
Auszug aus aktuellen Warnhinweisen der BaFin
Nachfolgende Auszüge aus den Warnmeldungen der BaFin zeigen, wo potentiell betrügerische Anlageangebote anzutreffen sind - häufig im Online-Trading-Bereich.
Die Liste bietet eine erste Orientierung, ersetzt jedoch keine Rechtsberatung.
Wenn Sie Gelder überwiesen haben oder Zweifel an einem Anbieter haben, empfiehlt sich eine schnelle anwaltliche Einschätzung – um weitere Zahlungen zu verhindern, Beweise zu sichern und mögliche Rückforderungsmaßnahmen einzuleiten.
Kontaktieren Sie uns gern per E-Mail oder über unser Kontaktformular auf unserer Website.
Meldung vom 19.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Greenhill: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z.B. Vermögensclub (G138), Vermögensclub (G136), BörsenClub Select C299, Greenhill-4359-VIP, GCLLP Aktienakademie (F6), GCLLP Finanz-Lernrunde-F117), die von Greenhill betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Greenhill-App Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht mit dem lizenzierten Institut Greenhill Europe GmbH & Co. KG verbunden.
Meldung vom 19.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
q-solutions(.)co: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website q-solutions(.)co. Über die Website bieten unbekannte Betreiber über eine angeblich in Berlin ansässige Crypto GmbH ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen an. Konkret wird der Handel mit Kryptowerten angeboten und wahrheitswidrig eine Beaufsichtigung durch die BaFin behauptet. Dies trifft nicht zu.
Meldung vom 19.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
VermögenMeister GmbH: BaFin warnt auch vor der Website vermoegenmeister(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der VermögenMeister GmbH mit angeblichem Geschäftssitz in Nürnberg. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website vermoegenmeister(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 19.11.2025
Thema Verbraucherschutz
Betrug: BaFin verschickt keine Dokumente zu Post-Ident-Verfahren
Der Finanzaufsicht BaFin sind mehrere Fälle bekannt, in denen Betrügerinnen und Betrüger gefälschte Briefe im Namen der Aufsicht verschicken. Darin fordern sie Verbraucherinnen und Verbraucher auf, ihre Identität per Post Ident zu legitimieren, um weiterhin in Deutschland am Zahlungsverkehr teilnehmen zu können.
Die BaFin weist darauf hin, dass die Briefe nicht von ihr erstellt und versendet wurden.
Sie wendet sich nicht von sich aus an einzelne Verbraucherinnen und Verbraucher und beauftragt auch keine Dritten mit der Kontaktaufnahme. Die BaFin rät, generell äußerst wachsam zu sein, wenn Dritte vorgeben, unter ihrem Namen zu agieren.
Die BaFin bittet alle Verbraucherinnen und Verbraucher, derartige Kontaktaufforderungen abzulehnen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten.
Meldung vom 17.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website alphaconnectcapital(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten die angeblich von der alpha connect capital GmbH stammen. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, die sich derzeit insbesondere an französische Verbraucherinnen und Verbraucher wenden und diese auffordern, über die Webseite alphaconnectcapital(.)com Zugang zu ihren Angeboten zu erhalten, ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der alpha connect capital GmbH mit Sitz in Holzkirchen. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die alpha connect capital GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website alphaconnectcapital(.)com.
Meldung vom 17.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
GMM Platform: BaFin warnt vor der Website gmmplatform(.)co
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website gmmplatform(.)co. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.
Meldung vom 17.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
auresthiqan.sbs: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website auresthiqan.sbs. Über die Website bieten unbekannte Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret bieten sie den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten unter anderem über die Plattform Immediate Growth an.
Meldung vom 17.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Quilter-consulting(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website quilter-consulting(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Sie erwecken den Eindruck, ihre Angebote stammten von der in Großbritannien ansässigen Quilter PLC. Dies trifft nicht zu, es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Quilter PLC steht in keinem Zusammenhang mit der Website und den dort angebotenen Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen.
Meldung vom 17.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Zigmax: BaFin warnt vor der Website zigmax(.)co
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Zigmax. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website zigmax(.)co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 17.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website zinsanlageexperten(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Zinsanlageexperten auf der Website zinsanlageexperten(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von der UHC United Hands Capital GmbH, Regensburg, welche in keiner Verbindung zu der Website zinsanlageexperten.com steht. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Die unbekannten Betreiber kontaktieren Verbraucherinnen und Verbraucher und behaupten, ihr Angebot stamme von der UHC United Hands Capital GmbH, Regensburg. Es wird zudem mit einer Beaufsichtigung durch die BaFin geworben. Diese Angaben treffen nicht zu. Es handelt sich um Identitätsmissbrauch. Die BaFin beaufsichtigt auch nicht die UHC United Hands Capital GmbH.
Meldung vom 17.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, vor der App MCG-KI sowie vor der Website mcgki(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen wie „A32Finanzielle Freiheit“, „C66 Technische Austauschgruppe für Investoren“ und „Kapitalstrategien Akademie94“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Die Gruppen werden angeblich von Herrn Professor Klaus Peter Hartwig geleitet. Über diese Person ist der BaFin nichts bekannt. In den Gruppen wird empfohlen, die App MCG-KI herunterzuladen. Es wird zudem auf die Website mcgki(.)com verwiesen, die eigenen Angaben zufolge von der Midland Capital Limited bzw. der Midland Capital GmbH betrieben wird. Im deutschen Handelsregister wird eine Gesellschaft Midland Capital GmbH nicht geführt. Auch weitere Registrierungen, die auf der Website behauptet werden, lassen sich nicht bestätigen.
Gegenüber Kundinnen und Kunden wird darüber hinaus erklärt, der Betreiber habe einen „ID-Antrag“ bei der BaFin auf Erteilung einer Lizenz gestellt. Dies trifft nicht zu, es handelt sich hierbei ausdrücklich um eine Falschaussage.
Meldung vom 17.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
capital-rvg(.)com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website capital-rvg(.)com. Über die Website bietet die angeblich in Berlin ansässige Capital RVG ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret bietet sie die Vermögensverwaltung und Anlageberatung an. Die Capital RVG behauptet wahrheitswidrig von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Dies trifft nicht zu.
Meldung vom 17.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website wp-invest(.)ch
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website wp-invest(.)ch. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgeldanlagen, sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von dem schweizerischen Unternehmen W & P Family Office AG, Küsnacht. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 17.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website stuttgart-exchange(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website stuttgart-exchange(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die unbekannten Betreiber behaupten, ihr Angebot stamme von der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse GmbH bzw. der Boerse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX). Diese Angaben treffen nicht zu. Es handelt sich um Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 14.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
aquila-invest(.)org: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite aquila-invest(.)org. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen sowie Finanzdienstleitungen an. Die Angebote stammen nicht von der als Kapitalverwaltungsgesellschaft registrierten Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Hamburg. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 14.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
AXELMax und AXELtrader(s): BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen wie z.B. „77 Wert- und Vermögenserkundungsgruppe“, die angeblich von dem Geschäftsführer der Finanzethos GmbH, Dirk Müller, betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Webseiten „axeltrader.com“, „axeltraders.com“ sowie „pc.axelmax.cc“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit Dirk Müller, dem Unternehmen Finanzethos GmbH, einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder dessen Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 14.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Changelly: BaFin warnt vor Website changelly(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Changelly. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne die erforderliche Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 14.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Online-Vermittlung an Bildungseinrichtungen – BaFin warnt vor diversen Webseiten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Die unbekannten Betreiber geben an, Kundinnen und Kunden an Bildungseinrichtungen und Partnerfirmen vermitteln zu wollen, die ihrerseits Schulungen zu den Themenkomplexen „Trading“, „Anlagestrategien“ und „Investitionen in Finanzprodukte“ anbieten. Interessierte werden aufgefordert, auf den entsprechenden Websites ihre Daten in einem Kontaktformular zu hinterlegen.
Es handelt sich um eine Reihe von Websites, deren einzelne Seiten sich in Bezug auf Inhalt, Design und Aufbau nur unwesentlich unterscheiden. Die Websites verfügen allesamt über kein rechtsgültiges Impressum. Die Angaben zu den jeweiligen Geschäftssitzen sind fiktiv.
Nach Erkenntnissen der BaFin werden die Kundendaten anschließend an Betreiber von Online-Handelsplattformen weitergegeben, die nicht von der BaFin beaufsichtigt werden. Die Websites stehen demnach in Verdacht, vornehmlich der Geschäftsanbahnung für unerlaubt erbrachte Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen zu dienen und nicht der Vermittlung von Schulungsangeboten.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
axelonbit-de(.)com
axironai-de(.)com
axironbit-de(.)com
bextradynamic-de(.)com
bitaktob-de(.)com
brevixcoinsys(.)com
dynamiclexapro-de(.)com
ertragreichxyrem-de(.)com
exeloniq-de(.)com
frentavoxai-de(.)com
frentavoxbit-de(.)com
glanzgentak(.)pro
glatteranavar-de(.)com
herbst-avastin(.)com
immediateamrix-de(.)com
immediatebextra-de(.)com
immediateceenu(.)com
immediatekhamsipost(.)com
immediatenexavar(.)com
immediateplavix-de(.)com
immediatesquirdisim(.)com
immediateziac-de(.)com
immutab-afinitor-de(.)com
immutablebextra-at(.)com
immutabl-nexavar-de(.)com
immutabl-nystex-de(.)com
immutablxibrom-de(.)com
imytebleforte-de(.)com
imyteblefyzen-de(.)com
kineretai-de(.)com
lynavotrade(.)com
mixelionai-de(.)com
nexenbit-de(.)com
nexorimai-de(.)com
orvynnest-de(.)com
peranbytai-nif(.)com
proxelbit-de(.)com
qelnofaxai(.)xyz
quantumaktob-seh(.)com
quantumanavar-ele(.)com
quantumazopt-de(.)com
quantumluvox-de(.)com
rovixenai-de(.)com
soforthaldol-de(.)com
sofortigesarava-de(.)com
sofortigesnexavar(.)com
sofortigesnystex-de(.)com
sonnendoribax-de(.)com
symravumon-de(.)com
synoraveyrox-de(.)com
tivonsuboxone(.)com
tivonsuboxone-de(.)com
voxefgas-de(.)com
vumonvision(.)de
vumonvision(.)de
wealthjuxtapidbit-de(.)com
wertvollaktob-de(.)com
wirbelaktob-de(.)com
wirbeldynex-uk(.)com
xyremcapital-de(.)com
yqenvalcore(.)net
zyvarnex-core(.)net
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
Meldung vom 14.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Plattformreihe – „Erzielen Sie tägliche Gewinne mit [Name] - Die ultimative Kryptowährungs-Intelligenzsoftware“
Die BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Die Präsentation auf den Websites beginnt meist mit folgendem Satz: „Erzielen Sie tägliche Gewinne mit [Name] - Die ultimative Kryptowährungs-Intelligenzsoftware“. Die Websites verfügen über kein Impressum. Deren Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
bitcoinaxion(.)com
bitcoinglorix(.)com
bitcoinluminix(.)com
bitcoinmiravox(.)com
bitcoinnexique(.)com
bitcoinomnix(.)com
bitcoinprismax(.)com
bitcoinquantara(.)com
bitcoinspirex(.)com
bitcointrenox(.)com
bitcoinvionix(.)com
bitcoinvortexo(.)com
immediate-evex(.)ai
immediateevex(.)net
immediateewave(.)com
immediatekorb(.)com
immediate-lidex(.)net
immediate-vortex(.)net
immediatexgen(.)com
immediatexport(.)com
immediatexrise(.)com
immediatextrade(.)com
immediatezenx(.)com
instantedge(.)io
quantumai(.)org
voltix-momentum(.)ai
yuanglobal(.)io
yuaninternational(.)com
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
Meldung vom 14.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Plattformreihe – „[Name] - KI- gestützte Geldanlage für alle, die smart investieren wollen“
Die BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an.
Die Präsentation auf den Websites beginnt meist mit folgendem Satz: „[Name] - KI- gestützte Geldanlage für alle, die smart investieren wollen“. Die Websites verfügen über kein Impressum. Deren Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
achsegainlux(.)de
affinexisagentapp(.)de
amidrakonikex(.)de
arcticvaltrixex(.)org
arlopropofol(.)de
axironaiex(.)de
belvarsplatform(.)de
bergkraftfluxor(.)de
billeraschweiz(.)de
binavocoreex(.)de
bit1000lexipro(.)de
bitcoinelevateai(.)de
bitcoinmorphix(.)de
bitpulseai(.)de
blackrosefinbitnexapp(.)de
blatzendorfixex(.)de
branzeldorfixex(.)de
broker-trading(.)de
crownixfinex(.)de
cryntoxel(.)de
daytradecourses(.)com
derexionaiex(.)de
dortalonixex(.)de
dravexolyex(.)de
dresalornixex(.)org
drexomarixex(.)de
drezdalornixex(.)de
edexcryptopro(.)de
elansyvor(.)de
equiloomproex(.)de
ercadoxgpt(.)de
exferreiqex(.)de
fervodexapp(.)de
fetuntexar(.)de
fidelebitspirexapp(.)de
finaqcokeproex(.)de
findburgaiex(.)de
finezorapexex(.)de
finozanetixex(.)de
fintevoxborse(.)de
fintrahubexioex(.)de
finvoryax(.)de
finxorgptex(.)de
fortunixai(.)de
frovablau(.)de
garapettisproex(.)de
geldbotaiex(.)de
gelodovexisex(.)de
gelogas(.)de
goldiumizerex(.)de
goldstreamcapital(.)de
gowarapexex(.)de
gymod(.)com
helderkredix(.)de
hemelfinvexex(.)de
hypertraderaigpt(.)de
immediatev7prolia(.)de
infineoninvestex(.)de
klarnium(.)de
leaxvoramaiex(.)de
lifehugs(.)com
lorirexonex(.)de
lucrabotgptplatform(.)org
lumetrixai(.)de
marquenvorex(.)de
merkadoflux(.)de
meteorprofit(.)de
molviraqnode(.)de
nethertoxagentex(.)de
nevelanobotex(.)de
nexiorex(.)de
nexiotrustproex(.)de
nexopromixbotex(.)de
nexorimai-app(.)com
nexorimaiex(.)de
nexoriofund-de(.)org
nextchainex(.)de
ninaxesproex(.)de
nwealthex(.)de
ortetenulaiapp(.)org
orvynnestex(.)de
owlvestex(.)de
paxilvision(.)de
payvraedge(.)de
petroperu(.)de
pewnyfundaryx(.)de
pluraxaix(.)de
profitgrove(.)de
qezvoro(.)de
quantrelaiex(.)de
quantumapexaiex(.)de
quorimexaiapp(.)de
renvaultixex(.)de
rheinvexex(.)de
robotradersapp(.)org
roxverin(.)de
ruhigfinloreex(.)org
selviorex(.)de
serenorpaylix(.)de
smartnextaiapp(.)de
spotbrevionpro(.)de
spotsanorexplatform(.)de
stabelgainetra(.)de
summitluxeron(.)de
symravumonex(.)de
syntexisproex(.)de
syntoraxel(.)de
temarilschnell(.)de
temavexpro(.)de
tokencoreapp(.)de
tokencoreerfahrungenapp(.)de
trevolanpro(.)de
trustflowieuxex(.)de
tynavorisex(.)de
uwelonexapp(.)de
velnekirproex(.)de
velzomerinexx(.)de
vernixorex(.)de
vestordex(.)de
vixgenaiex(.)de
volksmarkex(.)de
volmargrowthbeacon(.)de
vumoncapita(.)de
vurinestaaiex(.)de
werthafenex(.)org
wexronix(.)de
wildwestcryptoshow(.)com
wovirafinex(.)de
xendoriaproex(.)de
zahlcoreex(.)de
zalvixex(.)de
zekerbitlijn(.)de
zemptrovexisex(.)de
zemtrovexiex(.)de
zemtrovexisex(.)de
zenvorixai(.)de
zevriocapiture(.)de
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
Meldung vom 14.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Online-Vermittlung an Bildungseinrichtungen – BaFin warnt erneut vor diversen Webseiten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Die unbekannten Betreiber geben an, Kundinnen und Kunden an Bildungseinrichtungen und Partnerfirmen vermitteln zu wollen, die ihrerseits Schulungen zu den Themenkomplexen „Trading“, „Anlagestrategien“ und „Investitionen in Finanzprodukte“ anbieten. Interessierte werden aufgefordert, auf den entsprechenden Websites ihre Daten in einem Kontaktformular zu hinterlegen.
