
Auszug aus aktuellen Warnhinweisen der BaFin / 2026
Nachfolgende Auszüge aus den Warnmeldungen der BaFin zeigen, wo potentiell betrügerische Anlageangebote anzutreffen sind - häufig im Online-Trading-Bereich.
Die Liste bietet eine erste Orientierung, ersetzt jedoch keine Rechtsberatung.
Wenn Sie Gelder überwiesen haben oder Zweifel an einem Anbieter haben, empfiehlt sich eine schnelle anwaltliche Einschätzung – um weitere Zahlungen zu verhindern, Beweise zu sichern und mögliche Rückforderungsmaßnahmen einzuleiten.
Kontaktieren Sie uns gern per E-Mail oder über unser Kontaktformular auf unserer Website.
Meldung vom 13.03.2026
Hightaurus(.)io: BaFin warnt vor Handelsplattform
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Handelsplattform auf der Website hightaurus(.)io. Über die Website werden ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Meldung vom 12.03.2026
Prometheus Investment Alliance: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblich in den Vereinigten Staaten von Amerika und Frankfurt am Main ansässigen Prometheus Investment Alliance (PIA) auf der Website prometheus-alliance(.)de sowie in verschiedenen WhatsApp-Gruppen. In den von dem angeblichen Achim Falkenberg und seiner Assistentin Bertha geleiteten WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die APP QVTcoinese-Pro unter Einsatz des Handelssystems „Genialer Intelligenter Roboter 5.0“ Finanzinstrumente zu handeln.
Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 12.03.2026
DFS - Asset Management GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an
Die BaFin hat mit Bescheid vom 26. Februar 2026 angeordnet, dass die DFS - Asset Management GmbH, München (vormals Mannheim), das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft sofort einstellen und unverzüglich abwickeln muss.
Die DFS - Asset Management GmbH, die auch unter der Bezeichnung „DFS - Die Finanzstrategen“ auftritt, hat auf Grundlage von Verträgen über die Zeichnung von „Inhaber-Teilschuldverschreibungen“ Serie 2021-2026, 2022-2027, 2023-2028, 2024-2029, 2025-2030, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, T2023-2028, T2024-2029 und T2025-2030 Gelder angenommen, die unbedingt rückzahlbar waren, ohne dass der Rückzahlungsanspruch in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft war. Damit betreibt die DFS - Asset Management GmbH das Einlagengeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Kreditwesengesetz, ohne über die dafür erforderliche Erlaubnis der BaFin zu verfügen.
Die Abwicklungsanordnung verpflichtet die DFS - Asset Management GmbH, die angenommenen Gelder unverzüglich zurückzuzahlen.
Der Bescheid der BaFin ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar, jedoch noch nicht bestandskräftig.
Meldung vom 12.03.2026
Mjolnex: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website mjolnex-ltd(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf de Website mjolnex-ltd(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das angeblich in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen Mjolnex ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Meldung vom 12.03.2026
VYNEX Trade: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und vor der App Lirunex Trading
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die von dem vermeintlichen Unternehmen VYNEX Trade betrieben werden. Nach Erkenntnissen der BaFin werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über die App Lirunex Trading und folgende Plattformen handeln lassen:
- vynextrade(.)com
- globalft(.)world
- svype(.)app
- lirunex(.)online
- lirunex(.)com
- lirunex(.)network
Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der zypriotischen Lirunex Limited. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.
Meldung vom 12.03.2026
novaprimemarkets(.)ltd: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website novaprimemarkets(.)ltd. Über die Website bietet die angeblich in Berlin ansässige Nova Prime Markets Asset Management GmbH ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen an. Konkret bietet sie den Handel mit Kryptowerten, Aktien und Rohstoffen an.
Meldung vom 12.03.2026
High Performance Battery Holding AG: Verdacht auf öffentliches Angebot von Aktien ohne erforderlichen Prospekt
Die Finanzaufsicht BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die High Performance Battery Holding AG (Schweiz) in Deutschland Wertpapiere in Form von eigenen Aktien ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet. Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht sind nicht ersichtlich.
Meldung vom 11.03.2026
MEX Exchange und MultiBank Group: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website mexassetexchange(.)com
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website mexassetexchange(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort der Betreiber MEX Exchange, angeblich aus Eschborn, ohne Erlaubnis Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen an. Der Betreiber behauptet wahrheitswidrig, von der BaFin beaufsichtig zu werden. Eine Verbindung zu einem lizensierten Wertpapierinstitut aus Eschborn besteht nicht.
