Website veröffentlichten Nummer der angeblichen Registrierung bei der CySEC wird tatsächlich die FXPRO Financial Services Ltd geführt. Der BaFin liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass die FXPRO Financial Services Ltd in irgendeiner Verbindung zu der Website deumarket.com bzw. den dort unterbreiteten Angeboten steht. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Meldung vom 09.01.2026

„Ihr Geld hat mehr ver­dient!“: Ba­Fin warnt vor den Web­si­tes fest­geld­tipps(.)com, zins­ver­gleich­plus(.)de und geld­an­lagen-ka­pi­tal­an­la­gen(.)de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den nahezu identischen Websites festgeldtipps(.)com, zinsvergleichplus(.)de und geldanlagen-kapitalanlagen(.)de. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen, insbesondere Tages- und Festgelder, an. Die Angebote werden nicht von den im Impressum angegebenen Unternehmen angeboten. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Die Websites sind nahezu identisch mit den Websites tagesgeldvergleich24(.)com und tagesgeldvergleich24(.)de.com, vor denen die BaFin bereits am 21.11.2024 und 25.02.2025 gewarnt hat.

Meldung vom 09.01.2026

Ba­Fin warnt vor der Web­si­te blitz365fi­nance(.)org und weist auf ei­nen Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blitz365finance(.)org. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die unbekannten Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten eines Schweizer Unternehmens.

Meldung vom 07.01.2026

Al­pha Blue Ca­pi­tal und Blue Ca­pi­tal: Ba­Fin warnt von An­ge­bo­ten auf den Web­si­tes blue­alp­hafx(.)com und h5.blue­al­pha­sys­tem(.)net, in der App „BCAAT“ und in Whats­App-Grup­pen

In WhatsApp-Gruppen werden Anlegerinnen und Anlegern Geldanlagen in Finanzinstrumente empfohlen, die anschließend über eine Plattform h5.bluealphasystem(.)net oder die vorbenannte App gehandelt werden können.

Es liegen keine Erlaubnisse der Aufsichten in den Vereinigten Staaten von Amerika oder auf den Bermudas vor. Es wird zudem auf die Warnung vor diversen Apps verwiesen.

Meldung vom 07.01.2026

Can­tor: Ba­Fin warnt vor Iden­ti­täts­miss­brauch in Whats­App-Grup­pen und vor App CDA­fin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die angeblich von Cantor Fitzgerald betrieben und von einem Leopold Schneider geleitet werden. Von der Existenz dieser Person ist der BaFin nichts bekannt. Nach ihren Erkenntnissen werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über die App CDAfin handeln lassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der Unternehmensgruppe Cantor Fitzgerald. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.

In den WhatsApp-Gruppen (u.a. Cantor Akademie-10) wird die Eröffnung eines Handelskontos auf der vermeintlichen Plattform Cantor Digital Assets beworben.

Meldung vom 07.01.2026

blau­li­ne(.)ai: Ba­Fin warnt vor Web­si­te 

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blauline(.)ai. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. 

Als Betreiber der Website tritt die Blauline LLC, New York, Vereinigte Staaten von Amerika, auf.

Meldung vom 07.01.2026

Tra­de­Vest Cryp­to: Ba­Fin warnt auch vor der Web­si­te cryp­to-tra­de­vest(.)com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von TradeVest Crypto. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website crypto-tradevest(.)com ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Der Betreiber wird nicht von der BaFin beaufsichtigt und ist nicht mit dem lizenzierten Institut Tradevest Digital Assets GmbH verbunden. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten der Tradevest Digital Assets GmbH.

Die BaFin hat bereits am 19.12.2025 vor TradeVest Crypto und den Websites tradevestcrypto(.)com sowie blockchainfahndung(.)de gewarnt.

Meldung vom 07.01.2026

CEV­NASD: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten in Whats­App-Grup­pen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die unter der Firma CEVNASD betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher von einem „Felix König“ sowie einer „Verena Schneider“ dazu verleitet, über die gleichnamige App CEVNASD in Finanzinstrumente und Kryptowerte zu investieren. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Meldung vom 07.01.2026

Ca­pi­tal Hol­dings: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te ca­pi­tal­hol­dings(.)icu

Die BaFin warnt vor Angeboten der Website capitalholdings(.)icu. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an.

Meldung vom 07.01.2026

Si­cher­an­ge­legt(.)de: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten der Website sicherangelegt(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben, insbesondere Festgelder anbieten.

Meldung vom 07.01.2026

Baird Ca­pi­tal: Ba­Fin warnt vor Iden­ti­täts­miss­brauch in Whats­App-Grup­pen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der Baird Capital betrieben und von einem Thomas Becker geleitet werden. Von der Existenz dieser Person ist der BaFin nichts bekannt. Nach ihren Erkenntnissen werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt und „Bairds Drittes Kapitalinvestitionsprogramm“ beworben. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der amerikanischen Investmentgesellschaft Robert W. Baird & Co. Incorporated oder ihren europäischen Tochtergesellschaften. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Meldung vom 07.01.2026

Ver­a­ziah Group: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen den Be­trei­ber der Web­si­te ver­a­ziah­group(.)com

Die BaFin warnt vor der Website veraziahgroup(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet der Betreiber „Veraziah Group“ auf der Website Bankgeschäfte, in diesem Fall Online-Kredite, ohne Erlaubnis an. Die Verantwortlichen unterliegen nicht der Aufsicht der BaFin.

Der Anbieter tritt lediglich unter der Bezeichnung „Veraziah Group“ auf. Als Geschäftssitz wird auf der Website die nicht existente Adresse „Ufnau Strasse 79, 87584 Kaufbeuren“ angegeben. Dem Internetauftritt können darüber hinaus weder ein Impressum noch sonstige Hinweise auf die Rechtsform des Unternehmens entnommen werden.

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