Es handelt sich um eine Reihe von Websites, deren einzelne Seiten sich in Bezug auf Inhalt, Design und Aufbau nur unwesentlich unterscheiden. Die Websites verfügen allesamt über kein rechtsgültiges Impressum. Die Angaben zu den jeweiligen Geschäftssitzen sind fiktiv.
Nach Erkenntnissen der BaFin werden die Kundendaten anschließend an Betreiber von Online-Handelsplattformen weitergegeben, die nicht von der BaFin beaufsichtigt werden. Die Websites stehen demnach in Verdacht, vornehmlich der Geschäftsanbahnung für unerlaubt erbrachte Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen zu dienen und nicht der Vermittlung von Schulungsangeboten.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
axelonbit(.)com
axelonbit-app(.)de
bextradynamic(.)com
binavocore-solutions(.)de
bodiaedge-solutions(.)de
calyontechna(.)de
doribaxvision-de(.)com
dravion-bit(.)de
drextor-feed-de(.)com
dynamiclexapro(.)com
exferreliq-app(.)de
febdyxolai-app(.)de
freundgentak(.)de
frovadynex(.)com
gentakpartners(.)com
immediateamrix(.)com
immediatebextra(.)com
immediategridanummu(.)com
immediatenexavar-de(.)com
immediateplavix(.)com
immediatesegnamonop(.)com
immutabl-afinitor(.)com
immutablebextra(.)com
immutabl-nexavar(.)com
immutabl-nystex(.)com
kost-ase-ai(.)de
larevixinvest-ai(.)de
lynavotrade-systems(.)de
nevelanobot-solutions(.)de
nexenbit(.)com
nexorimai(.)de
novyrakelthar-app(.)de
orvynnest(.)com
orvynnest-ki(.)de
peranbyt-ai(.)de
pluraxai-app(.)de
proxelbit(.)com
qelnofaxai-app(.)de
quantumlexapro(.)com
rovixenai(.)com
rovixen-ai(.)de
sofortigesnexavar-de(.)com
sofortigesnystex(.)com
soldesmartbit(.)de
synoraveyrox(.)de
temarilschnell(.)com
tynavocore(.)com
tynavocore-systems(.)de
velanonest-solutions(.)de
voxigenai-offiziell(.)de
wirbeldynex(.)com
yqenvalcore-app(.)de
zyphorbit-at(.)com
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
Meldung vom 11.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Plattformreihe – „Willkommen bei [Name] Die Zukunft des Handels gestalten“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Online-Handelsplattformen, die den Slogan „Willkommen bei [Name] Die Zukunft des Handels gestalten“ verwenden. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber auf den Websites Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht mit den lizenzierten Instituten Easy Forex Trading Limited oder Solaris EMEA Limited verbunden.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
novakapital24(.)com
apmtrade24(.)com
tradedirect24(.)com
saxohandeln(.)com
Meldung vom 11.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Nexberg: BaFin warnt vor der Website nexberg-ag(.)co
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website nexberg-ag(.)co. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Die Betreiber geben an, von einer „Digital Assets Control“ beaufsichtigt zu sein. Dabei handelt es sich um keine behördliche europäische Finanzmarktaufsicht.
Meldung vom 11.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Fondsavenue: BaFin warnt vor der Website fondsavenue(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fondsavenue(.)com. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Der Betreiber behauptet wahrheitswidrig von der britischen Aufsicht FCA beaufsichtigt zu sein. Dies trifft nicht zu.
Meldung vom 11.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
ZIEXC: BaFin warnt vor Angeboten der betrügerischen Handelsplattform in Telegram-Gruppen und auf den Webseiten ziexc(.)com und ziex(.)top
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Telegram-Gruppen, wie beispielsweise „Channel-Arbeitsgruppe (668)“, in denen Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet werden, über die betrügerische Handelsplattform ZIEXC, die aktuell über die Webseiten ziexc(.)com und ziex(.)top erreichbar ist, Kryptowerte zu handeln. Potentielle Anleger werden von einer vermeintlichen Anlagevermittlerin namens Angelika Luxemburger - deren tatsächliche Existenz fraglich ist - auf das Angebot der unbekannten Betreiber verwiesen. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 11.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
vermoegensvermittler(.)com: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten über die Website vermoegensvermittler(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben bzw. Finanzdienstleistungen erbringen. Sie bieten die Eröffnung von Tages- und Festgeldkonten bei deutschen und ausländischen Instituten sowie die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung an.
Auf der Website wird der Eindruck erweckt, dass sie von der MAB Vermögensverwaltung GmbH, Sitz: Frankfurt am Main, betrieben wird. Das trifft nicht zu. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Die unbekannten Bertreiber behaupten, von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall.
Meldung vom 11.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
KI-ZEP: BaFin warnt vor betrügerischen Angeboten der Handelsplattform und App in WhatsApp-Gruppen und auf den Webseiten ki-zep(.)com und h5.beststreaming(.)vip
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, wie beispielsweise „B22 Wittington Akademie“, in denen Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet werden, über die betrügerische Handelsplattform und App KI-ZEP Finanzinstrumente und Kryptowerte zu handeln. Die Betreiber ändern laufend den Namen der App von KI-ZEP PRO zu KI-ZEP MAX zu - aktuell - KI-ZEP LNC. Die App wird auch auf den Webseiten ki-zep(.)com und h5.beststreaming(.)vip beworben. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Der Betrieb und das Angebot der App stehen im Zusammenhang mit dem Betrieb der angeblichen Handelsplattform DOEX, vor der die BaFin bereits am 15.08.2025 gewarnt hat.
Meldung vom 10.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Angeboten auf der Website valhallion-gmbh(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website valhallion-gmbh(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen sowie die Vermögensverwaltung an.
Die Betreiber nutzen im Impressum missbräuchlich die Unternehmensdaten sowie die BaFin-ID und Bak Nr. der Valhallion Limited Partner GmbH, Greifswald, und täuschen so eine Beaufsichtigung durch die BaFin vor.
Meldung vom 10.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Lumenis Capitalmanagement GmbH Ltd: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppe und der Website lumnz(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe „SVIP-88-FinanzForum“. In der WhatsApp-Gruppe werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die App „LUSCM“ Finanzprodukte zu handeln. Die WhatsApp-Gruppe und die App werden offenbar von der in Denver, USA, ansässigen Lumenis Capitalmanagement GmbH Ltd, die die Webseite lumnz(.)com betreibt, angeboten. Es besteht der Verdacht, dass die Lumenis Capitalmanagement GmbH Ltd. ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbietet.
Meldung vom 10.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Nordstein Capital: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und den Webseiten nordstein(.)cloud, nordstein-capital(.)com und nordstein-capital(.)net
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten über WhatsApp-Gruppen (z.B. „Q611-Nordstein Global“) und den Webseiten nordstein(.)cloud, nordstein-capital(.)com und nordstein-capital(.)net.
In den WhatsApp-Gruppen werden Anlegerinnen und Anleger u.a. von „Lukas Müller“, „Svea Schäfer“ Geldanlagen in Finanzinstrumente oder Kryptowährungen empfohlen.
Von der Existenz dieser Personen oder dem Unternehmen ist der BaFin nichts bekannt. Die unbekannten Betreiber erbringen Kryptowerte-Dienstleistungen sowie Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.
Meldung vom 10.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
International Investment (i-investment(.)eu) - BaFin warnt vor Angeboten des Unternehmens
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der International Investment auf der Website i-investment(.)eu. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen an.
Die Betreiber nutzen im Impressum missbräuchlich die BaFin-ID und BAKNR der International Investment Platform, o.c.p.,a.s. (Bratislava, Slowakei) und täuschen so eine Beaufsichtigung durch die BaFin vor.
Meldung vom 07.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
ClearsPro/CSMKT: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen und vor den Webseiten clearstream(.)xin und clearstream(.)fashion
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die angeblich von dem Post-Trade-Infrastrukturanbieter Clearstream betrieben und von Professor Sebastin Albrik und seiner Assistentin Annika Felder geleitet werden. Von der Existenz dieser Personen ist der BaFin nichts bekannt.
Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden in den WhatsApp-Gruppen (u.a. M501 TaktikIvest Akademie, H117 – Taktikinvest Akademie, A06 TaktikInvest Akademie) Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über clearstream(.)xin, clearstream(.)fashion sowie über die Apps ClearsPro und CSMKT handeln lassen. Die Angebote stammen nicht von Clearstream-Gesellschaften, wie der Clearstream Europe AG bzw. der Clearstream Banking S.A. oder deren Mitarbeitern. Clearstream betreibt keine App für Privatkunden und bietet keine Handelskonten oder Finanzdienstleistungen für Privatanleger an. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Meldung vom 07.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
omega-cap(.)com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website omega-cap.com. Über die Website bieten die bisher unbekannten Betreiber ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen an. Konkret bieten sie den Handel mit Kryptowerten an.
Meldung vom 07.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
ICM Capital Limited: Keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz, Wertpapierinstitutsgesetz oder Kryptomärkteaufsichtsgesetz
Es besteht der Verdacht, dass unter der Bezeichnung ICM Capital Limited ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen in Deutschland angeboten werden. Eine ICM Capital Limited, angeblich mit Sitz in Stuttgart, wendet sich aktuell per E-Mail an Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Betreiber behaupten wahrheitswidrig eine Aufsicht durch die BaFin sowie die „Europäischen Finanzaufsichtsbehörde“ (FINA EU). Diese Behörde gibt es nicht, die BaFin warnt bereits entsprechend. Bei den in dem Zusammenhang vorgelegten Zertifikaten handelt es sich um Fälschungen.
Meldung vom 07.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
quantum-banc(.)world: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website quantum-banc(.)world. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt unter den Firmierungen Quantum Banc UK bzw. Quantum Banc Capital Markets UK Ltd auf. Er gibt Geschäftssitze in London und Reading, Vereinigtes Königreich, an. Unter der auf der Website genannten Registrierungsnummer wird bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) die Saxo Capital Markets UK Ltd, London, geführt. Der BaFin liegen keinerlei Informationen vor, dass die Saxo Capital Markets UK Ltd in irgendeiner Verbindung zu der Website quantum-bank.world bzw. den dort unterbreiteten Angeboten steht. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 07.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Mirror Trade: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen wie z.B. „B2 Akademie für zukünftiges Vermögen“, die von einem angeblichen Unternehmen Mirror Trade betrieben werden.
In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Webseiten „mirrortrade.top“ und „h5.mirrortrade.top“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Reuter Transaction Services Limited, der von den Betreibern der WhatsApp-Gruppen und Webseiten behauptet wird. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 05.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
earthcap(.)de: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website earthcap(.)de. Über die Website betreiben die bisher unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten sie dort die Vermittlung von Fest- und Tagesgeldanlagen sowie die Vermögensverwaltung an.
Es liegt zudem ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der in Berlin ansässigen Earth Capital Management GmbH vor. Diese steht in keiner Verbindung zu der Website earthcap(.)de.
Meldung vom 05.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
nicovermoegensberatung(.)de: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite nicovermoegensberatung(.)de sowie der E-Mail-Adresse info (at) nico-vermoegensberatung(.)de. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen sowie Finanzdienstleitungen an. Die Angebote stammen nicht von der durch die BaFin beaufsichtigten N.I.C.O. Vermögensberatungs- und Verwaltungs GmbH, Berlin. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 05.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
SCATRK GmbH.: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und der Website scatrk.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen (z.B. SCA Investmentforum, SCA Zukunftsplan) und auf der Website scatrk.com. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die App SCATRK Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 03.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Plattformreihe –„Die Zukunft des Handels gestalten“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Online-Handelsplattformen, die den Slogan „Die Zukunft des Handels gestalten“ verwenden. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf diversen Websites Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht mit dem lizenzierten Institut Easy Forex Trading Limited verbunden.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
elitehandelnkapitals(.)com
addsmarkets(.)com
ehkapital(.)com
Meldung vom 03.11.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Investing In: BaFin warnt vor der Website investing-in(.)ltd
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Investing In. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website investing-in(.)ltd ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Meldung vom 31.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
RoboSpark Investor: BaFin warnt auch vor der Website robosparkinvestor(.)net
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der RoboSpark Investor. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website robosparkinvestor(.)net ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 31.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Tenzor: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen sowie der gleichnamigen Handelsplattform und App
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die unter der Firma Tenzor betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die gleichnamige App sowie eine Handelsplattform, die aktuell über die Website tzrprime(.)com erreichbar ist, Finanzinstrumente und Kryptowerte zu handeln. Die Betreiber bewerben insbesondere Handelsprojekte mit der Bezeichnung „Stratiform“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 31.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
zinsnow(.)com - BaFin warnt vor Angeboten auf der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website zinsnow(.)com. Dort bieten die Betreiber nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen an.
Die Betreiber werben außerdem mit einer Beaufsichtigung durch die BaFin. Diese Behauptung ist falsch.
Meldung vom 31.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites festgeldratgeber(.)de und perfektsparen(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites festgeldratgeber(.)de und perfektsparen(.)de. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber der Websites ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgeldanlagen, an. Sie erwecken den Anschein, mit lizensierten Banken zu kooperieren. Das ist nicht der Fall. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit dem schweizerischen Unternehmen Alpha Star Consult GmbH, Zürich. Es dürfte sich um einen Identitätsdiebstahl handeln.