Meldung vom 11.03.2026
BaFin warnt vor der Gainorex Investment-App
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe Börsenblick A-001. In der WhatsApp-Gruppe werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Gainorex Investment-App Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 11.03.2026
Mbspoint(.)com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von MBS Point. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website mbspoint(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 11.03.2026
BaFin warnt vor der Gainorex Investment-App
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe Börsenblick A-001. In der WhatsApp-Gruppe werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Gainorex Investment-App Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 11.03.2026
BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Webseiten: „Es ist Ihre Chance, intelligenter in Deutschland zu handeln.“
Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die Seiten verfügen über kein Impressum.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
acnelux(.)net
alarion-pipitor(.)net
alvion-meruva(.)com
areonpro-ki(.)de
argentoluxeron-ai(.)com
aronexdin(.)com
artidrivesy(.)net
auntrix-cipher-ai(.)org
averlaxino-ki(.)de
averondixa(.)net
avresx-dulo(.)de
axeron-dulo(.)de
axiron(.)org
axorynt(.)net
azorilix-ki(.)de
baratonoravarol-ki(.)de
barixoleno-ai(.)de
bavinorlo(.)net
baviro-nexa(.)de
baxuladex(.)net
bazineliz(.)net
bekan-lir(.)com
belaroxuna(.)net
beleggen-ai(.)net
belixoaru(.)net
bendorionex-ki(.)net
bestandigkapital(.)net
bestandluxeron(.)de
bexanoaaru(.)net
bexiraluno-ki(.)de
bexiraudo-ki(.)de
bexivolix-ki(.)de
bexonaaru(.)net
bex-uronalin(.)de
blayrixnodegpt(.)de
brained-cored-nod(.)com
braxelovix(.)org
breitnerpro(.)com
brelaforionix-ai(.)de
bristonexpro(.)net
btc-720-neriva(.)de
bullbittrade-ki(.)de
bundesrendite(.)com
capiktertai-ki(.)de
carbonextgen(.)net
clorynq-ki(.)de
credvongptai(.)de
crestwaytalyx(.)net
cryvantaflex13(.)de
dashaloxi-200(.)com
davornex-app(.)net
daxirovela(.)de
dearosulen(.)de
deutschlandinvestiert-ki(.)de
dewomlexpro(.)de
dexaroulix(.)net
dexinolura-ki(.)de
dex-morkavi(.)de
dexmorlino(.)de
doriva-plenxara(.)net
dragonwealth(.)de
dralwexis-ki(.)net
dravexalix-de(.)net
drazelionix(.)org
drolwexio(.)org
duxironpro(.)net
elaronmivora-ki(.)de
evoverdex-it(.)net
finanzfokus-ai(.)net
finarophentis(.)net
finetorex-ki(.)net
finexispro(.)net
finvexo-ki(.)de
finvontex-primeai(.)de
fliqflow(.)de
ftokrenix-ki(.)de
fundspireaxivon(.)de
fyron-crest(.)net
geldmaxperigee(.)de
gido-belu(.)net
glanzixinvionix(.)de
glodoxfin(.)net
goldenvex-ki(.)de
gralwexiopro-ki(.)net
gronexzolo(.)net
gryntaxo(.)de
handluxgpt-ki(.)de
hasel-migos(.)net
hirortex-ki(.)de
immediate-dincop5(.)de
investoutperform-ai(.)de
itanoweltrix-it(.)net
jenyra-fluxive-gpt(.)net
jexarosilon-ki(.)de
kambitnex-ia(.)net
katophlepro-ki(.)de
kavo-dinula(.)de
kavoliren(.)net
kexeromaril-ki(.)de
kex-morlavi(.)de
kex-urolavi(.)de
ki-handelssoftware(.)de
klaxerionex-ai(.)net
korvatulin(.)de
korzaxfin(.)net
kralfinexis(.)de
kyzentro-ki(.)de
larevioninvest(.)net
lexoproactive(.)net
lexovision-ai(.)de
linavorexa(.)net
lobarunex-ki(.)de
lumevarsotek(.)de
lumirentoxa-ai(.)com
lunara-vondilex(.)net
lunoxyrem-ki(.)de
luprixorgpt-de(.)net
lurdin-mor(.)de
lurokexan(.)de
luxenverix(.)de
maxeronisel(.)net
momento-alfarex(.)net
montrevaleholdings(.)net
morbylu(.)net
movwith(.)xyz
nar-dexvio(.)de
navirexep-de(.)com
neovalonera-ki(.)de
nerivamontilexar(.)net
nerix-abaro-ki(.)de
nerixodava(.)net
neuro-kapital(.)de
nexarobelin(.)net
nexovadin(.)de
nivarozex-ki(.)de
nivoa-stride-gpt(.)net
nixaro-belu(.)de
nobiraxel-ki(.)de
nordwertcapital(.)com
norexo-valtin(.)com
norvixpro-ki(.)de
norvix-tisern(.)com
noryza-cryptonai(.)de
novainviolex(.)net
paragonixai(.)net
paxilvision(.)net
peluro-zekrin(.)com
photonsync-ai(.)de
platzedorionix-ki(.)net
polarisgroup-de(.)com
prenovantyx-ai(.)de
primetrichainai(.)com
primevalecrescor(.)de
profithub1(.)de
pulixarvo(.)net
pureprofit-ki(.)de
q-brivaultium-invest(.)de
qeraxispro(.)org
qerzavx-ki(.)de
qex-uromavi(.)de
q-gyltoriun-algo(.)net
q-hexaviunsystem(.)com
quantexdeutschland(.)com
quantum-dexair9000(.)net
quantumlexoal(.)net
qyxomler-ki(.)de
ravelix-ki(.)de
ravino-zelmex(.)com
ravirexemai(.)de
resourix-ki(.)de
revaloninvest-ai(.)de
rexanolurin-ki(.)de
rexorio-ki(.)de
rivenokalexai(.)com
rova-invega(.)net
sapcoinai(.)com
savryn-pulse-ai(.)com
sefro-nalik(.)net
slideamrix-sys(.)net
smernatovinzip(.)de
sofortigersaimex(.)de
solstice-bitrevo(.)net
sonnenafinitor-ki(.)de
sonnevionex(.)net
swift-valrtrade(.)de
swissdefi-app(.)de
thryzonpixel(.)net
tixerobolan(.)net
tix-urobelan(.)de
torenixa(.)de
trablunaksis-ki(.)de
tradeappera(.)com
trade-app-era(.)de
traders-club24(.)de
trelionex-ai(.)net
udenaviro(.)de
udovantre-ki(.)de
ulinexvara(.)net
ulivexvara(.)net
uradexsol(.)net
uvaroxed-ki(.)de
uvenobaxar(.)net
uxaroveni-ki(.)de
valironexon(.)net
valtrixnexus-ki(.)de
vantaxio-ia(.)net
var-nixbel(.)de
vaxilodren(.)net
vax-linodero(.)de
veldraxio(.)net
veltraqonemix(.)net
venvion-ai(.)de
vertulogic-ki(.)de
vexaro-ulna(.)net
vexutuckx(.)net
victronexa(.)net
viennaquant(.)com
virexlato(.)de
vivid-alushta(.)de
volkskapital(.)net
voltaraflex-ki(.)de
voltaraflex-ki(.)de
vox-mozgen(.)de
vurtododic-ki(.)de
vwpquantum(.)com
vyralixprofin-ki(.)de
vzion-de(.)net
walderolionit-ai(.)net
wallora-fenzitex(.)net
wesen-gainflux(.)net
xapotrade(.)de
xavonrila(.)net
xuvantrapex-ai(.)de
xyberorenda-ki(.)de
zaro-ulin(.)net
zavon-arix(.)net
zelytrionex-ai(.)net
zenithvextorex(.)net
zeongrow-de(.)com
zeqvornixai(.)com
zeqvornixapp(.)de
zielpunktfinthra(.)net
zilmor-vax(.)de
zilogerkarmexi-ki(.)de
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
Meldung vom 11.03.2026
obsidian-group(.)org: BaFin warnt vor Website
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website obsidian-group(.)org. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt ohne Nennung einer Rechtsform unter der Bezeichnung Obsidian Group auf und verweist auf eine Registrierung bei der zypriotischen Finanzmarktaufsicht CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission). Diese Registrierung kann jedoch nicht bestätigt werden.