Meldung vom 31.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
DigitalBanking: BaFin warnt auch vor der Website digitalbanking(.)cc
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von DigitalBanking. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website digitalbanking(.)cc ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 31.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Website klarstruktur(.)de: BaFin warnt vor Jobangeboten und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt davor, Jobangebote z.B. als „Support (m/w/d) for trading systems - in the home office“ anzunehmen, die angeblich von der ME.VS Digital GmbH, Wismar, stammen oder über die Website „klarstruktur(.)de“ angeboten werden. Das Unternehmen hat die entsprechenden Stellenanzeigen nicht verfasst. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten der ME.VS Digital GmbH, Wismar.
Die angebotene Tätigkeit besteht darin, auf den eigenen Namen ein Zahlungskonto zu eröffnen und dieses für die Entgegennahme von Geldern sowie für den Erwerb von Kryptowerten und deren Weiterleitung an Dritte zur Verfügung zu stellen.
Die BaFin warnt: Privatpersonen, die Gelder entgegennehmen und an Dritte weiterleiten, können sich wegen des Betreibens unerlaubter Zahlungsdienste nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) strafbar machen. Außerdem könnten die Personen, von denen das eingezahlte oder überwiesene Geld stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die persönlichen Daten der Arbeitssuchenden missbraucht werden.
Meldung vom 30.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen zulasten von Deutsche Digital Assets GmbH
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe „DDA Zukunft Kapital A03“, die angeblich von Mitarbeitern von dem in Frankfurt am Main ansässigen Unternehmen Deutsche Digital Assets GmbH betrieben wird. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Deutsche Digital Assets GmbH, einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder seinen Mitarbeitern. Deutsche Digital Assets GmbH vertreibt keine Finanzprodukte über WhatsApp-Gruppen. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten des Unternehmens.
Meldung vom 30.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
coinnova(.)eu: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website coinnova(.)eu. Dort werden nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt unter dem Namen Coinnova auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Er gibt an, in London, Vereinigtes Königreich, geschäftsansässig zu sein, verweist jedoch auch auf eine Erreichbarkeit über eine deutsche Mobilfunknummer.
Meldung vom 30.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Revenues Company: BaFin warnt vor der Website „revenuescompany(.)com“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website „revenuescompany(.)com“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten.
Meldung vom 30.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Plattformreihe – „Intelligenter Handel mit null Spreads“ / „Intelligenter Trading mit null Spreads“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Dort bieten die Betreiber nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
- migconsults(.)de
- ito-consults(.)com
- gmdfunds(.)com
- nordgg(.)com
Meldung vom 30.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
finexgb(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website finexgb(.)com. Dort werden nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt unter dem Namen Finex Global auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Er gibt an, in Luxemburg geschäftsansässig zu sein.
Entgegen den Angaben auf der Website finexgb(.)com wird Finex Global nicht von der BaFin beaufsichtigt. Eine Eintragung im Luxemburger Handelsregister lässt sich nicht feststellen. Über den Menüunterpunkt „AGB“ auf der Website finexgb(.)com gelangt man zu einer Veröffentlichung über den Investmentfonds Finex SICAV SIF S.A. Der BaFin liegen keinerlei Informationen vor, dass der Fonds bzw. die Investmentgesellschaft in irgendeiner Verbindung zu der Website finexgb(.)com bzw. den dort unterbreiteten Angeboten stehen. Es handelt sich mutmaßlich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 29.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
MonaCasse: BaFin warnt auch vor der Website monnacasse(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 11. August 2025 und am 17. Oktober 2025 vor MonaCasse bzw. den inzwischen inaktiven Websites monacasse(.)com und monacasses(.)com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website monnacasse(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 29.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Profimax: BaFin warnt vor der Website profimax(.)pro
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Profimax. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website profimax(.)pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 29.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
mtbcapitals(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf mehrfachen Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website mtbcapitals(.)com. Dort werden nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website gibt an, in Blackburn, Vereinigtes Königreich, geschäftsansässig zu sein. Dem Haftungsausschluss zufolge vertritt die Asset Finance Solutions (UK) Ltd, Geschäftssitz an derselben Anschrift in Blackburn, „MTB Capitals“. Unter einem Menüunterpunkt der Website heißt es wiederum, die Gleneagle Asset Management Limited betreibe den „mtbcapitals Service“, der von mtbcapitals AUS Capital Limited gefördert werde.
Auf der Website werden die Logos der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority), der italienischen Finanzmarktaufsicht CONSOB (Commissione Nazionale Per Le Societa E La Borsa) und der zypriotischen Finanzmarktaufsicht CySEC (Cyprus Securities And Exchange Commission) vorgehalten. Durch Anklicken der Logos gelangt man zu Veröffentlichungen der jeweiligen Aufsichten zu verschiedenen dort registrierten Unternehmen. Der BaFin liegen keinerlei Erkenntnisse darüber vor, dass diese Unternehmen tatsächlich in Verbindung stehen zur der Website mtbcapitals(.)com oder den dort unterbreiteten Angeboten. Es dürfte sich vielmehr um mehrfache Identitätsmissbräuche handeln.
Meldung vom 29.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Exivara24 Limited: BaFin warnt vor der Website exivara24(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Exivara24 Limited. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website exivara24(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Exivara24 Limited, angeblich mit Hauptsitz in Nürnberg, behauptet, im britischen Handelsregister (Companies House) registriert zu sein. Das ist nicht der Fall.
Meldung vom 28.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website family-office-management(.)com sowie Festgeldangeboten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website family-office-management(.)com sowie Festgeldangeboten, die angeblich von der FAM Family Office and Asset Management GmbH stammen. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der 3K Investment Office GmbH (vormals FAM Family Office and Asset Management GmbH) mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die 3K Investment Office GmbH (vormals FAM Family Office and Asset Management GmbH) steht in keinem Zusammenhang mit der Website family-office-management(.)com und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festgeldanlageangeboten.
Meldung vom 28.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
SFM Pro: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z.B. R8 Vermögenswachstums Forschungsgruppe, 107-Exklusive VIP), die von der SFM Pro betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die SFM Pro App Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 28.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Fortarox: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Websites fortarox(.)com und fortarox.2s2(.)io
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Betreiber der Websites fortarox(.)com und fortarox.2s2(.)io. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber der Websites ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 28.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
WhatsApp-Gruppen: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen zulasten der Houlihan Lokey (Europe) GmbH und Houlihan Lokey Germany AG
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „Dax-Jäger Team“, „Dax-Turbo Union“, „Kapitaljäger DAX II“„10 Kapitaljäger Dax“, “N Dax Strategen Crew”, "Dax Union", "6. FAX Turbo Union", "Kapitaljäger DAX II", "Dax Strategen crew", "Reichtums-Express Dax" und “Kapitaljäger DAX III”, die angeblich von Mitarbeitern der in Frankfurt am Main ansässigen Unternehmen Houlihan Lokey (Europe) GmbH und Houlihan Lokey Germany AG betrieben werden.
In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über externe Apps Finanzprodukte zu handeln bzw. aufgefordert, ein Handelskonto über eine vermeintliche “HL-Plattform” zu eröffnen und Investitionsgelder auf ein Konto beispielsweise in Malta zu überweisen. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit den Unternehmen Houlihan Lokey (Europe) GmbH oder Houlihan Lokey Germany AG, einem mit ihnen verbundenen Unternehmen oder ihren Mitarbeitern. Weder Houlihan Lokey (Europe) GmbH noch Houlihan Lokey Germany AG vertreiben Finanzprodukte über WhatsApp-Gruppen oder andere soziale Netzwerke. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter.
Die Initiatoren der Gruppen behaupten darüber hinaus eine Beaufsichtigung durch die Finanzaufsicht BaFin, dies ist nicht der Fall.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BMEBEX: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen und der damit verbundenen App und Webseite „BMEBEX“/“bmebex(.)com“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „A4-Rendite-Ratgeber“ und „Aktienanalyse-Studio“, die von einer angeblichen BMBEX GmbH betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die App „BMEBEX“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit dem in Spanien ansässigen Unternehmen Bestinver Gestion, S.A., S.G.I.I.C, oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten des Unternehmens und seiner Mitarbeiter.
Meldung vom 28.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
primevermoegen1(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website primevermoegen1(.)com. Dort werden nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt unter dem Namen Prime Vermögen bzw. teilweise auch unter der englischsprachigen Entsprechung Prime Wealth auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Er gibt an, in London, Vereinigtes Königreich, geschäftsansässig zu sein. Darüber hinaus verweist er auf eine Registrierung bei der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority).
Unter der auf der Website aufgeführten Registrierungsnummer wird bei der FCA das Unternehmen Prime Wealth Solutions LTD geführt. Der BaFin liegen keinerlei Erkenntnisse darüber vor, dass die Prime Wealth Solutions LTD tatsächlich in Verbindung steht zu der Website oder den dort unterbreiteten Angeboten. Es dürfte sich vielmehr um einen Identitätsmissbrauch zulasten des genannten Unternehmens handeln.
Der unbekannte Betreiber der Website hat in der Vergangenheit auch die Website primevermoegen(.)com verwendet. Diese Seite ist zurzeit inaktiv.
Meldung vom 28.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
ITO Consults: BaFin warnt vor der Website ito-consults(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website ito-consults(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 28.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
toplomarket(.)com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website toplomarket(.)com. Dort werden nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt lediglich unter dem Namen ToploMarket auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Er macht keinerlei Angaben zu seinem Geschäftssitz, ein Impressum ist nicht vorhanden. Die BaFin hat in der Vergangenheit bereits vor einer Reihe (nahezu) identischer Websites gewarnt, u. a. auch vor der Seite toplomarketcn(.)com.
Meldung vom 24.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
FintexOnline: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fintexonline(.)com. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.
Meldung vom 24.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Stone Vest: BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites stone-vest-ltd(.)com und inv.stone-vest(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites stone-vest-ltd(.)com und inv.stone-vest(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet Stone Vest (auch: Stonevest, Stone-Vest oder Stone Invest) ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Es besteht der Verdacht, dass Stone Vest der Nachfolger der Handelsplattformen Axion Alliance und Soria Limited ist, vor welchen die BaFin bereits am 11. April 2025 bzw. am 29. Juli 2025 gewarnt hat. Die unbekannten Betreiber behaupten, Stone Vest werde von der BaFin und der angeblichen European Financial Security (FISEU) beaufsichtigt. Das ist nicht der Fall.
Die FISEU ist keine Aufsichtsbehörde und sie beaufsichtigt auch keine Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind.
Meldung vom 24.10.2025'
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
FERI: BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl in WhatsApp-Gruppen und vor der App FERI PRO
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der FERI AG betrieben werden. Nach Erkenntnissen der BaFin werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, die sich angeblich über die App FERI PRO handeln lassen.
Diese WhatsApp-Gruppen werden angeblich von Herrn Soumelidis und seiner angeblichen Assistentin Laura Becker geleitet. Zwar gibt es bei der FERI AG tatsächlich einen Mitarbeiter namens Soumelidis, es besteht aber keinerlei Zusammenhang zwischen irgendwelchen Messengerdienst-Gruppen und Herrn Soumelidis oder der FERI AG. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Die unbekannten Betreiber erbringen Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.
Die Betreiber bieten in den WhatsApp-Gruppen (u.a. DAX-Aktionärskreis-VIP 75, DAX-Kapitalaufstieg-VIP09, DAX-Pioneer-VIP168) den vermeintlichen Investitionsplan „Nova Equity Phase II“ an. Letztlich sollen die Mitglieder über die App FERI PRO ein institutionelles Konto eröffnen und Einzahlungen auf ausländische Konten tätigen.
Meldung vom 23.10.2025
Thema Verbraucherschutz
Betrug: BaFin warnt vor Kontaktaufnahme durch angebliche Taskforce
Der Finanzaufsicht BaFin sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Exekutivdirektorin Birgit Rodolphe im Zusammenhang mit einer „Taskforce der BaFin“ vermeintlich Verbraucherinnen und Verbraucher kontaktiert.
Bei der Kontaktaufnahme wird den Verbraucherinnen und Verbrauchern suggeriert, dass die BaFin sie angeblich dabei unterstütze, ihr bei Online-Investitionen verlorenes Geld zurückzuerhalten. Das trifft nicht zu. Es handelt sich bei dieser Kontaktaufnahme um ein betrügerisches Vorgehen.
Die BaFin kontaktiert generell keine Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie wendet sich von sich aus nicht an einzelne Verbraucher und beauftragt auch keine Dritten mit einer Kontaktaufnahme. Verbraucher sollten generell äußerst wachsam sein, wenn Anrufer vorgeben, unter dem Namen der BaFin zu agieren.
Die Aufsicht bittet alle Verbraucherinnen und Verbraucher, derartige Kontaktaufforderungen abzulehnen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten.
Betrügerinnen und Betrüger missbrauchen den Namen der BaFin häufiger, um das Vertrauen von Verbraucherinnen und Verbrauchern für sich zu gewinnen und um ihren unrechtmäßigen Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Meldung vom 23.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
near-on-chain(.)de: BaFin warnt vor Jobangeboten auf der Webseite und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt davor, Jobangebote z.B. als „Support (m/w/d) für Handelssysteme – im Home Office“ anzunehmen, die angeblich von der Proconta Wirtschafts- und Steuergesellschaft mbh, Kiel, stammen oder über die Webseite „near-on-chain(.)de“ angeboten werden. Die Proconta Wirtschafts- und Steuergesellschaft mbh, Kiel, hat die entsprechenden Stellenanzeigen nicht verfasst. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten des Unternehmens.
Die angebotene Tätigkeit besteht darin, auf den eigenen Namen ein Zahlungskonto zu eröffnen und dieses für die Entgegennahme von Geldern sowie für den Erwerb von Kryptowerten und deren Weiterleitung an Dritte zur Verfügung zu stellen.
Die BaFin warnt: Privatpersonen, die Gelder entgegennehmen und an Dritte weiterleiten, können sich wegen des Betreibens unerlaubter Zahlungsdienste nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz strafbar machen. Außerdem könnten die Personen, von denen das eingezahlte oder überwiesene Geld stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die persönlichen Daten der Arbeitssuchenden missbraucht werden.
Meldung vom 23.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
inv.my-own-space(.)com: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen zulasten der Finacor Deutschland GmbH und
der damit zusammenhängenden Handelsplattform „inv.my-own-space(.)com“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die angeblich von Mitarbeitern des in Frankfurt am Main ansässigen Unternehmens Finacor Deutschland GmbH betrieben werden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Finacor Deutschland GmbH, einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder seinen Mitarbeitern. Finacor Deutschland GmbH vertreibt keine Finanzprodukte über WhatsApp-Gruppen. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten des Unternehmens. Die von den Betreibern der WhatsApp-Gruppen behauptete Partnerschaft mit der N26 Bank SE besteht ebenfalls nicht.
Meldung vom 23.10.2025 , geändert am 24.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Prospekte, Verbraucherschutz
SK Black Rock Financial GmbH: BaFin warnt vor unerlaubten Angeboten vorbörslicher Aktien
Die SK Black Rock Financial GmbH, angeblicher Sitz Monheim, nimmt unaufgefordert Kontakt zu Anlegerinnen und Anlegern auf, um ihnen angebliche vorbörsliche Aktien der OpenAI und der Klarna AB anzubieten. Die hierfür erforderliche Erlaubnis wurde nicht erteilt. Dies und die Inhalte auf der Website des Unternehmens skverwaltung(.)com und der derzeit nicht mehr verfügbaren Website sk-blackrock-financial(.)com rechtfertigen zudem die Annahme, dass weitere unerlaubte Finanzdienstleistungen angeboten werden.
In jüngster Zeit häufen sich die Meldungen von Betrugsversuchen, bei denen Aktien bekannter Gesellschaften zur Zeichnung angeboten werden. Diese Aktien werden jedoch nach Zahlung durch die Käufer nicht geliefert, und die Anbieter sind nicht mehr erreichbar.
Meldung vom 23.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Jobangeboten der Website serviceyou24(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt davor, Jobangebote z.B. als „Mitarbeiter*in (m/w/d) für digitale Prozesse & Datenorganisation - Home Office, Minijob“ anzunehmen, die angeblich von der Service you GmbH, Kiel, stammen oder über die Website „serviceyou24(.)de“ angeboten werden. Das Unternehmen hat die entsprechenden Stellenanzeigen nicht verfasst. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten der Service you GmbH, Kiel.
Die angebotene Tätigkeit besteht darin, auf den eigenen Namen ein Zahlungskonto zu eröffnen und dieses für die Entgegennahme von Geldern sowie für den Erwerb von Kryptowerten und deren Weiterleitung an Dritte zur Verfügung zu stellen.
Die BaFin warnt: Privatpersonen, die Gelder entgegennehmen und an Dritte weiterleiten, können sich wegen des Betreibens unerlaubter Zahlungsdienste nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) strafbar machen. Außerdem könnten die Personen, von denen das eingezahlte oder überwiesene Geld stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die persönlichen Daten der Arbeitssuchenden missbraucht werden.
Meldung vom 23.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
RoboFX360: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website robofx360(.)net. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die vermeintlich in Frankfurt ansässige Handelsplattform RoboFX360 ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von der RoboMarkets Deutschland GmbH oder der RoboForex/RoboMarkets-Gruppe. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber behaupten, von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall.
Meldung vom 23.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
geld-berater(.)com und sabamarkets(.)com: BaFin warnt vor Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites geld-berater(.)com und sabamarkets(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Auf der Website sabamarkets(.)com werden Handelsmöglichkeiten unter anderem mit Aktien und Kryptowährungen beworben. Der Betreiber der Seite tritt lediglich unter der Bezeichnung Saba Markets auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Angaben über seinen Geschäftssitz macht er keine. Gegenüber Kundinnen und Kunden stellt sich der Betreiber als Saba Markets International Ltd und Saba Markets Group B.V. vor. Beide Gesellschaften sind eigenen Angaben zufolge im Besitz der Fusion Markets International Ltd, die auf den Seychellen registriert sei. Die Saba Markets Group B.V. habe ihren Geschäftssitz in Amsterdam, Niederlande. In Nachrichten an Kundinnen und Kunden verwendet der Betreiber E-Mail-Adressen mit der Domain finmacs(.)com.
Nach Erkenntnissen der BaFin werden Interessenten über die Website geld-berater(.)com an sabamarkets(.)com vermittelt. Sie hinterlassen zunächst ihre Kontaktdaten auf der Seite geld-berater(.)com und werden daraufhin von Mitarbeitenden von sabamarkets(.)com kontaktiert. Die Website geld-berater(.)com wird betrieben von dem US-amerikanischen Unternehmen Advisor Planner, St. Petersburg, Florida.
Meldung vom 22.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Fest- und Tagesgeldangeboten von der E-Mail-Adresse (at) allianz-anlagen.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt Fest- und Tagesgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse (at) allianz-anlagen.com versendet werden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten.
Die Betreiber geben vor, ihr Angebot stamme von der Allianz SE mit Sitz in München. Die handelnden Personen, angeblichen Webseiten, E-Mail-Adressen sowie Rufnummern sind in keiner Weise der Allianz zuzurechnen. Es handelt sich um Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 17.10.2025
Thema Prospekte, Verbraucherschutz
Fairly Invest GmbH: BaFin warnt vor Angebot eines angeblichen Erwerbs von Aktien der Cerebras Systems
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten, die angeblich von der Fairly Invest GmbH mit Sitz in Zürich, Schweiz, stammen. Es besteht der Verdacht, dass das Unternehmen unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet; es hat keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz oder dem Wertpapierinstitutsgesetz. Auch liegt der für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren erforderliche Wertpapierprospekt nach dem Wertpapierprospektgesetz nicht vor. Konkret täuscht die Gesellschaft Anlegerinnen und Anlegern vor, bei ihr Aktien der Cerebras Systems kaufen zu können.
Die Fairly Invest GmbH betreibt darüber hinaus die Website fairlyinvest(.)com. Das Unternehmen gibt eine Eintragung in das schweizerische Handelsregister vor. Ein solcher Registereintrag existiert nicht. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA warnt bereits entsprechend
In der Vergangenheit sind bereits häufig Meldungen von Betrugsversuchen bekanntgeworden, bei denen Aktien bekannter Gesellschaften zur Zeichnung angeboten werden. Diese Aktien werden jedoch nach Zahlung durch die Käufer nicht geliefert, und die Anbieter sind nicht mehr erreichbar; in einigen Fällen existieren die angebotenen Aktien noch nicht einmal.
Meldung vom 17.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Norwyn Financial Group: BaFin warnt vor der Website norwyn-global(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website norwyn-global(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die unbekannten Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 17.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Tradiascrypto: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tradiascrypto(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tradiascrypto(.)de. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die vermeintlich in Frankfurt ansässige Handelsplattform Tradiascrypto ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von der tradias GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Die unbekannten Betreiber behaupten von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall.
Darüber hinaus werben die Betreiber von Tradiascrypto mit vermeintlichen Hilfsangeboten zur Wiederbeschaffung betrügerisch verlorener Kryptowerte. Schon mehrfach hat die BaFin vor solchen Betrugsversuchen gewarnt, bei denen erneut Gelder von bereits geschädigten Personen erlangt werden sollen („Recovery Scams“).
Meldung vom 17.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Baader Europe: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z.B. H312-Gewinn-Beschleunigungs-Plan, F904-Baader Europa), die angeblich von Mitarbeitern des Unternehmens Baader Bank AG betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die angebotenen Apps Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht mit dem lizenzierten Institut Baader Bank AG verbunden.
Meldung vom 17.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
MonaCasse: BaFin warnt auch vor der Website monacasses(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 11. August 2025 vor MonaCasse bzw. der inzwischen inaktiven Website monacasse(.)com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website monacasses(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 17.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Investmenia: BaFin warnt vor der Website investmenia(.)org und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website investmenia(.)org. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die unbekannten Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Es wird der Eindruck erweckt, die Betreiber hätten einen Geschäftssitz in der Schweiz. Es handelt sich jedoch um einen Identitätsdiebstahl zu Lasten eines Schweizer Unternehmens.
Die Registrierung für das Angebot der Webseite erfolgt über die Domain user(.)member-gate(.)com.
Meldung vom 17.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Bayshore Kapitalverwaltung GmbH: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen und den damit verbundenen Apps „BayGo“ und „BayGoPro“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „VIP-Kundenbetreuung Nr. (…)“ und „Aktienclub Nr. (…)“, die von einer angeblichen Bayshore Kapitalverwaltung GmbH betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps „BayGo“ und „BayGoPro“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit dem in den USA ansässigen Unternehmen Bayshore Global Management. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 16.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
VermögenMeister GmbH: BaFin warnt vor der Website vermoegenmeister(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website vermoegenmeister(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Das Angebot stammt angeblich von der VermögenMeister GmbH mit Sitz in Nürnberg. Eine VermögenMeister GmbH ist mit den auf der Website angegebenen Registerangaben nicht im Handelsregister eingetragen.
Meldung vom 16.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website dfcapital-gmbh(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website dfcapital-gmbh(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der DF Deutsche Finance Capital GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die DF Deutsche Finance Capital GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website dfcapital-gmbh(.)com.
Meldung vom 16.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Azimutpa: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen und den damit verbundenen Apps „SSIK“ und „PAEXUP“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „Innovationsforum E68“, „Freiheitskompass F185“, „Wissenschaftsaustausch Focus Money“ und „Freiheitsweg VIP12“, die angeblich von Mitarbeitern des in Luxemburg ansässigen Unternehmens Azimut Investments S.A. betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps „PAEXUP“ und „SSIK“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Azimut Investments S.A. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 16.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Adler Capital Haus: BaFin warnt vor der Website adler-ch(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website adler-ch(.)com. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.
Meldung vom 16.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Vanguard: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen sowie vor den Websites pioneorg(.)com und pioneer-qnt(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen und Chats, die angeblich von Vanguard betrieben und von Professor Daniel Prescott geleitet werden. Von der Existenz dieser Person ist der BaFin nichts bekannt. Nach Erkenntnissen der BaFin werden in diesen WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, die sich angeblich über die Websites pioneorg(.)com sowie pioneer-qnt(.)com handeln lassen. Die Angebote stammen nicht von der Vanguard Group Europe GmbH oder einem anderen Unternehmen der Vanguard-Gruppe oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Über Social-Media-Kanäle wie Instagram werden potentielle Mitglieder für die WhatsApp-Gruppen (u.a. X602 Vanguard, T703-Kursrakete, VIP5-Leitgruppe, G311-Elite-Treffen) geworben.
Meldung vom 16.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BS 51-Financial: Identitätsmissbrauch zu Lasten der Sparkassen-Finanzgruppe bzw. des Sparkassen- und Giroverbands e.V.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldern, die unbekannte Täter über die E-Mail-Adressen „alex.koch@bs51-financial.com“ bzw. „kontakt@bs51-financial.com“ für die Sparkassen-Finanzgruppe bzw. den Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin, anbieten. Damit werden unerlaubt Bankgeschäfte betrieben bzw. Finanzdienstleistungen erbracht.
Die Sparkassen-Finanzgruppe bzw. der Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin, stehen in keiner Verbindung zur vermeintlichen BS51-Financial. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 16.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Minanse Capital: BaFin warnt vor der Website minansecapital(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website minansecapital(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 16.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
AlpacaMining: BaFin warnt vor der Website alpacamining(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website alpacamining(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 14.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Plattformreihe „Die Erweiterung Ihres Vermögens Beginnt jetzt!“: BaFin warnt vor der Website finanzarena(.)pro
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Finanzarena. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website finanzarena.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Die Website ist inhaltlich identisch aufgebaut wie weitere Plattformen, vor denen die BaFin bereits gewarnt hat und die den Eingangssatz „Die Erweiterung Ihres Vermögens Beginnt jetzt!“ nutzen.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
stellarswiss(.)com
northstar-global(.)co
auraswiss(.)net und
auraswiss(.)co
Meldung vom 14.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
sparkomfort(.)de: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Betreiber der Website bieten ohne Erlaubnis Festgeldanlagen an. Sie erwecken den Anschein, mit lizensierten Banken zu kooperieren. Das ist nicht der Fall.
Nach bisherigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der in der Schweiz registrierten BBF Management AG, Basel. Es dürfte sich um einen Identitätsdiebstahl handeln.
Meldung vom 10.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
flatexmaxDegiro/ FTKDEFondsInst: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen wie z.B. „VIP903-flatexDegiro“ und „D102flatexDegiro Hochklassiger Salon“, die angeblich von Mitarbeitern des Unternehmens flatexDegiro AG betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps FTKDEFondsInst und flatexmaxDegiro Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen flatexDegiro AG. Die flatexDegiro AG vertreibt keine Finanzprodukte über WhatsApp-Gruppen. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten des Unternehmens und seiner Mitarbeiter.
Meldung vom 10.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
futureftrader.net: BaFin ermittelt erneut gegen die Betreiber der Plattform Future Fx Trader
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor weiteren Angeboten auf der Website futureftrader.net. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber der Website Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 10.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
VelorGain: BaFin warnt vor der Website velorgain(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website velorgain(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Die Website steht offensichtlich im Zusammenhang mit einer Plattformreihe. Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
velorgain-v2(.)com
velorgain-v3(.)com
velorgain-v4(.)com
Meldung vom 10.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Investitionsangeboten von der E-Mail-Adresse info(at) raisin-online(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeld- und Tagesgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse info(at) raisin-online(.)com versandt werden. Möglicherweise werden auch weitere Namen mit der Ableitung „raisin-online(.)com “ verwendet. Es handelt sich nach Erkenntnissen der BaFin um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 10.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
RoboSpark Investor: BaFin warnt vor der Website robosparkinvestor(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der RoboSpark Investor. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website robosparkinvestor(.)com ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 10.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Investitionsangeboten von der E-Mail-Adresse info(at) raisin-online(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeld- und Tagesgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse info(at) raisin-online(.)com versandt werden. Möglicherweise werden auch weitere Namen mit der Ableitung „raisin-online(.)com “ verwendet. Es handelt sich nach Erkenntnissen der BaFin um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 10.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Website trx-dex.de: BaFin warnt vor Jobangeboten und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt davor, Jobangebote z.B. als „Support (m/w/d) für Handelssysteme – im Home Office“ anzunehmen, die angeblich von der Carpio GmbH, Berlin, stammen oder über die Website „trx-dex(.)de“ angeboten werden. Das Unternehmen hat die entsprechenden Stellenanzeigen nicht verfasst. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten der Carpio GmbH, Berlin.
Die angebotene Tätigkeit besteht darin, auf den eigenen Namen ein Zahlungskonto zu eröffnen und dieses für die Entgegennahme von Geldern sowie für den Erwerb von Kryptowerten und deren Weiterleitung an Dritte zur Verfügung zu stellen.
Die BaFin warnt: Privatpersonen, die Gelder entgegennehmen und an Dritte weiterleiten, können sich wegen des Betreibens unerlaubter Zahlungsdienste nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) strafbar machen. Außerdem könnten die Personen, von denen das eingezahlte oder überwiesene Geld stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die persönlichen Daten der Arbeitssuchenden missbraucht werden.
Die BaFin hat bereits mehrfach davor gewarnt, solche Angebote anzunehmen. Den betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern empfiehlt die BaFin, die Strafverfolgungsbehörden - Polizei oder Staatsanwaltschaft - über solche Sachverhalte zu informieren.