Die Website obsidian-group(.)org ist nahezu identisch mit der Website parex-am(.)com, vor der die BaFin bereits zuvor gewarnt hat. Nach vorliegenden Hinweisen waren auch die inzwischen inaktiven Websites vertex-market(.)com, aspenholdingsltd(.)com und tradingessentials(.)pro derselben Plattformreihe zuzurechnen.
Meldung vom 11.03.2026
BrainedCoredNod: BaFin warnt vor Handelsplattform
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblich in Berlin ansässigen Handelsplattform „BrainedCoredNod“.
Über die Website brainedcorednod(.)com werden ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Meldung vom 11.03.2026
JARXE: BaFin warnt vor Webseiten
Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Webseiten jarxe(.)com und jarxe(.)org. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet die JARXE CRYPTO TRADING LTD auf den beiden genannten Webseiten sowie über die App „Jarxe“ ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen und Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Meldung vom 10.03.2026
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website alijz(.)com, der App alijzspro sowie Angeboten in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website alijz(.)com sowie WhatsApp-Gruppen, die unter der Firma AL Konzept GmbH & Co. KG betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über eine App mit dem Namen alijzspro in Finanzinstrumente zu investieren. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten.
Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der AL Konzept GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die AL Konzept GmbH & Co. KG steht in keiner Verbindung mit der Website alijz(.)com, der App alijzspro oder in dem Zusammenhang betriebener WhatsApp-Gruppen.
Meldung vom 09.03.2026
BaFin warnt vor der Website europecapitalmarkets(.)com
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website europecapitalmarkets(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 06.03.2026
Equity Research Ventures PTE. LTD. („AlleAktien“): Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Equity Research Ventures PTE. LTD., nach eigenen Angaben mit Sitz in Singapur, die Vermögensanlage mit der Bezeichnung „Co-Investment AlleAktien Wealth x SpaceX“ ohne den dafür erforderlichen Verkaufsprospekt öffentlich anbietet. Es handelt sich dabei um eine Vermögensanlage in Form von sonstigen Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG). Das Angebot erfolgt über die Internetseiten go.alleaktien(.)com/spacex, wealth.alleaktien(.)com/spacex und bettermarkets(.)app/waitlist.
Es gibt keine Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht.
Meldung vom 06.03.2026
TGI AG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die TGI AG mit Sitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, unter der Oberbezeichnung „Goldkauf mit Rabatt“ Vermögensanlagen in Deutschland öffentlich anbietet. Es handelt sich dabei um Anlagen, die im Austausch für die zeitweise Überlassung von Geld eine Verzinsung sowie die Herausgabe von Gold gewähren. Entgegen § 6 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) wurde für keine der angebotenen Vermögensanlagen ein Verkaufsprospekt veröffentlicht.
Meldung vom 06.03.2026
BaFin warnt vor Plattformreihe: „Investieren & Handeln Sie 300+“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
- alphaxle(.)com, angeblich betrieben von ALPHA UCITS SICAV bzw. ALPHAXLE broker (UK) Limited; Identitätsdiebstahl zulasten des bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) registrierten Investmentfonds Alpha UCITS SICAV.
- axerdigital(.)com, angeblich betrieben von AXA Global Distribution Fund bzw. AXERDIGITAL broker (UK) Limited; Identitätsdiebstahl zulasten des bei der FCA registrierten Investmentfonds AXA Global Distribution Fund.
- vontrade(.)io, angeblich betrieben von VT Sorbus Vector Fund 1 bzw. VONTRADE broker (UK) Limited; Identitätsdiebstahl zulasten des bei der FCA registrierten Investmentfonds VT Sorbus Vector Fund 1.
- vectradx(.)com, angeblich betrieben von VT Sorbus Vector Fund 1 bzw. VECTRADX broker (UK) Limited; Identitätsdiebstahl zulasten des bei der FCA registrierten Investmentfonds VT Sorbus Vector Fund 1.
- mfxtech(.)com, angeblich betrieben von MFS MERIDIAN FUNDS – U.K. EQUITY FUND bzw. MFXTECH broker (UK) Limited; Identitätsdiebstahl zulasten des Investmentfonds MFS MERIDIAN FUNDS – U.K. EQUITY FUND.
- qpbroker(.)com, angeblich betrieben von Quilter Investors UK Equity Growth Fund bzw. QPBROKER (UK) Limited; Identitätsdiebstahl zulasten des bei der FCA registrierten Investmentfonds Quilter Investors UK Equity Growth Fund.
- qbitrex(.)com
Meldung vom 05.03.2026
smartdirect500(.)com: BaFin warnt vor Website
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website smartdirect500(.)com Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet der angeblich im Vereinigten Königreich ansässige Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen und Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Meldung vom 06.03.2026
Richmond365 Finance Limited: BaFin warnt vor Website richmond365(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite richmond365(.)com. Über die Website werden ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Die Angebote stammen angeblich von der „Richmond365 Finance Limited“, London, Großbritannien, mit deutscher Niederlassung in Berlin. Ein solches Unternehmen gibt es im britischen Unternehmensregister jedoch nicht.
Meldung vom 05.03.2026
smartdirect500(.)com: BaFin warnt vor Website
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website smartdirect500(.)com Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet der angeblich im Vereinigten Königreich ansässige Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen und Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Meldung vom 05.03.2026
morvathltd(.)com und finaeu.morvathltd(.)com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Websites
Die BaFin warnt vor Angeboten der Morvath Ltd. / Morvath Traiding über die Website morvathltd(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Gegenüber Kundinnen und Kunden behauptet Morvath Ltd. / Morvath Traiding, von der European Financial Authority (FINAEU/FINA EU/FIN A EU – finaeu.morvathltd(.)com) autorisiert zu sein.
Bei der FINAEU/FINA EU/FIN A EU handelt es sich weder um eine national noch supranational mandatierte bzw. legitimierte Aufsichtsbehörde. Die BaFin hat bereits am 29. August 2024 vor der angeblichen europäischen Aufsichtsbehörde FINA EU gewarnt.
Die Betreiber der Website waren zuletzt über den Internetauftritt morvath-ltd(.)com aktiv. Die BaFin warnte insoweit bereits am 12.12.2025.