Meldung vom 10.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
WhatsApp Gruppen: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen der Acadian Aktien Business School und der damit verbundenen Apps AAMIAN und AAMIAN Max
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „Acadian Aktien Business School B303“, „Acadian Aktien Business School A-462“ und „Acadian Global Vision Aktien – Gruppe A211“, die angeblich von Mitarbeitern von dem in Boston, USA, ansässigen Unternehmen Acadian Asset Management betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen, die von einem angeblichen Mitarbeiter David Fisk und dessen Assistentin Emily geleitet werden, werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps „AAMIAN“ und „AAMIAN Max“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Acadian Asset Management. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 10.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Plattformreihe – “[Name] bringt Ihr Trading auf die nächste Stufe“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Die Präsentation auf den Websites beginnt immer mit folgendem Satz: “[Name] bringt Ihr Trading auf die nächste Stufe“.
Die Websites verfügen über kein rechtsgültiges Impressum. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
infinityaiplatform(.)com
wimexbitplatform(.)com
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
Meldung vom 10.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Zentrum Krypto GmbH: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website zentrumkrypto(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website zentrumkrypto(.)de. Nach ihren Erkenntnissen bietet die vermeintlich in Hamburg ansässige Zentrum Krypto GmbH auf ihrer Plattform ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an. Konkret wird die Wiederherstellung von Kryptowerten und deren Auszahlung auf ein Wallet oder ein Bankkonto sowie der Kauf und die Verwaltung von Kryptowerten angeboten.
Meldung vom 10.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Plattformreihe – “[Name] Willkommen auf unserer offiziellen Website“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Die Präsentation auf den Websites beginnt immer mit folgendem Satz: “[Name] Willkommen auf unserer offiziellen Website“.
Die Websites verfügen über kein rechtsgültiges Impressum. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
blazepeak-reaction(.)org
dominionxofficial(.)com
ferixium-pro(.)com
ferixiumtradeapp(.)com
finarixistrading(.)com
gas2xevex(.)com
geldzorexplatform(.)com
germaxfinoffizielle(.)com
horvixprotrading(.)com
immediateluminary(.)eu
immediatepathplatform(.)com
immediatet6aveniumplatform(.)com
immediatevibe(.)org
qanoexmonexplatform(.)com
rozaxfinplatform(.)com
sofortigezukunftoffizielle(.)com
spot-sanorex(.)org
swapsanorexapp(.)com
switch2amrix(.)com
venixortraderpeak(.)net
vexoennodeonapp(.)com
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
Meldung vom 10.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Plattformreihe – „Erleben Sie automatisierte Krypto-Investitionen…“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Die Präsentation auf den Websites beginnt immer mit folgendem Satz: „Erleben Sie automatisierte Krypto-Investitionen…“.
Die Websites verfügen über kein rechtsgültiges Impressum. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
neurotrade-ai(.)net
traderx7(.)com
truselleai(.)top
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
Meldung vom 10.10.2025 , geändert am 14.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Plattformreihe – „Das Warten hat ein Ende [Name der Plattform] IST OFFIZIELL STARTBEREIT!“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Die Präsentation auf den Websites beginnt immer mit folgendem Satz: „Das Warten hat ein Ende [Name der Plattform] IST OFFIZIELL STARTBEREIT!“
Die Websites verfügen über kein rechtsgültiges Impressum. Die unbekannten Betreiber der Websites behaupten wahrheitswidrig, es handele sich bei ihrem Geschäftsvorhaben um ein Projekt der deutschen Bundesregierung. Die BaFin stellt klar: Weder die Bundesregierung noch Bundesminister Lars Klingbeil stehen in Verbindung zu den Betreibern der Websites. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
bundvestia(.)net
bundvestia(.)org
limatexo(.)com
limatexo(.)org
lorinexa(.)net
lorinexa(.)org
lorinexa(.)com
meravexo(.)com
meravexo(.)net
meravexo(.)org
miranexo(.)com
miranexo(.)net
miranexo(.)org
miratixo(.)com
miratixo(.)net
miratixo(.)org
plenorixa(.)com
plenorixa(.)net
plenorixa(.)org
seloriva(.)com
seloriva(.)net
seloriva(.)org
valeristo(.)com
valeristo(.)net
valeristo(.)org
valerixo(.)com
valerixo(.)net
valerixo(.)org
veratixo360(.)com
veratixo360(.)net
veratixo360(.)org
veratixo360(.)top
zenortix(.)com
zenortix(.)net
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
Meldung vom 07.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
fidemanlage(.)de: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website fidemanlage(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgelder, und Finanzdienstleistungen anbieten.
Meldung vom 06.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
gtf-group(.)net/de, gtf-group(.)com/de und gtf-groupe(.)com/de: BaFin warnt warnt vor den Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites gtf-group(.)net/de, gtf-group(.)com/de und gtf-groupe(.)com/de. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte (Kredite) und Finanzdienstleistungen (Investitionen), Zahlungsdienste (Debitkarte) und Versicherungsgeschäfte angeboten. Die unbekannten Betreiber geben sich als GTF-Group mit vorgeblichem Geschäftssitz in Berlin sowie Kopenhagen (Dänemark) aus. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 06.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
NovasTrade: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website novastrade(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website novastrade.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die vermeintlich in Frankfurt ansässige Handelsplattform NovasTrade ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Es wird zudem vermutet, dass ein Identitätsmissbrauch zum Nachteil des Finanzdienstleistungsunternehmens Morgan Stanley vorliegt, welches nach derzeitigen Erkenntnissen in keiner Verbindung zu NovasTrade steht.
Meldung vom 06.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Candriam Europa: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen und Chats, die angeblich von dem Unternehmen Candriam Europa betrieben und von Marius Schnider und seiner Assistentin Amelie Kaiser geleitet werden. Von der Existenz dieser Personen ist der BaFin nichts bekannt. Nach ihren Erkenntnissen werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über eine App handeln lassen. Die Angebote stammen nicht von der Candriam Zweigniederlassung Deutschland oder einem anderen Unternehmen der Unternehmensgruppe Candriam oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Über Social-Media-Kanäle wie Instagram werden potentielle Mitglieder für die WhatsApp-Gruppen (u.a. B05 – Candriam Mitgliedsgruppe) geworben. In den Gruppen werden die Teilnahme an einem Investitionsplan und die Eröffnung eines Handelskontos (DMA-Konto) angeboten.
Meldung vom 06.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
geldpro(.)ai: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website geldpro(.)ai. Über die Website bietet die angeblich in Berlin ansässige GeldBot AI ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret bietet sie Anlagen im deutschen Rohstoff- und Energiesektor an.
Meldung vom 06.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
H&W Invest: BaFin warnt vor der Website hw-invest(.)pro
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der H&W Invest. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website hw-invest(.)pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Meldung vom 06.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
lex-lim(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website lex-lim(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung Lex Holdings Limited auf und nennt eine Geschäftsadresse in Manchester, Vereinigtes Königreich.
Im britischen Unternehmensregister (Companies House) wird eine Gesellschaft Lex Holdings Limited mit Geschäftssitz in Cardiff, Vereinigtes Königreich, geführt. Unter der auf der Website lex-lim.com angegebenen Registrierungsnummer ist im Companies House zudem das Unternehmen ETL Lex Holdings Limited mit derselben Unternehmensanschrift in Manchester registriert, wie auch auf lex-lim(.)com veröffentlich. Der BaFin liegen jedoch keinerlei Hinweise darauf vor, dass die beiden im Companies House geführten Gesellschaften tatsächlich in Verbindung stehen mit der Website lex-lim(.)com bzw. den dort unterbreiteten Angeboten. Es handelt sich mutmaßlich um Identitätsdiebstähle zulasten der beiden Unternehmen.
Meldung vom 06.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
green-art(.)org: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Plattform
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website green-art(.)org. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 06.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website annex-capital(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website annex-capital(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten
Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der Annex Capital Solutions GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Annex Capital Solutions GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website annex-capital(.)de und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festzinsanleiheangeboten.
Meldung vom 06.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
ZKTrade Pro: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z. B. „F99-DAX Chancen verändern die Zukunft“ und „(B1)DAX Chancen verändern die Zukunft“), die unter der Firma ZKTrade Pro betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die gleichnamige App ZKTrade Pro sowie auf der Website mobile.zktrade(.)top Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang zu der ZacksTrade Advisory LLC mit Sitz in Colorado, USA. Es handelt sich um Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 06.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Agampro(.)de & Aegonam(.)org: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z.B. „Investorenallianz S106“, „Investorenallianz 3761“, „E11-Investorenallianz“, „Investorenallianz H12“, „Akademie der Investorenallianz“), die angeblich von Mitarbeitern von dem in Den Haag, Niederlande, ansässigen Unternehmen Aegon Asset Management („Aegon AM“) betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps „AGMX“ und „AGAMPro“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht keinerlei Zusammenhang mit einem Unternehmen der Aegon Gruppe oder mit dessen Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 06.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
UTS-Trade: BaFin warnt vor den Websites uts-trade(.)icu und web-platforn(.)cfd
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites uts-trade(.)icu und web-platforn(.)cfd. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf den Websites ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.
Meldung vom 02.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Record Asset Management GmbH: BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl auf den Webseiten record-asset-management(.)com, record-asset(.)com und record-asset(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Webseiten record-asset-management(.)com, record-asset(.)com und record-asset(.)de. Die unbekannten Betreiber stehen in keiner Verbindung zu der in Frankfurt a. M. ansässigen Record Asset Management GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Auch die von den unbekannten Betreibern eingesetzte E-Mail-Adresse (info(at)recordasset-management(.)de) sowie die Telefonnummer +49 6987 0012 9030 gehören nicht zur Record Asset Management GmbH.
Die unbekannten Betreiber bieten ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin Bankgeschäfte sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen, insbesondere Festgelder sowie Vermögensverwaltung und Anlageberatung, an. Sie behaupten von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall.
Meldung vom 02.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Peelhuntaicore: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z.B. Gruppe für Börsengewinne-30, Gruppe für Börsengewinne 46, Ertrag durch Struktur 23, ErfolgreichReich Club VIP12, Vermögensaufbau Club 14, Gruppe für Börsengewinne 38, Börstenstrategien VIP22 und Ertrag durch Struktur35), die von der Peelhuntaicore betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Peelhuntaicore-App Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht mit dem lizenzierten Institut Peel Hunt Europe Fondsmaeglerselskab A/S verbunden.
Meldung vom 02.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
De lening voor iedeeren Group: BaFin warnt vor weiterer Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der De lening voor iedeeren Group. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Brüssel, auf der Website leningoverdracht(.)com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte bzw. Zahlungsdienste anbieten.
Meldung vom 02.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
NovasTrade: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website novastrade(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website novastrade(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die vermeintlich in Frankfurt ansässige Handelsplattform NovasTrade ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Es wird zudem vermutet, dass ein Identitätsmissbrauch zum Nachteil des Finanzdienstleistungsunternehmens Morgan Stanley vorliegt, welches nach derzeitigen Erkenntnissen in keiner Verbindung zu NovasTrade steht.
Meldung vom 02.10.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Dao1(.)ai: BaFin warnt vor DAO1
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten von DAO1 und den damit verbundenen Produkten der Apertum Holding Limited. Nach ihren Erkenntnissen bietet DAO1 Kunden den automatisierten Handel von Kryptowerten mit Hilfe verschiedener Bots an, die auf künstlicher Intelligenz beruhen sollen. Seine Angebote bewirbt DAO1 derzeit sowohl in deutschsprachigen Webinaren und Kanälen in den sozialen Medien sowie auf lokalen Veranstaltungen in Deutschland. Tatsachen rechtfertigen danach die Annahme, dass DAO1 Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis in Deutschland anbietet.
Meldung vom 30.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Qinta Capital: BaFin warnt vor der Website qintacapital(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Qinta Capital. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 30.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Orvalon Capital Partners GmbH: BaFin warnt vor der Website orvalon(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Orvalon Capital Partners GmbH. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Pforzheim, auf der Website orvalon.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte anbieten.
Meldung vom 30.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Upward Investments: BaFin warnt vor der Website upwardinvestments(.)org
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website upwardinvestments(.)org. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.
Meldung vom 30.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor der Website brightvest(.)io
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website brightvest.io. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der
Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Die Website steht in keiner Verbindung mit dem Unternehmen BrightVest GmbH aus Icking. Es wird zudem auf eine Warnung zu einer weiteren, gleichaussehenden Plattform verweisen.
Meldung vom 30.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Quantum AI: BaFin warnt auch vor der Website happycries(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website happycries(.)com. Die unbekannten Betreiber leiten Nutzerinnen und Nutzer zu ihrem Angebot Quantum AI, einer Trading-Software, aktuell über die Website happycries.com. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Die BaFin hat bereits am 09.08.2022, 25.02.2025, 24.03.2025 und 14.07.2025 vor Quantum AI gewarnt.
Meldung vom 30.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
broker(.)gmbh und broker.eu(.)com: BaFin warnt vor Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den vollständig identischen Websites broker(.)gmbh und broker.eu(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Websites nennt dort weder seine Firmierung noch seinen Geschäftssitz. Den Nutzungsbedingungen zufolge soll das Recht der Marshallinseln Anwendung finden. Der BaFin liegen Hinweise vor, wonach der Betreiber gegenüber Kundinnen und Kunden behauptet, in Dresden geschäftsansässig zu sein.
Meldung vom 30.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
tinoktrade(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tinoktrade(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung TinokTrade auf. Den weiteren Angaben auf der Website zufolge sind TinokTrade und TTproX Marken der CMC Markets Ireland, Dublin, Irland. Entgegen den Behauptungen auf der Website ist ein Unternehmen mit einer solchen Firmierung weder bei der irischen Finanzmarktaufsicht CBI (Central Bank of Ireland) noch bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) registriert. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl zulasten von Gesellschaften, die unter ähnlichen Firmierungen bei der CBI und der FCA geführt werden. Hinsichtlich des weiteren auf der Website genannten und bei der FCA tatsächlich registrierten Unternehmens CMC Markets UK plc liegen der BaFin keinerlei Erkenntnisse vor, dass es tatsächlich in Verbindung steht zu der Website oder den dort unterbreiteten Angeboten. Auch in diesem Fall dürfte es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Identitätsdiebstahl handeln.
Meldung vom 29.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch zulasten der QUIN Technologies GmbH
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten die von der E-Mail-Adresse mail (at) getquin.support versandt werden sowie vor Anrufen von vorgeblichen Telefonnummern der QUIN Technologies GmbH, Berlin. Dabei werden unerlaubt Kryptowertedienstleistungen angeboten.
Diese Angebote stammen nicht von der QUIN Technologies GmbH, Berlin. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 29.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
luxifund(.)com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website luxifund(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen angeboten. Die unbekannten Betreiber geben sich als Boston Group Ltd mit vorgeblichem Geschäftssitz in St. Lucia aus. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 29.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website globalanceinvestgmbh com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website globalanceinvestgmbh com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der Globalance Invest GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Globalance Invest GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website globalanceinvestgmbh.com und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festgeldanlageangeboten.
Meldung vom 29.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Festgeldrechner24(.)de: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite www(.)festgeldrechner24(.)de. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen an und vermitteln Verbraucher an Institute mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Angebote stammen nicht von der Grosser Finanzservice UG (haftungsbeschränkt), Erlangen. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Die Betreiber werben außerdem mit einer Beaufsichtigung durch die BaFin. Diese Behauptung ist falsch.
Meldung vom 26.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website fam-asset-muenchen.de sowie Festgeldangeboten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fam-asset-muenchen.de sowie Festgeldangeboten, die angeblich von der FAM Family Office and Asset Management GmbH stammen. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der FAM Family Office and Asset Management GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die FAM Family Office and Asset Management GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website fam-asset-muenchen.de und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festgeldanlageangeboten.
Meldung vom 26.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
investfin24.com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website investfin24.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Im Impressum der Website werden die Gesellschaften Investfin24 Europe Ltd., Limassol, Zypern, Investfin24 SC Ltd., Mahé, Seychellen und Invest24 AS, Tallinn, Estland, aufgeführt. Zudem wird auf eine tatsächlich nicht existente Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts München verwiesen.
Meldung vom 26.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor dem „Investitions-Projekt Immediate Edge“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor dem „Investitions-Projekt Immediate Edge“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, die aktuell Verbraucherinnen und Verbraucher per E-Mail kontaktieren, ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Die unbekannten Betreiber behaupten, ihr Angebot stamme von der Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH. Diese Angaben treffen nicht zu. Es handelt sich um Identitätsmissbrauch. Bei den in dem Zusammenhang vorgelegten Handelslizenzen und Kooperationsverträgen handelt es sich um Fälschungen.
Meldung vom 26.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Immediate Connect: BaFin warnt vor weiteren Websites
Die Finanzaufsicht warnt vor Angeboten von Immediate Connect. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Das Angebot von Immediate Connect ist aktuell über folgende Domains abrufbar:
- Immediateconnect(.)com,
- altenweerth(.)com
- zboncakd(.)com und
- proinvesttment(.)com.
Die BaFin hat bereits am 15.01.2024 und 02.04.2024 vor Immediate Connect und dem Betrieb der Websites immediateconnect.ai, immediateconnect.live und immediateconnect.app gewarnt.
Meldung vom 26.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor der Website system-capital.org
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website system-capital.org. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Die Website steht in keiner Verbindung mit dem britischen, lizensierten Unternehmen Capital Systematics Ltd.
Meldung vom 23.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Red Rock Kapital: BaFin warnt vor der Website redrockkapital(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website redrockkapital(.)com Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf dieser Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Die unbekannten Betreiber kontaktieren Verbraucherinnen und Verbraucher über die E-Mail-Absender „info(at)redrockkapital(.)com“ und geben vor, Festgeldanlagen in die Niederlande zu vermitteln. Auf der Website bieten die unbekannten Betreiber insbesondere Wertpapierdienstleistungen an. Es besteht kein Zusammenhang mit der Red Rock Capital AG mit Sitz in Düsseldorf. Die Red Rock Capital AG ist nicht Betreiberin der Webseite und der dort angebotenen Dienstleistungen.
Meldung vom 23.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
ZKTrade Pro: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z. B. „F99-DAX Chancen verändern die Zukunft“ und „(B1)DAX Chancen verändern die Zukunft“), die unter der Firma ZKTrade Pro betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die gleichnamige App ZKTrade Pro Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang zu der ZacksTrade Advisory LLC mit Sitz in Colorado, USA. Es handelt sich um Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 23.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
TepraInvest Gen: BaFin warnt vor weiteren Websites
Die Finanzaufsicht warnt vor Angeboten von TepraInvest Gen. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber auf den Websites
- teprainvest-gen(.)info und
teprainvest-gen(.)site
ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Betreiber behaupten eine Beaufsichtigung durch die BaFin. Dies ist nicht zutreffend.
Die BaFin hat bereits am 22.07.2025 und 03.09.2025 vor TepraInvest Gen und dem Betrieb der Websites onedaynews.space, teprainvest-gen(.)com, teprainvest-gen(.)net und teprainvest-gen.app gewarnt.
Meldung vom 23.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
GS Force: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z.B. Portfolio Lerngruppe, E1 Porftolio Lerngruppe, Wertinvestitionskreis VIP-E05, VIP-Gruppe und VIP-A11 Vermögenswachstumsplan), die von der GS Force betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die GS Force App Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht mit den von der BaFin beaufsichtigten Goldman Sachs Bank Europe SE und Goldman Sachs International Bank Zweigniederlassung Frankfurt verbunden.
Meldung vom 22.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Bergstein Solutions: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und der Website daadacr(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z.B. A124 Bergstein Solutions), die angeblich von der in Denver, Vereinigte Staaten von Amerika, ansässigen Bergstein Solutions LLC betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die App „BergsteinSolution“ und die Website daadacr(.)com Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von der Bergstein Solutions LLC. Es handelt sich um Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 22.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
lumioglobal(.)org(.)pro: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website lumioglobal(.)org. Über die Website bietet die angeblich in Berlin ansässige Lumio Global ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret bietet sie den Handel mit Finanzinstrumenten an.
Meldung vom 22.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
pltn-lpp(.)com: BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website pltn-lpp(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die unbekannten Betreiber verschicken gefälschte Schreiben der BaFin, welche den Eindruck erwecken sollen, dass Unternehmen stünde unter Aufsicht der BaFin. Den Betreibern der Website wurde von Seiten der BaFin keine aufsichtsrechtlichen Erlaubnisse erteilt. Die Website wird entgegen den Angaben im Impressum nicht von der britischen Platinum Capital LP betrieben, über die die BaFin keine Erkenntnisse hat. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 22.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
platinumfinance(.)nl: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website platinumfinance(.)nl. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.
Auf der Website wird u. a. die Vermittlung von „Festgeld & Flexgeld“ beworben. Der Betreiber der Seite bezeichnet sich als Platinum Finance B.V. mit Geschäftssitz in Amsterdam. Der BaFin liegen keine Erkenntnisse vor, dass die bei der niederländischen Handelskammer (KVK – Kamer van Koophandel) registrierte Gesellschaft Platinum Finance B.V. in irgendeiner Verbindung steht zu der Website platinumfinance.nl oder den dort unterbreiteten Angeboten. Es handelt sich mutmaßlich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 22.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen sowie vor der App ADT-IATOP und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen wie „Aktienmarkt Gold Investment Exchange Group“, „Chatroom für Anlagestrategien“, „Kapitalwachstums-Austauschgruppe“ oder „Börsen-Navigator“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Die Gruppen werden angeblich von der „Advent International Group“ betrieben. Gegenüber Gruppenmitgliedern wird zudem nach Erkenntnis der BaFin auf die BaFin-ID der Advent International Fund Manager S.a.r.l., Luxemburg, verwiesen. Hierbei handelt es sich um einen Identitätsdiebstahl. Weder die Advent International Fund Manager S.a.r.l. noch ein sonstiges Unternehmen der Advent International Corporation-Gruppe stehen in irgendeiner Verbindung zu den WhatsApp-Gruppen, den dort unterbreiteten Angeboten oder der App ADT-IATOP. Die WhatsApp-Gruppen werden angeblich geleitet von einem bestimmten Mitarbeiter der Advent International GmbH, Frankfurt am Main. Auch dies trifft nicht zu, es liegt hier ebenfalls ein Identitätsdiebstahl vor.
Meldung vom 22.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
gruenfeld(.)ai und gruenfeld(.)cc: BaFin warnt vor den Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites gruenfeld(.)ai und gruenfeld(.)cc. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen angeboten. Die unbekannten Betreiber geben sich als Gruenfeld LLC mit vorgeblichem Geschäftssitz im US-amerikanischen Atlanta aus. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.m Geschäftssitz im US-amerikanischen Atlanta aus. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 22.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
solvexiapro(.)com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Solvexia Europa Pro / Solvexia Europa Pro Bank, welche die Website solvexiapro.com betreibt. Zusätzlich tritt auch eine Solvexia Europa Kredit Private Finanzierung in Erscheinung. Die Solvexia Europa Pro / Solvexia Europa Pro Bank / Solvexia Europa Kredit Private Finanzierung bzw. die Betreiber der Website solvexiapro.com verfügen nicht über eine Erlaubnis der BaFin, insbesondere auch nicht zum Ausreichen von Krediten.
Meldung vom 22.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Pride Meta: BaFin warnt vor der Website p-meta(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Pride Meta Global LLC aus Wien, Österreich. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website p-meta(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.
Meldung Erscheinung: vom 22.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Investitionsangeboten von der E-Mail-Adresse anna-marie.straubinger(at) kundenserviceweltsparen(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeld- und Tagesgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse anna-marie.straubinger(at) kundenserviceweltsparen(.)de versandt werden. Möglicherweise werden auch weitere Namen mit der Ableitung „kundenserviceweltsparen(.)de“ verwendet. Es handelt sich nach Erkenntnissen der BaFin um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 18.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Zinsen-Monat.de: BaFin warnt vor Angeboten der Zinsen Monat
Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen mit angeblichem Sitz in Düsseldorf auf seiner Website ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen an.
Meldung vom 18.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
212 group (212-Group): BaFin warnt vor Angeboten auf der Website 212group(.)de und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Nach ihren Erkenntnissen erbringt das Unternehmen mit unbekanntem Sitz ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen.
Auf der Website wird der Eindruck erweckt, dass die 212-group mit der Trading 212 Group Ltd. und der Marke Trading 212 in Verbindung steht. Die Firmierung 212 Group Ltd. wird in Deutschland durch die von der BaFin beaufsichtigte Trading 212-Gruppengesellschaft FXFlat Bank GmbH verwendet. Es gibt keine Verbindung der 212-group zu der beaufsichtigten FXFlat Bank GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Insbesondere besteht kein Zusammenhang mit der von der FXFlat Bank GmbH und weiteren Trading 212-Gruppengesellschaften betriebenen Website trading212(.)com.
Meldung vom 18.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
bycapitalmanagement(.)com: BaFin warnt vor Webseite
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite bycapitalmanagement.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeldanlagen und Finanzdienstleitungen an.
Meldung vom 18.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
WhatsApp-Gruppen und Handels-App: BaFin warnt vor Nutzung der App „VYNTOR“ und Angeboten der „Vyntor Global Group Ltd“
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wenden sich Unbekannte in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Die Initiatoren solcher WhatsApp-Gruppen treten vorgeblich als amerikanisches Unternehmen „Vyntor Global Group Ltd“ auf. Anlegerinnen und Anleger werden dazu verleitet, sich in den gängigen App-Stores die App „VYNTOR“ herunterzuladen, um hierüber mit Aktien zu handeln, welche durch die Betreiber zu vermeintlichen Vorteilspreisen angeboten werden. Der Anbieter wird nicht von der BaFin beaufsichtigt und ist nicht berechtigt, entsprechende Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anzubieten.
Die Geschäftsanbahnung erfolgt über Werbeanzeigen auf Social-Media-Plattformen und YouTube unter missbräuchlicher Verwendung von Namen bekannter Finanzexpertinnen bzw. Finanzexperten.
Den unbekannten Betreibern werden auch die Webseiten www(.)vyntor(.)com, www(.)vyntor(.)net und www(.)vyntor-service(.)com zugeordnet.
Meldung vom 18.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Festgeldrechner24(.)de: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite festgeldrechner24(.)de. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen an und vermitteln Verbraucher an Institute mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.
Die Betreiber werben außerdem mit einer Beaufsichtigung durch die BaFin. Diese Behauptung ist falsch.
Meldung vom 18.09.2025
Thema Prospekte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Angeboten der Marketplace24-7 GmbH
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten zur Zeichnung von „Inhaberschuldverschreibungen“ der Marketplace24-7 GmbH auf der Website non-dom(.)group. Es besteht der Verdacht, dass das Unternehmen Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis betreibt. Auch besteht der Verdacht, dass ein unerlaubtes öffentliches Angebot von Wertpapieren ohne Prospekt vorliegt. Der für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren erforderliche Wertpapierprospekt nach dem Wertpapierprospektgesetz (WpPG) liegt nicht vor.
Im Internet wirbt das in der Schweiz ansässige Unternehmen für ein „passives Einkommen durch Inhaberschuldverschreibungen“. Gegenüber Anlegern erwecken die Verantwortlichen den Eindruck, als hätte die BaFin ihr Geschäft gebilligt. Hierzu wird klargestellt, dass die Marketplace24-7 GmbH ihr Kapitalanlageangebot nicht der BaFin vorgelegt hat. Tatsächlich hat die BaFin aktuell eine Überprüfung dieses Kapitalanlageangebotes des Unternehmens eingeleitet.
Meldung vom 18.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
chrisstein(.)de und lukasberg(.)de: BaFin ermittelt gegen Chris „Shris“ Stein
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Websites chrisstein(.)de und lukasberg(.)de. Im Zusammenhang mit den Websites betreibt Herr Chris „Shris“ Stein, Frankfurt am Main, nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanz- und Kryptowertedienstleistungen. Konkret bietet er die Vermittlung von Kryptowerten an.
Meldung vom 18.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Veratixo: BaFin warnt vor Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Veratixo. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Das Angebot von Veratixo ist aktuell über die Websites:
- veratixo.net,
- veratixo.top,
- veratixo-invest.org,
- veratixo-official.org,
- veratixo-neo.org, sowie
- veratixo-app.com
zugänglich.
Meldung vom 18.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
xtop(.)cc und x-top(.)cc BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Betreiber der Websites xtop(.)cc und x-top(.)cc. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber der Websites ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 18.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
zinsvermittler(.)com: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website
Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Festgeld-, Tagesgeld- und Flexgeldanlagen und die Anlageberatung an.
Meldung vom 18.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Website axl-staking(.)de: BaFin warnt vor Jobangeboten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt davor, Jobangebote z.B. als „Support (m/w/d) für Handelssysteme – im Home Office“ anzunehmen, die angeblich von der Standard Data GmbH, Berlin, stammen oder über die Website „axl-staking(.)de“ angeboten werden. Das Unternehmen hat die entsprechenden Stellenanzeigen nicht verfasst. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 18.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Shenkman Capital Management, Inc.: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z.B. Shenkman Börsenforum und Shenkman Börsenforum-52), die angeblich von der in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, ansässigen Shenkman Capital Management, Inc. betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die App „C-Rax MAX“ („CryptoraX“) Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von der Shenkman Capital Management, Inc. Es handelt sich um Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 15.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
WhatsApp-Gruppen und App - CriptoniteCore: BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wenden sich Unbekannte, die sich als Mitarbeiter des Schweizer Unternehmens Criptonite Asset Management SA ausgeben, in WhatsApp-Gruppen und Chats an Anlegerinnen und Anleger. Die Gruppen werden von einem angeblichen „Florian Rais“ und seiner Assistentin „Kathleen Burkhalter“ geleitet. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten des Schweizer Unternehmens. Die Initiatoren solcher WhatsApp-Gruppen werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Über Social-Media-Kanäle wie Instagram und Facebook werden potentielle Mitglieder für WhatsApp-Gruppen geworben, in denen sodann Anlageempfehlungen zum Kauf von Aktien abgegeben werden. Letztlich sollen sich die Mitglieder der WhatsApp-Gruppe eine App herunterladen, über welche der Handel mit Kryptowerten stattfindet.