Darüber hinaus nutzt(e) Morvath Ltd. / Morvath Traiding weitere Websites:
- morvath(.)com
- inv.users-cabinet(.)com
- inv.personalplattform(.)com
Meldung vom 04.03.2026
BaFin warnt vor Plattformreihe: „Handeln Sie ohne Grenzen mit 0 Spread Forex-Broker.“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Dort bieten die Betreiber nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
- imc-point(.)com
- imperiumfin(.)com
Die BaFin hat bereits am 27.02.2026 vor der Plattform imc-point(.)com gewarnt.
Meldung vom 04.03.2026
centerviewpnllc(.)com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die BaFin warnt vor Angeboten einer Centerviewpn oder auch Centerview Partners über die Website centerviewpnllc(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Sie werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Die Betreiber der Website waren zuletzt über den Internetauftritt centerviewpn.com aktiv. Insoweit warnte die BaFin bereits am 02.02.2026.
Meldung vom 03.03.2026
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website unzerfinanzpro(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website unzerfinanzpro(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben. Konkret bieten sie die Vergabe von Darlehen an.
Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der Unzer E-Com GmbH mit Sitz in Heidelberg. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Unzer E-Com GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website unzerfinanzpro(.)de.
Meldung vom 03.03.2026
FinrocketPro: BaFin warnt vor der Website finrocketpro(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von FinrocketPro. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website finrocketpro(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 03.03.2026
Optinomic: BaFin warnt von Angeboten auf der Website optinomic(.)co
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite optinomic(.)co. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Meldung vom 03.03.2026
Aurenbridge Alliance: BaFin warnt vor der Website aurenbridge(.)com sowie Angeboten in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website aurenbridge(.)com sowie WhatsApp-Gruppen, die unter der Firma Aurenbridge Alliance (z. B. „Aurenbridge Alliance (ABA)“) betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über eine App mit dem Namen Cryplus in Finanzinstrumente und Kryptowerte zu investieren. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 03.03.2026
BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf einer Reihe von Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf den unten genannten Webseiten. Die Betreiber der Websites betreiben Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis.
- schnellerkredits(.)com/index.php
- kreditsnavigations(.)com/index.php
- pics-kredit(.)com/index.html
Meldung vom 03.03.2026
watchvestvermittlung(.)com / wv-vermittlung(.)com: BaFin warnt vor Websites und weist auf Identitätsmissbrauch zulasten der Watchvest GmbH hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Websites watchvestvermittlung(.)com und wv-vermittlung(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgelder, und Finanzdienstleistungen anbieten. Sie erwecken den Eindruck, ihre Angebote stammten von der Watchvest GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Watchvest GmbH steht in keinem Zusammenhang mit den Websites und den dort angebotenen Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen.
Meldung vom 03.03.2026
BaFin warnt vor Kreditangeboten auf der Website finexokredit(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite finexokredit(.)com. Die Betreiber der Webseite betreiben Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis.
Meldung vom 03.03.2026
exomarkets(.)pro: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstähle hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website exomarkets(.)pro. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung Exomarkets auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Er gibt an, in Dublin, Republik Irland, und London, Vereinigtes Königreich, geschäftsansässig zu sein. Mitarbeitende des Betreibers korrespondieren mit Kundinnen und Kunden bspw. über die E-Mail-Adressen support[at]exomarkets(.)de, compliance[at]exomarkets(.)de und s.reimann[at]exomarkets(.)de.
Auf der Website werden Registrierungen der Exomarkets bei Finanzmarktaufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern behauptet. Diese lassen sich jedoch nicht bestätigen.
In Unterlagen, die Kundinnen und Kunden vorlegt werden, wird behauptet, Exomarkets sei im Besitz der EC Markets Group LTD und der „Tochtergesellschaft“ Multi Asset Solutions Limited. Beide Unternehmen sind bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) registriert. Der BaFin liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass die genannten Gesellschaften in irgendeiner Beziehung stehen zu der Website exomarkets(.)pro bzw. den dort unterbreiteten Angeboten. Es ist davon auszugehen, dass es sich um Identitätsdiebstähle handelt.
Meldung vom 03.03.2026
CapitalFM: BaFin warnt von Angeboten auf der Website capitalfm(.)io
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite capitalfm(.)io. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Meldung vom 02.03.2026
Axoria AI: BaFin warnt von Angeboten auf der Website axoria(.)ai
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website axoria(.)ai. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Meldung vom 02.03.2026
BaFin warnt vor Plattformreihe „Sofortiger Aimex/Saimex Trade“
Die BaFin warnt vor Online-Handelsplattformen, die den Namen „Sofortiger Aimex“ oder „Sofortiger Saimex“ verwenden. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten dort Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Meldung vom 27.02.2026
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt auch vor der Website goldingfx(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website goldingfx(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen entgegen der Angaben auf der Website nicht von der Golding Capital Partners GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Die BaFin hat bereits am 22. Mai 2025 und 12. Juni 2026 vor Angeboten auf den inzwischen inaktiven Websites goldingdigital(.)com und goldingdigital(.)net gewarnt.
Meldung vom 27.02.2026
BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite deutscher-invest-markt(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite deutscher-invest-markt(.)de. Die Betreiber der Website betreiben Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.
Meldung vom 27.02.2026
WhatsApp-Gruppen: BaFin ermittelt gegen „Fides Ventures“ und „Nexquant“
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wendet sich die „Fides Ventures“ in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Das vorgeblich amerikanische Unternehmen tritt auch als „Fides Ventures Business School“ auf. Der unbekannte Anbieter wirbt mit der Vermarktung eines sogenannten „FIVS-Tokens“. Der Token soll über die kooperierende Kryptobörse „Nexquant“ erhältlich sein, welche auch als „Nexquant Exchange Ltd.“ auftritt. Hier werden ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Beide Anbieter werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Die Initiatoren solcher WhatsApp-Gruppen geben sich als amerikanisches Unternehmen, „Fides Ventures“ bzw. „Fides Ventures Business School“ aus und verweisen auf ihre Website fidesventuress(.)com.
In WhatsApp-Gruppen und Chats werden durch „Fides Ventures“ Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich über die Plattform von „Nexquant“ handeln lassen. Anlegerinnen und Anleger werden zur Anmeldung bei der Plattform von Nexquant verleitet, welche über die Domains nexquantexs(.)com bzw. nexquantex(.)com erreichbar ist. Zusätzlich werden Anlegerinnen und Anleger aufgefordert, sich die Apps „Nexquant“ und/oder „Nexquant Pro“ in den gängigen App-Stores herunterzuladen, um hierüber mit den diversen Kryptowerten handeln zu können.