Den unbekannten Betreibern wird die Website app(.)criptonitei(.)com zugeordnet.
Meldung vom 15.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
S Broker: WhatsApp-Gruppen, Handels-App „Sbroke PRO“ und Website stocks.sbroker-pro(.)com: BaFin warnt vor Angeboten und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten, insbesondere über WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der S Broker AG & Co. KG stammen.
Meldung vom 12.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor einem mutmaßlichen Identitätsdiebstahl zulasten der Bridgewater Associates sowie vor Angeboten in einer WhatsApp-Gruppe
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in der WhatsApp-Gruppe „BWA Club für Vermögensaufbau V7“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Meldung vom 12.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Angeboten der Nordstern Kapitalmanagement GmbH Ltd.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Nordstern Kapitalmanagement GmbH Ltd. auf der Website nordfunding(.)com. sowie in WhatsApp-Gruppen wie z.B. „WertPioniere 021“ oder „Marktimpulse VIP“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 12.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
DigitalBanking: BaFin warnt vor der Website digitalbanking(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der DigitalBanking. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website digitalbanking(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 12.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor eventusvermoegensverwaltung(.)de und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website eventusvermoegensverwaltung(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Meldung vom 12.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Enable Business Academy: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und vor den Apps TG TradeX und TG TradePlus
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen wie „Aktienmarkt Insights DE 777“ und „VIPX605-Ressourcen-Linkseite-Enable“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Meldung vom 11.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
WhatsApp-Gruppen und Handels-App: BaFin warnt vor Nutzung der App „PBMC“ und Angeboten der „HIG Investment Management“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten über WhatsApp-Gruppen („Deutsch-Amerikanischer Handelsclub A85“), in denen Verbraucher zum Download und der Nutzung der App „PBMC“ aufgefordert werden.
Meldung vom 10.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die angeblich von der eleva capital stammen
Angebliche Mitarbeiter der eleva capital bieten per telefonischer Kontaktaufnahme und E-Mail Festgeldanlagen an. Es wird der Eindruck erweckt, dass die Angebote im Zusammenhang mit der durch die BaFin beaufsichtigten Eleva Capital, Zweigniederlassung Deutschland, Frankfurt a. M., stehen. Das trifft nicht zu. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Die Angebote stehen auch nicht im Zusammenhang mit der Website elevacapital.com, die von der beaufsichtigen Eleva Capital, Zweigniederlassung Deutschland, betrieben wird.
Die Unbekannten betreiben Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis. Es wird der Anschein erweckt, mit lizensierten Banken zu kooperieren. Das ist nicht der Fall.
Meldung vom 10.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
ssimint.com: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der State Street Investment Management unter ihrer früheren Firmierung State Street Global Advisors (SSGA) oder einem der mit ihr verbundenen Unternehmen betrieben werden. Es wird fälschlicherweise behauptet, dass die WhatsApp-Gruppen von einem Mitarbeiter der State Street Investment Management namens Michael J. Solecki und seiner angeblichen Assistentin Talia König geleitet werden. Zwar gibt es einen Mitarbeiter von State Street Investment Management namens Michael Solecki, jedoch besteht keinerlei Zusammenhang zwischen den WhatsApp-Gruppen und Herrn Solecki, State Street Investment Management oder einem anderen mit diesem verbundenen Unternehmen. Es handelt sich um Identitätsdiebstahl.
Über Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Facebook werden potentielle Mitglieder für WhatsApp-Gruppen (u.a. DAX-Strategieaustausch-308, Investoren Allianz2, TrendJäger-Club; DAX ALLIANZ 87, DAX Kompass 66; Finanz-Rakete-li, SSGA Investmentclub 42 und DAX Anlayseclub65) geworben. In diesen Gruppen werden zunächst Vorträge über Investitionen und Aktienhandel gehalten, später sollten die Mitglieder in das sogenannten Angel-Investment-Program 3 investieren, um am Intraday-Trading teilzunehmen. Hierzu eröffnen die Mitglieder ein Konto über die APP SSIM INT, bei welchem es sich jedoch nicht um ein echtes Konto handelt, sodass kein Zugriff auf die angeblich darauf befindlichen Gelder möglich ist.
Meldung vom 10.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl zu Lasten der Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die unbekannte Täter unter Verwendung der E-Mail-Adresse „alexander.schuetzenmeister(at)hh-asset.com“ und der Signatur der von der BaFin beaufsichtigten Hamburger Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH versenden und damit Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis anbieten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Endung "(at)hh-asset.com" auch mit anderen Vor- und Zunamen verwendet wird.
Die Hamburger Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH steht in keiner Verbindung zu Herrn Schützenmeister, sie bietet zudem keine Festgeldanlagen an. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 10.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
fenririum(.)com: BaFin warnt vor Webseite
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite fenririum.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der angeblich in London, Vereinigtes Königreich, ansässige Betreiber auf der Webseite ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen und Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Meldung vom 08.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
stardeer(.)com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website stardeer(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Meldung vom 08.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
MFS Investment Management: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen und vor der App MFSDMA
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen und Chats, die angeblich von dem Unternehmen MFS Investment Management betrieben und von dessen Mitarbeiter David A. Falco geleitet werden. Nach ihren Erkenntnissen werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über die App MFSDMA handeln lassen. Die Angebote stammen nicht von der MFS Investment Management Company (Lux) S.àr.l. oder einem anderen Unternehmen der Unternehmensgruppe MFS Investment Management (MFS) oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Über Social-Media-Kanäle wie Instagram und Facebook werden potentielle Mitglieder für die WhatsApp-Gruppen (u.a. D-04 Blue-Chip-Investment-Gruppe und P2 Exklusiver Finanz- und Vermögenszirkel) geworben und unter Verwendung von Fake-Profilen des Co-CIO von MFS, David A. Falco, die Eröffnung eines Handelskontos (DMA-Konto) über die App MFSDMA angeboten. Für die Auszahlung der angeblichen Gewinne wird die Zahlung von Performance-Gebühren verlangt.
Meldung vom 08.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor angeblichen Festgeldanlagen der Alte Leipziger Bauspar AG
Angebliche Mitarbeiter der Alte Leipziger Bauspar AG bieten per telefonischer Kontaktaufnahme und E-Mail Festgeldanlagen an. Es wird der Eindruck erweckt, dass die Angebote im Zusammenhang mit der durch die BaFin beaufsichtigten Alte Leipziger Bauspar AG, Oberursel, stehen. Das trifft nicht zu. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 08.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Eisberg Capital Partners (ECP): BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und vor FCRM Exchange
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und Chats, die von Eisberg Capital Partners betrieben und von Benedikt Bergmann und seiner Assistentin Leona geleitet werden. Von der Existenz dieser Personen ist der BaFin nichts bekannt. Nach ihren Erkenntnissen werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt und sog. Daytrading in der App FCRM Exchange angeboten. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Über Social-Media-Kanäle werden potentielle Mitglieder für die WhatsApp-Gruppen (u.a. Wissensraum 62-6) geworben, in welchen die Teilnahme am „Smart-Wealth-Plan“ beworben wird. Letztlich sollen die Mitglieder der WhatsApp-Gruppen Zahlungen auf ein angebliches institutionelles Konto über die Handelsplattform FCRM Exchange leisten.
Meldung vom 08.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Bain Capital: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp- und Telegram-Gruppen und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in der WhatsApp-Gruppe „Mutige Vordenker28“ und in der Telegram-Gruppe „VIP Strategieraum“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 08.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
bgconsult(.)ch: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website bgconsult(.)ch. Dort bieten die unbekannten Betreiber nach Erkenntnissen der BaFin ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen, insbesondere Festgelder und Anlageberatung, an.
Nach bisherigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der in der Schweiz beaufsichtigten B&G Consulting SA. Es dürfte sich um einen Identitätsdiebstahl handeln.
Meldung vom 08.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website zinsprofi(.)net
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website zinsprofi(.)net. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen und die Anlageberatung an.
Es wird der Eindruck erweckt, die Angebote stehen im Zusammenhang mit der Rohlmann Investment GmbH, Senden. Das trifft nicht zu. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Die unbekannten Betreiber behaupten, von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall.
Meldung vom 05.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Capital Evolutions LTD: BaFin warnt vor der Website capitalevolutionsltd(.)org
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Capital Evolutions LTD. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website capitalevolutionsltd(.)org ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Capital Evolutions LTD, angeblich mit Sitz in München, behauptet, im neuseeländischen Handelsregister (Companies House) registriert zu sein. Das ist nicht der Fall.
Meldung vom 05.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
cfiee-edu(.)com: BaFin warnt vor CFIEE Council for International Economic Education
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Anlageempfehlungen und Investitionsangeboten der angeblichen Stiftung CFIEE Council for International Economic Education insbesondere über ihre WhatsApp-Gruppen. Weder der angeblich in Denver, USA, ansässigen Stiftung noch ihren Vertretern, Professor Andreas Graf und Professor Steffan Albrecht, deren tatsächliche Existenz fraglich ist, wurde eine Erlaubnis erteilt, in Deutschland Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen oder Kryptowerte-Dienstleistungen anzubieten. Bei der Leitung der WhatsApp-Gruppen wird der angebliche Professor Graf von seiner Assistentin, der angeblichen Investmentberaterin Katharina Bergmann unterstützt.
Über Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Facebook werden potentielle Mitglieder für WhatsApp-Gruppen (u.a. Kapitalwelle F-602, V601-Unser Ziel: Finanzielle Freiheit, U10-Unser Ziel: Finanzielle Freiheit, Z806-Unser Ziel: Finanzielle Freiheit, H11 CFIEE-Reichtumslernkreis, Aktienpioniere U524, T705 Vermögensaufbau Austauschgruppe) geworben, in denen zunächst Börsentipps und Finanzbildung angeboten werden. Außerdem wird mit der angeblich in Entwicklung befindlichen intelligenten Handelsplattform Ultima X geworben. Die Gruppenmitglieder können angeblich über eine Krypto-Börse unter www.coinvitax(.)live und die APPs Coinvitax-Ex und CoinvitaX u.a. Kryptowerte handeln.
Meldung vom 05.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Balyasny Asset Management: BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und Chats, die angeblich von Balyasny Asset Management betrieben und von dessen Geschäftsführer Dmitry Balyasny und seiner Assistentin Anna Smith geleitet werden. Nach Erkenntnissen der BaFin werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt. Die Angebote stammen nicht von dem Unternehmen Balyasny Asset Management L.P. oder dessen Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Über Social-Media-Kanäle werden potentielle Mitglieder für die WhatsApp-Gruppen (u.a. Balyasny Lernzentrum D1) geworben, in welchen die Teilnahme am „BAM-Strategieplan Phase 2“ beworben wird. Für die Auszahlung der angeblichen Gewinne wird die Zahlung von einer Gewinnbeteiligung verlangt.
Meldung vom 05.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
finance-pioneers(.)de: BaFin warnt vor Webseite und weist auf Identitätsdiebstahl zu Lasten der Finance Pioneers GmbH hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite finance-pioneers(.)de. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeldanlagen, Finanzdienstleistungen und Krypto-Dienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von der im Impressum genannten Finance Pioneers GmbH, Döbeln. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Das Unternehmen verfügt auch nicht über eine Repräsentanz in Berlin.
Meldung vom 05.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
worldwidechain(.)io: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website worldwidechain(.)io. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Meldung vom 05.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch zulasten der CAM Alternatives GmbH sowie der AltamarCAM Partners Gruppe in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der CAM Alternatives GmbH, Köln, bzw. der AltamarCAM Partners Gruppe, Madrid, zu der die CAM Alternatives GmbH gehört, betrieben werden. Diese WhatsApp-Gruppen werden angeblich von Luis Santos sowie seinen angeblichen Assistentinnen Anika Sommer, Clara Weingart, Jana Kuhn, Helena Meyer, Franziska Brandt, Lea Koch, Laura Fischer, Seva Hartwig, Lina Sommer und Ena Sophie Wagner geleitet.
Zwar gibt es bei AltamarCAM Partners tatsächlich einen Analysten namens Luis Santos, es besteht aber keinerlei Zusammenhang zwischen irgendwelchen Messengerdienst-Gruppen und Herrn Santos, der CAM Alternatives GmbH oder AltamarCAM Partners. Es handelt sich um Identitätsmissbrauch.
Über Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Facebook werden potentielle Mitglieder für WhatsApp-Gruppen (u.a. CAM Exklusive Mitglieder Austauschgruppe, CAM Mitglieder Austauschgruppe, Novalmplus, Zukunfts Kapital, Glückspfennig, Alpha - Smart Wealth Planning, Fortgeschrittenes Trainingslager, WertWeg, Austauschgruppe für Marktanalysen, WealthMind Runde, CAM Marktanalyse-Chatgruppe, Kapitalspiel #No.1, Wachstumsradar, CAM Mitglieder Sharing Gruppe, Börsen Chancen, CAM Gewinnplan, Metrics Insights Club, Elite Vision) geworben, in denen zunächst Erklärung von Börsennachrichten, Strategien und Aktienempfehlungen abgegeben werden. Später können die Gruppenmitglieder angeblich über ein CAM-Institutskonto am vorbörslichen Aktienhandel teilnehmen. In der Vergangenheit wurde hierzu die APP ATMac genutzt.
Meldung vom 04.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
ebfmgmt(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website ebfmgmt(.)com. Auf der Website wird der Eindruck erweckt, dass sie von der durch die BaFin beaufsichtigte EBF Edith Boose Finanzmanagement GmbH, betrieben wird. Das trifft nicht zu. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 04.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Immediate Direct: BaFin warnt auch vor der Website immediate-direct(.)com
Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website immediate-direct(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 04.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
paribasgroup(.)io: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website paribasgroup(.)io. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Meldung vom 04.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Plattformreihe „Plattform … Treten Sie den Finanzmärkten mit Selbstvertrauen entgegen“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Online-Handelsplattformen, die den Slogan „Plattform … Treten Sie den Finanzmärkten mit Selbstvertrauen entgegen“ verwendet. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Jede dieser Websites hat eine identische Textgestaltung und nutzt denselben Aufbau.