Aus vergleichbaren Fällen ist folgender exemplarischer Ablauf der Geschäftsanbahnung bekannt geworden:
- Auf sozialen Medien werden Werbeanzeigen geschaltet, in denen beispielsweise kostenlose Aktienempfehlungen oder die Vermittlung von Wissen zum Aktienhandel angeboten wird. Es wird mit bekannten Wirtschaftsexperten, aber auch lizensierten Instituten geworben. Interessierte Anlegerinnen und Anleger werden aufgefordert, über den Messengerdienst WhatsApp in Kontakt zu den Erstellern der Werbeanzeigen zu treten und einer WhatsApp-Gruppe beizutreten.
- In den WhatsApp-Gruppen teilt ein vermeintlicher Wirtschaftsexperte sein Wissen zu Finanzthemen. Er wird durch seine Assistenz unterstützt, welche den Chat moderiert und den Mitgliedern persönlich zur Verfügung steht. In Seminaren oder Unterrichtsstunden werden zunächst Hinweise zu vermeintlich lukrativen Anlagemodellen geteilt und Empfehlungen zum Kauf bestimmter Aktien ausgesprochen.
- Die Initiatoren der Gruppen versuchen, über mehrere Wochen Vertrauen aufzubauen. Im weiteren Verlauf wird meist ein innovatives Finanzinvestitionssystem vorgestellt, mit dessen Hilfe sich erhebliche Gewinne erwirtschaften lassen. Teilweise wird ein eigener Krypto-Token beworben, welcher vorbörslich erwerbbar sei.
- Die Gruppenmitglieder werden im Rahmen von Marketing-Aktionen aufgefordert an täglichen Check-In-Aktionen und Gewinnspielen teilzunehmen, um z. B. Krypto- oder Sachwerte erhalten zu können.
- Interessierte Anlegerinnen und Anleger werden aufgefordert, sich entweder bei einer externen Online-Handelsbörse, einem eigenen Handelsprogramm oder einer App anzumelden, um dort mit diversen Finanzprodukten handeln zu können, welche durch den Initiator der WhatsApp-Gruppe empfohlen wurden. Vorgeblich steht meist nur ein begrenzter Zugang zu diesen Handelsplattformen zur Verfügung.
- In manchen Fällen wird mit der testweisen Nutzung der Online-Handelsplattform oder App geworben. Hierzu stellen die Initiatoren der Gruppen teilweise finanzielle Mittel zur Verfügung. Testauszahlungen von kleineren Beträgen sind zur Vertrauensbildung zunächst möglich.
- Einzahlungen sind meist über ein ausländisches Konto oder über eine Zahlung in Form von Kryptowerten möglich.
- Im weiteren Verlauf wird der Druck auf Anlegerinnen und Anleger erhöht weitere Einzahlungen zu leisten. Auszahlungen werden an Bedingungen geknüpft oder sind gar nicht mehr möglich.
- Häufig wechselt die Erreichbarkeit der Websites unter welcher die Handelsplattform aufrufbar ist.
Meldung vom 27.02.2026
Capitalis (Bank): BaFin warnt vor der Website capitalisgroup(.)site
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Capitalis. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Frankreich, über die Website capitalisgroup(.)site ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben, indem sie die Vergabe von Krediten anbieten.
Meldung vom 27.02.2026
Financiamas: BaFin warnt vor der Website financiamas-cs(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Financiamas. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in Madrid, Spanien, über die Website financiamas-cs(.)com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben, indem sie die Vergabe von Krediten anbieten.
Meldung vom 27.02.2026
Midvest Limited: BaFin warnt vor der Website midv-lim(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite midv-lim(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort die Betreiberin Midvest Limited- Manchester, UK ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Meldung vom 27.02.2026
ImcPoint: BaFin warnt vor der Website imc-point(.)com
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website imc-point(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 27.02.2026
MetaFlow Finance: BaFin warnt vor Jobangeboten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten als „Teilzeit-Auszahlungsassistent“, die auf der Webseite metaflows(.)work angeboten werden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website metaflows(.)work ohne Erlaubnis Zahlungsdienste anbieten.
Die Tätigkeit besteht darin, über das eigene inländische Bankkonto Zahlungen Dritter entgegen zu nehmen und nach Anweisung weiterzuleiten. Die auf das Konto der „Auszahlungsassistenten“ überwiesenen Gelder stammen dabei vermutlich von Dritten, die selbst Opfer krimineller, insbesondere betrügerischer Handlungen geworden sind. Der Transfer von Geldern ist erlaubnispflichtig.
Vor einer derartigen Tätigkeit, die bislang häufig als „Tätigkeit als Treuhandassistent/in“ bezeichnet wurde, hat die BaFin bereits mehrfach gewarnt.
Meldung vom 24.02.2026
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website trade.amlin-limited(.)info
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website trade.amlin-limited(.)info. Nach Erkenntnissen der BaFin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der in London ansässigen MS Amlin Investment Management Ltd. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.
Meldung vom 24.02.2026
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website personalcontrol-room(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website personalcontrol-room(.)com und vor gefälschten Investitionsverträgen, die von angeblichen Finanzexperten der Clearstream Holding AG versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von der Clearstream Holding AG oder anderen Clearstream-Gesellschaften. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Clearstream bietet keine Handelskonten oder Finanzdienstleistungen für Privatanleger an.
Die Handelsplattform personalcontrol-room(.)com ist nahezu identisch mit der Website inv.my-own-space(.)com, vor welcher die BaFin bereits am 23.10.2025 gewarnt hat.
Meldung vom 24.02.2026
Identitätsmissbrauch zu Lasten der Ultramarin Capital GmbH, München: BaFin warnt vor der Website ultramarin-capital(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website ultramarin-capital(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der Ultramarin Capital GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Ultramarin Capital GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website ultramarin-capital.com und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festgeldanlageangeboten.
Meldung vom 24.02.2026
NorevixPulses: BaFin warnt vor Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf folgenden Websites:
noryxpulse(.)com
norevixpulses-ki(.)de
norevix-pulses(.)de
norevixpulses(.)de
Über die Websites bietet die angeblich in Berlin und Frankfurt am Main ansässige NorevixPulses ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen an. Konkret bietet sie den Handel mit Kryptowerten an.
Meldung vom 24.02.2026
Betrug: BaFin warnt vor gefälschtem BMF-Schreiben
Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten aktuell ein gefälschtes Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) mit dem Titel „Formal Notice of Final Statutory Tax Clearance Requirement and Reinstatement Assurance“. Sie werden darin aufgefordert, einen Betrag von 550 Euro zu zahlen.
Mit dem Geldbetrag sollen Betroffene eine angebliche Sperrung ihres Bankkontos aufheben können. Hintergrund der Sperrung und der Zahlungsaufforderung sei eine gesetzliche Steuerfreigabeverpflichtung, die sich aus den aktuellen steuerrechtlichen Compliance-Verpflichtungen ergebe.
Das Schreiben ist mit gefälschten Unterschriften des Bundesministers der Finanzen, Lars Klingbeil, und des Parlamentarischen Staatssekretärs Dennis Rohde versehen.
Meldung vom 24.02.2026
Betrug: BaFin warnt vor „Garantieerklärung“ der FCA
Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten aktuell eine „Garantieerklärung“ der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority), die auch das Logo des Bundesministeriums der Finanzen beinhaltet. Dabei handelt es sich um eine Fälschung.
In dem Schreiben fordern die Betrügerinnen und Betrüger die Kontaktierten auf, einen Geldbetrag als Garantie zu überweisen, um eine Transaktion durchzuführen.
Die BaFin stellt klar, dass sich die FCA und das Bundesministerium der Finanzen nicht an Verbraucherinnen und Verbraucher wenden. Die gleiche Betrugsmasche haben Kriminelle auch schon im Namen der BaFin genutzt. Auch sie wendet sich nie mit Zahlungsaufforderungen an Verbraucherinnen und Verbraucher.
Meldung vom 23.02.2026
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website krf-mbh(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website krf-mbh(.)com, die angeblich von der Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH, Willich, betrieben werde. Die Angebote auf der Website stammen jedoch nicht von der Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber bieten dort ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen u.a. die Verwahrung von Kryprowerten an. Dort eingelieferte Token sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verloren.
Meldung vom 23.02.2026
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website huddlestockinvest(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website huddlestockinvest(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Entgegen der Angaben der Betreiber besteht kein Zusammenhang mit der Huddlestock GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Huddlestock GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website huddlestockinvest.de und den dort angebotenen Dienstleistungen und Festgeldanlageangeboten.
Meldung vom 20.02.2026
blitzkonto(.)com - BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blitzkonto(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kredite an und bewerben verschiedene Kontomodelle sowie Beratungs- und Vermittlungsleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente. Über eine Erlaubnis der BaFin verfügen die Betreiber der Webseite nicht.
Meldung vom 20.02.2026
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor unlauterem Stellenangebot auf der Website vios-beratung(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor unlauterem Stellenangebot auf der Webseite vios-beratung(.)de, die angeblich von der VIOS Consulting GmbH, Bielefeld, betrieben werde. Die Angebote auf der Website stammen jedoch nicht von der VIOS Consulting GmbH oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber werben dort Privatpersonen mit vermeintlich lukrativen Stellenangeboten an, hinter denen die Aufgabe steht, Konten zu Testzwecken zu eröffnen und Gelder bzw. Kryptowerte auf Weisung ihres „Arbeitgebers“ weiterzuleiten. De facto werden die Konten der Opfer missbraucht, um Zahlungen abzuwickeln. Damit machen sich die Opfer eventuell sogar selbst strafbar. Die Gelder stammen in der Regel aus kriminellen Handlungen. Herkunft und Verbleib des Gelds sollen verschleiert werden.
Meldung vom 20.02.2026
Tethys Investment Alliance: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf Identitätsmissbrauch zulasten der Tethys Investment Management LLC hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „Tethys Investment Alliance 771“ und „Tethys Investment Alliance-S62“, den Webseiten „tethys-alliance(.)de“ und „tethys-uberblick(.)com“ sowie den Apps „QVTCoinese“ und „QVTCoinese Pro“, die angeblich von Mitarbeitern von dem in Baku, Boston und Dubai ansässigen Unternehmen Tethys Investment Management LLC betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die betreffenden Apps Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der Tethys Investment Management LLC, einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder seinen Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten des Unternehmens.
Aus vergleichbaren Fällen ist folgender exemplarischer Ablauf der Geschäftsanbahnung bekannt geworden:
- Auf sozialen Medien werden Werbeanzeigen geschaltet, in denen beispielsweise kostenlose Aktienempfehlungen oder die Vermittlung von Wissen zum Aktienhandel angeboten wird. Es wird mit bekannten Wirtschaftsexperten, aber auch lizensierten Instituten geworben. Interessierte Anlegerinnen und Anleger werden aufgefordert, über den Messengerdienst WhatsApp in Kontakt zu den Erstellern der Werbeanzeigen zu treten und einer WhatsApp-Gruppe beizutreten.
- In den WhatsApp-Gruppen teilt ein vermeintlicher Wirtschaftsexperte, oft unterstützt durch eine Assistenz, sein Wissen zu Finanzthemen. In Seminaren oder Unterrichtsstunden werden zunächst Hinweise zu vermeintlich lukrativen Anlagemodellen geteilt und Empfehlungen zum Kauf bestimmter Aktien ausgesprochen.
- Die Initiatoren der Gruppen versuchen über mehrere Wochen, Vertrauen aufzubauen. Im weiteren Verlauf wird meist ein innovatives Finanzinvestitionssystem vorgestellt, mit dessen Hilfe sich erhebliche Gewinne erwirtschaften lassen sollen. Teilweise wird ein eigener Krypto-Token beworben, der vorbörslich erwerbbar sei.
- Die Gruppenmitglieder werden im Rahmen von Marketing-Aktionen aufgefordert, an täglichen Check-In-Aktionen und Gewinnspielen teilzunehmen, um z. B. Krypto- oder Sachwerte erhalten zu können.
- Interessierte Anlegerinnen und Anleger werden aufgefordert, sich entweder bei einer externen Online-Handelsbörse, einem eigenen Handelsprogramm der Betreiber oder einer App anzumelden, um dort mit diversen Finanzprodukten handeln zu können, die durch den Initiator der WhatsApp-Gruppe empfohlen wurden. Vorgeblich steht meist nur ein begrenzter Zugang zu diesen Handelsplattformen zur Verfügung.