Meldung vom 03.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
TepraInvest Gen: BaFin warnt vor weiteren Websites
Die Finanzaufsicht warnt vor Angeboten von TepraInvest Gen. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber auf den Websites
- teprainvest-gen(.)com,
- teprainvest-gen(.)app und
- teprainvest-gen(.)net.
ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 03.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
elysiafinances(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website elysiafinances(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Meldung vom 02.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
ESMART FINANCE: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website esmartfinance(.)ltd
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website esmartfinance(.)ltd. Nach ihren Erkenntnissen erbringt die ESMART FINASNCE mit unbekanntem Sitz ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen.
Meldung vom 02.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
lux-vermo(.)com und tradeut(.)com: BaFin warnt vor Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites lux-vermo(.)com und tradeut(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowertedienstleistungen angeboten.
Meldung vom 02.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website 415capitalmanagment(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website 415capitalmanagment(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Meldung vom 02.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Iron Bulls: BaFin warnt auch vor der Website iron-bulls(.)org
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Iron Bulls. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website iron-bulls.org ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 02.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
WhatsApp-Gruppen und Handels-App: BaFin warnt vor Angeboten unter dem Namen „BFXTB“ und „XTIBRO“ und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten, insbesondere über WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der XTB S.A. stammen.
02.09.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
quadrikam(.)com: BaFin warnt vor Website Angeboten auf der Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website quadrikam(.)com. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der in der Schweiz beaufsichtigten Quadrik Asset Management AG. Es dürfte sich um einen Identitätsdiebstahl handeln.
Die Betreiber der Website bieten unaufgefordert im Inland per telefonischer Kontaktaufnahme und E-Mail Festgeldanlagen an. Sie geben sich als Mitarbeiter der Quadrik Asset Management AG aus und erwecken den Anschein, mit lizensierten Banken zu kooperieren. Das ist beides nicht der Fall.
Meldung vom 02.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
conixpaybank: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website conixpay(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website conixpay(.)com. Die Conixpay, angeblicher Sitz Wuppertal, bezeichnet sich als Bank und bietet, ohne Erlaubnis den Abschluss von Krediten und Versicherungen an.
Meldung vom 02.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Richfield Invest SA: BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites richfield-invest(.)com und richfieldinvest(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Websites richfield-invest(.)com und richfieldinvest(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die Richfield Invest SA, angeblicher Sitz Frankfurt am Main, ohne Erlaubnis Festgeldanlagen und die Anlageberatung an.
Es wird behauptet, von der BaFin und der Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall.
Meldung vom 02.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
stockwises.com: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website stockwises.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Meldung vom 02.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
K4C TRADES LIMITED: BaFin warnt vor den Apps „BainESG“ und „DFEX“
Die Betreiber bieten in den Apps Darlehen, Finanz- und Krypto-Dienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis an.
Meldung vom 02.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Revenues Bank: BaFin warnt vor der Website revenuesbank(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website revenuesbank(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an.
02.09.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Finaxanlage(.)de: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website finaxanlage(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgelder, und Finanzdienstleistungen anbieten. Sie erwecken den Eindruck, ihre Angebote stammten von der Finax, o.c.p., a.s., Zweigniederlassung Frankfurt a.M., die bei der BaFin als grenzüberschreitendes Wertpapierinstitut gemäß § 73 Abs. 1 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) angezeigt ist. Dies trifft nicht zu, es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Finax, o.c.p., a.s. steht in keinem Zusammenhang mit der Website und den dort angebotenen Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen.
02.09.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Fidelity Investments Europe GmbH (FDmin): BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl in WhatsApp-Gruppen und vor den Websites fidel-investments(.)com und houtai.citadelbd(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Fidelity Investments Europe GmbH in WhatsApp-Gruppen und Chats, vor der App FDmin sowie vor den Websites fidel-investments(.)com und houtai.citadelbd(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden in verschiedenen WhatsApp-Gruppen und Chats Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über die App FDmin handeln lassen. Die Angebote stammen nicht von der FIL Fondsbank GmbH oder einem anderen Unternehmen der Marke „Fidelity“, welche auch in keiner Verbindung zu Angeboten auf den Websites fidel-investments(.)com und houtai.citadelbd(.)com stehen. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Meldung vom 02.09.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
robobrokerltd(.)com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website robobrokerltd(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 28.08. Meldung vom 28.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
karpax(.)pro: BaFin ermittelt gegen Karpax
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website karpax(.)pro. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 28.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
„Beste-Festgeldvergleich“: BaFin warnt vor Website beste-festgeldvergleich(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website beste-festgeldvergleich(.)de. Über die Website betreibt das angeblich in Berlin ansässige Unternehmen „Beste-Festgeldvergleich" ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret werden Festgeld- und Tagesgeldanlagen sowie die Vermögensverwaltung angeboten.
Meldung vom 27.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
De lening voor iedeeren Group: BaFin warnt vor der Website desnellelening(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der De lening voor iedeeren Group. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Brüssel, auf der Website desnellelening(.)com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte bzw. Zahlungsdienste anbieten.
Meldung vom 27.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
blezefgroup(.)com: BaFin warnt vor Angeboten auf Website und in Chat-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Messengerdienst-Gruppen auf WhatsApp und Telegram, die angeblich von der Blezef CRYPTO GROUP LIMITED betrieben werden. In den angeblich von Lorenzi Riccardi geleiteten Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die App BZFX oder die Website blezefgroup(.)com unter Aufnahme von Darlehen Kryptowerte zu handeln.
Meldung vom 26.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Sofort Kredit Plus: BaFin warnt vor der Website sofortkreditplus.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Sofort Kredit Plus. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Berlin, auf der Website sofortkreditplus.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte bzw. Zahlungsdienste anbieten.
26.08.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Adams Street Partners: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wenden sich Unbekannte, die sich als Mitarbeiter der Adams Street Partners LLC bzw. der Adams Street (Europe) GmbH, München, ausgeben, in WhatsApp-Gruppen und Chats an Anlegerinnen und Anleger. Die Gruppen werden angeblich von einem Partner der Firma geleitet, der als „Projektleiter der ASP Investment Management Company“ beschrieben wird. Es besteht keinerlei Zusammenhang mit den Unternehmen Adams Street Partners LLC oder Adams Street (Europe) GmbH oder mit deren Mitarbeitern oder Partnern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 26.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
enterprise-investment(.)org: BaFin warnt vor Website und weist auf Identätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website enterprise-investment.org. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
25.08.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BlueOnyx Trade LTD: BaFin warnt vor der Website blueonyxtradeltd(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der BlueOnyx Trade LTD. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website blueonyxtradeltd(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die BlueOnyx Trade LTD, angeblich mit Sitz in Frankfurt am Main, behauptet, der Aufsicht der BaFin zu unterliegen. Das ist nicht der Fall. Die in dem Zusammenhang vorgelegte „BaFin-Lizenz“ ist eine Fälschung.
Meldung vom 25.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
NordrockAI: BaFin warnt vor der Webseite nordrockai(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite nordrockai(.)com und vor dem angeblichen Betreiber aus Kanada bzw. aus der Schweiz. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
25.08.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
DARUCO GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativen Jobangeboten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt davor, ein vermeintlich lukratives Jobangebot als „Mitarbeiter*in (m/w/d) für Datenabwicklung“ anzunehmen, das angeblich von der DARUCO GmbH stammt. Das Angebot wird u. a. auf der Website daruco.net veröffentlicht. Die DARUCO GmbH hat entsprechende Stellenanzeigen nicht verfasst und betreibt auch nicht die Website daruco.net. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 25.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
woodmont(.)ai und woodmont(.)pro: BaFin warnt vor den Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites woodmont(.)ai und woodmont(.)pro. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen angeboten. Die unbekannten Betreiber geben sich als Woodmont Ventures LLC mit vorgeblichem Geschäftssitz im US-amerikanischen Atlanta aus. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
22.08.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
baringinvestments(.)com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website baringinvestments(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.
Meldung vom 22.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Forward Financing: BaFin warnt vor der Webseite forwardfinancing(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite forwardfinancing(.)de. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte an. Der Betreiber wirbt zudem mit dem Angebot, frühere Schäden aus betrügerischen Investitionen wiedergutmachen zu können.
Meldung vom 22.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
DAX-Elitenetzwerk 124: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppe
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe „DAX-Elitenetzwerk 124“. In der WhatsApp-Gruppe werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die App „zktradepro“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten.
Meldung vom 22.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
pc.kkram-api.com: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der KKR & Co. Inc., USA, oder einem der mit ihr verbundenen Unternehmen betrieben werden. Die Gruppen werden von einem angeblichen Michael Wagner bzw. angeblich von Till van Dorp sowie seiner angeblichen Assistentin Marina Winkler geleitet.
Meldung vom 22.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Chartered Investment Germany: BaFin warnt vor Angeboten in Telegram-Gruppe und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in der Telegram-Gruppe „Chartered Investment Germany“, die angeblich von der Chartered Investment Germany GmbH betrieben und von ihren Mitarbeitern Daniel Maier und Markus Fehn geleitet wird. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von der von der BaFin beaufsichtigten Chartered Investment Germany GmbH oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 22.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Aksia: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf mutmaßlichen Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die unter der Bezeichnung „Aksia“ auftreten. Die WhatsApp-Gruppen werden angeblich von Anna Lehmann, John Miller, Katja Richter und Logan Sterling geleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der in den Vereinigten Staaten ansässigen Aksia LLC. oder deren verbundenen Unternehmen. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.
22.08.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Nanolite Foundation: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und vor der Website nanolite-foundationnlf.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Nanolite Foundation in WhatsApp-Gruppen sowie vor der Website nanolite-foundationnlf.com (zuvor: nanolite-foundation.com und nanolite-foundationn.com). Nach ihren Erkenntnissen bietet das angeblich in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen in WhatsApp-Gruppen den sog. Strategischen Trendfokus-Plan an, ein angebliches Investment mit bis zu 550 % Rendite in 40 Handelstagen, welches von dem angeblichen Experten Prof. Müller und seiner Assistentin Greta beworben wird. Von der Existenz dieser Personen ist der BaFin nichts bekannt. Die unbekannten Betreiber erbringen Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.
Meldung vom 21.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
infinaworld(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website infinaworld.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort sowie über WhatsApp-Gruppen ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Meldung vom 21.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
firstavepartners(.)de: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website firstavepartners(.)de. Auf der Website wird der Eindruck erweckt, dass sie von der durch die BaFin beaufsichtigte First Avenue Partners (Europe) GmbH, betrieben wird. Das trifft nicht zu. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 21.08.2025
Thema Maßnahmen, Unerlaubte Geschäfte
Instagramarbeitsgruppe.: BaFin warnt vor Angeboten in Gruppen bei Instagram und Telegram
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Gruppe „Instagramarbeitsgruppe“ bei Instagram und Telegram. In den Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten.
21.08.2025 | Thema Maßnahmen, Unerlaubte Geschäfte
WhatsApp-Gruppen: BaFin warnt vor Angeboten der „Internationale Finanz Corporation (IFC)“bzw. „IFC Internationale Finanzgesellschaft“ und der damit verbundene App „IFWS“
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, werden aktuell über verschiedene WhatsApp-Gruppen (z. B. Investmentgesellschaft IFC, IFC-Akademie, IFC-Finanzakademie 20 sowie IFC Handelsakademie) Aktienempfehlungen ausgesprochen und der Handel mit Aktien über „Institutskonten“ sowie einer App mit den Namen „IFWS“ angeboten. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von der International Finance Cooperation (World Bank Group)., Washington DC, USA. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
20.08.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Caracapital-management(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website cara-capital-management.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgelder, und Finanzdienstleistungen anbieten. Sie erwecken den Eindruck, ihre Angebote stammten von der Cara RE Opportunities GmbH mit Niederlassung in Frankfurt a.M., die von der BaFin beaufsichtigt wird. Dies trifft nicht zu, es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Cara RE Opportunities GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website und den dort angebotenen Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen.
Meldung vom 20.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
Dexybit AI: BaFin warnt vor der Website dexybitai(.)de
Die Finanzaufsicht warnt vor Angeboten von Dexybit AI bzw. der Dexybit AI Ltd. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber auf der Website dexybitai.de ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 20.08.2025
Thema Maßnahmen, Unerlaubte Geschäfte
DFS - Asset Management GmbH: BaFin ordnet Einstellung des unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäfts an
Die BaFin hat mit Bescheid vom 22. Juli 2025 angeordnet, dass die DFS - Asset Management GmbH, Mannheim, ihr Finanztransfergeschäft sofort einstellen muss. Sie hat dafür keine Erlaubnis.
Meldung vom 19.08.2025
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Plattformreihe – „Smart handeln: Zugriff auf regulierte Bitcoin-ETF-Tools“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Die Präsentation auf den Websites beginnt immer mit folgendem Satz: „Smart handeln: Zugriff auf regulierte Bitcoin-ETF-Tools“. Die Websites verfügen über kein Impressum. Deren Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
axireich(.)org/
bitkros(.)org/
coinsreih(.)vip/
geonixpro(.)de/
investronex(.)de/
kholkevest(.)net/
nexiorein(.)org/
nexiorex(.)vip/
nexioroyal(.)net/
norexvest(.)xyz/
quantreich(.)net/
velokomopro(.)world/
vorexvest(.)xyz/
zenitreich(.)pro/
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
19.08.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz
BaFin warnt vor Plattformreihe – „Tägliche Gewinne zwischen 780 € und 1.800 €“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Die Präsentation auf den Websites beginnt immer mit folgendem Satz: „Tägliche Gewinne zwischen 780 € und 1.800 € dank einer intelligenten Investitionsplattform“. Die Websites verfügen über kein Impressum. Deren Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
axireich-invest(.)org
bit-kros(.)org
geonix-pro(.)com
investronex(.)pro
kholkevest(.)com
lexikros(.)net
nexiorex(.)info
nexioroyal(.)pro
norexvest(.)net
quantreich(.)pro
reichonix(.)de
vorexvest(.)org
zenit-reich(.)com
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
19.08.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz - BaFin warnt vor Plattformreihe – „VERDIENEN SIE ÜBER €800 TÄGLICH“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Die Präsentation auf den Websites beginnt meist mit folgendem Satz: „VERDIENEN SIE ÜBER €800 TÄGLICH durch den Handel mit [Name der Website]“. Einzelne Seiten der Reihe werben - leicht abweichend - auch mit dem einleitenden Satz: „ERZIELEN SIE TÄGLICH €650 MÜHELOS durch den Handel mit [Name der Website]“.
Die Websites verfügen über kein Impressum. Ein auf den Websites präsentiertes „Lizenzzertifikat“ der BaFin ist gefälscht. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
axireich-invest(.)com
investronex(.)vip
nexiorex(.)pro
nexioroyal(.)vip
quantreich(.)org
reichonix(.)com
vorexvest(.)net
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.