- In manchen Fällen wird mit der testweisen Nutzung der Online-Handelsplattform oder App geworben. Hierzu stellen die Initiatoren der Gruppen teilweise finanzielle Mittel zur Verfügung. Testauszahlungen von kleineren Beträgen sind zur Vertrauensbildung zunächst möglich.
- Einzahlungen sind meist über ein ausländisches Konto oder über eine Zahlung in Form von Kryptowerten möglich.
Im weiteren Verlauf wird der Druck auf Anlegerinnen und Anleger erhöht, weitere Einzahlungen zu leisten. Auszahlungen werden an Bedingungen geknüpft oder sind gar nicht mehr möglich.
- Häufig wechselt die Erreichbarkeit der Webseiten, unter denen die Handelsplattform aufrufbar sind.
Meldung vom 20.02.2026
BaFin warnt vor Plattformreihe – „[Name der Website] Klarer Zugang statt Finanz-Dschungel“
Die BaFin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Präsentation auf den Websites beginnt immer mit folgendem Satz: „[Name der Website] Klarer Zugang statt Finanz-Dschungel“.
Interessierte werden aufgefordert, ihre Daten in einem Kontaktformular auf den entsprechenden Websites zu hinterlegen. Nach Erkenntnissen der BaFin werden die Kundendaten anschließend an Betreiber von unerlaubten Online-Handelsplattformen weitergegeben, die nicht von der BaFin beaufsichtigt werden. Die hier genannten Websites stehen demnach in Verdacht, vornehmlich der Geschäftsanbahnung für unerlaubt erbrachte Finanzdienstleistungen zu dienen.
Die Websites verfügen über kein rechtsgültiges Impressum. Deren Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
doriva-plenxara(.)com
fereta-qundexar(.)com
lunara-vondilex(.)com
neriva-montilexar(.)com
qeriva-montilex(.)com
soreta-plundexar(.)com
unaccpighe(.)com - Trevona Qlistera
Meldung vom 20.02.2026
„MoneyFokus“ (moneyfokus(.)com) - BaFin warnt vor Angeboten auf der Website
Die BaFin warnt vor der Website moneyfokus(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Tages- und Festgeldanlagen an.
Die Betreiber nutzen darüber hinaus im Impressum die historischen Unternehmensdaten der Edge Capital Markets AS (Norwegen). Es handelt sich dabei um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 20.02.2026
WhatsApp-Gruppen: BaFin warnt vor boamglobal und BlueOcean Asset Management Ltd.
Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Webseiten boamglobal.com und boamglobal-mf.com sowie vor dazugehörenden WhatsApp-Gruppen, die von einem „Dr Feldmann“ und seiner Assistentin „Lina Weiss“ geleitet werden. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort die Betreiberin BlueOcean Asset Management Ltd. ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Meldung vom 18.02.2026
P&L Invest Holding AG: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website pnl-holding(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website pnl-holding(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die P&L Invest Holding AG ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der P&L Invest Holding GmbH. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.
Meldung vom 18.02.2026
Omenyxgroup(.)com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website omenyxgroup(.)com, auf der Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet werden, Kryptowerte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 18.02.2026
ICG GEF: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der Intermediate Capital Group (ICG) betrieben werden. Nach Erkenntnissen der BaFin werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über die App ICG GEF handeln lassen. Die Angebote stammen nicht von der ICG Europe S.à.r.l. – Frankfurt Branch oder einem anderen Unternehmen der Intermediate Capital Group. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Meldung vom 18.02.2026
Dukas-Global: BaFin warnt vor der Website dukas-global(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Dukas-Global. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website dukas-global(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 18.02.2026
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten von der E-Mail-Adresse info[at]lgimeu(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse info[at]lgimeu(.)com versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Die Angebote stammen nicht von der LGIM Managers (Europe) Limited. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 13.02.2026
BaFin warnt vor Plattformreihe – „Über 2.000 tägliche Marktchancen“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut vor einer ganzen Reihe nahezu identischer Websites. Die Präsentation auf den Websites beginnt meist mit folgendem Satz: „Über 2.000 tägliche Marktchancen – Entdecken Sie [Name]“.
Die unbekannten Betreiber der Websites präsentieren sich als Vermittler zu externen Lernplattformen, welche sich mit Themen der Finanzbildung beschäftigen sollen. Interessierte werden aufgefordert, ihre Daten in einem Kontaktformular auf den entsprechenden Websites zu hinterlegen. Nach Erkenntnissen der BaFin werden die Kundendaten anschließend an Betreiber von unerlaubten Online-Handelsplattformen weitergegeben, die nicht von der BaFin beaufsichtigt werden. Die hier genannten Websites stehen demnach in Verdacht, vornehmlich der Geschäftsanbahnung für unerlaubt erbrachte Finanzdienstleistungen zu dienen.
Die Websites verfügen über kein Impressum. Ihre Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
abronexta(.)de
affinexisagent(.)de
altruvelonix-pro(.)de
braklevixapp(.)de
brinvaxis-pro(.)com
briventhorixapp(.)de
bryxlord-ai(.)de
btc365drevola(.)de
crystallumlotemax(.)de
druveniq-pro(.)de
exionedgeapp(.)de
extra-reich(.)de
fexorium-pro(.)de
finaliex(.)de
finanzfokusai(.)de
finaqcoke-pro(.)de
fintruxeloffizielle(.)de
fin-upix(.)de
fixi-kros(.)de
flickedgeapp(.)de
focusgainvex(.)de
germanycoin(.)de
immediategrowthplattform(.)de
kapirontrax-de(.)com
kapitfon(.)de
lexi-kros(.)de
nethertoxagent(.)de
nexio-rein(.)de
nexio-trust(.)de
nexio-wert(.)net
nwealth(.)de
optivelloroffizielle(.)de
opturex-union(.)de
ortevalex-ai(.)de
proxel-bit(.)de
qarlivorn-x(.)de
reichzaxor(.)de
rexal-fin(.)de
richmondzux(.)de
robosparkinvestor(.)de
ronexis-pro(.)de
senvix(.)de
sicherwert24(.)de
sofortkipro(.)de
tuvenohe-ai(.)de
vertulogicoffiziell(.)de
vextrazoloffizielle(.)de
wertelogix(.)de
zemtrovexi(.)de
Es ist möglich, dass ein Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites besteht, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
Meldung vom 13.02.2026
referral.mnlo(.)app: BaFin warnt vor Website
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website referral.mnlo(.)app. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet die Next Level Church Global Hub, Inc., New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika, dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung MNLO („My Next Level Online“) auf und stellt sich als eine Art Kirche dar. Auf der Seite wird zudem die Gründung einer „Private Offshore Bank“ bzw. der „MNLO Private Bank“ thematisiert. Darüber hinaus wird die Ausgabe einer „MNLO Crypto Debit Card“ in Aussicht gestellt.
Meldung vom 11.02.2026
finanzpluss: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website finanzpluss(.)online
Die finanzpluss, mit angeblichem Sitz in Frankfurt am Main, bietet ohne die erforderliche Erlaubnis auf ihrer Website gegen hohe Gebühren die Vergabe von Krediten an, die nicht ausgezahlt werden.
Meldung vom 10.02.2026
scfinanz-ugco(.)com - BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten
Die BaFin warnt vor Angeboten der Website scfinanz-ugco(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kredite an.
Sie nutzen darüber hinaus im Impressum die Unternehmensdaten der SC Finanz UG & Co. KG (Hamburg). Es handelt sich dabei um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 10.02.2026
Nex (Limited): BaFin warnt vor der Website thenexcap(.)pro
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Nex (Limited). Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website thenexcap(.)pro ohne Erlaubnis bzw. Zulassung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Die Betreiber behaupten wahrheitswidrig, unter Aufsicht der BaFin sowie der „Europäischen Finanzaufsichtsbehörde“ (FINA EU) zu stehen. Diese Behörde gibt es nicht, die BaFin warnt bereits entsprechend. Bei den in dem Zusammenhang vorgelegten Zertifikaten und E-Mails handelt es sich um Fälschungen. Entgegen den Behauptungen in der Kundenkorrespondenz besteht kein Zusammenhang mit der neXDos GmbH mit Sitz in München. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 09.02.2026
Schw: BaFin warnt vor App
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der App „Schw“ über die mit Aktien gehandelt werden kann. Es besteht der Verdacht, dass die Anbieter der App ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen erbringen.
Meldung vom 09.02.2026
BaFin warnt vor Kreditangeboten auf der Webseite benefitprofitable(.)online
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite benefitprofitable(.)online. Die Betreiber der Webseite betreiben Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis.
Die Betreiber versuchen mittels eines angeblichen BaFin-Schreibens den Eindruck zu vermitteln, im Besitz einer Erlaubnis zu sein. Dies ist jedoch nicht der Fall. Das Schreiben ist gefälscht.
Meldung vom 09.02.2026
BaFin warnt vor Kreditangeboten auf der Webseite aurexk-pital(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite aurexk-pital(.)com. Die Betreiber der Webseite betreiben Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis.
Weiterhin behaupten die Betreiber von der BaFin beaufsichtigt zu werden. Dies ist nicht der Fall.
Meldung vom 09.02.2026
BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite wilko-groupe(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite wilko-groupe(.)com. Kundinnen und Kunden werden dort auch Bankkonten und die Beratungen zu Finanzanlagen angeboten. Die Personen hinter der Webseite betreiben Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.
Maßnahme vom 06.02.2026
BLOOH Solution Ltd.: BaFin untersagt das öffentliche Angebot von Aktien
Die BaFin hat der BLOOH Solution Ltd. am 27. Januar 2026 das öffentliche Angebot von Wertpapieren in Form von Aktien untersagt. Damit ist dem Unternehmen der Vertrieb in Deutschland verboten.
Es besteht der hinreichend begründete Verdacht, dass die BLOOH Solution Ltd. in Deutschland Aktien öffentlich anbietet, obwohl dafür kein von der BaFin gebilligter Wertpapierprospekt mit den erforderlichen Angaben veröffentlicht wurde. Dass entsprechende Anhaltspunkte bestanden, hatte die BaFin bereits am 6. Oktober 2025 bekanntgemacht.
Die Untersagung der BaFin basiert auf § 18 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG). Die Maßnahme ist noch nicht bestandskräftig, jedoch sofort vollziehbar.
Meldung vom 06.02.2026
BioChar GmbH & Co. KG, Gersfeld: BaFin ordnet Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts an
Die Finanzaufsicht BaFin hat mit Bescheid vom 22.01.2026 angeordnet, dass die BioChar GmbH & Co. KG das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft abwickeln muss.
Die BioChar GmbH & Co. KG hat auf Grundlage von Verträgen mit dem Titel „Vertrag stiller Teilhaber“ gewerbsmäßig und in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Gelder angenommen, die unbedingt rückzahlbar sind, ohne dass der Rückzahlungsanspruch in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft ist. Damit betreibt die BioChar GmbH & Co. KG das Einlagengeschäft nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 Kreditwesengesetz, ohne die dafür erforderliche Erlaubnis der BaFin zu haben.
Die Abwicklungsanordnung verpflichtet die BioChar GmbH & Co. KG, die angenommenen Gelder unverzüglich und vollständig zurückzuzahlen.
Der Bescheid der BaFin ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar, jedoch noch nicht bestandskräftig.
Meldung vom 06.02.2026
Volfor: BaFin warnt vor der Website volfor(.)co
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Volfor. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website volfor(.)co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 06.02.2026
Crypto Finanz: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Webseite kryptofinanze(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin stellt klar, dass Crypto Finanz, Betreiber der Webseite kryptofinanze(.)com, keine Zulassung zum Erbringen von Kryptowerte-Dienstleistungen hat. Die Verantwortlichen unterliegen nicht der Aufsicht der BaFin.
Der Inhalt der genannten Webseite rechtfertigt die Annahme, dass der Betreiber unerlaubt Kryptowerte-Dienstleistungen erbringt, indem er die „Rückführung“ von Kryptowährungen an die „rechtmäßigen Eigentümer“ sowie die „Umwandlung in Euro und Auszahlung auf das Bankkonto“ anbietet.
Meldung vom 06.02.2026
WhatsApp-Gruppen und Handels-App: BaFin warnt vor Nutzung der App „IB-KundenDienst“ und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wenden sich Unbekannte in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Die Initiatoren solcher WhatsApp-Gruppen treten vorgeblich als „Bank of America“ bzw. deren Zweigniederlassung in Frankfurt am Main auf. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch unter Verwendung von Namen ehemaliger Mitarbeiter des Instituts, die missbräuchlich genutzt werden.
Anlegerinnen und Anleger werden dazu verleitet, sich in den gängigen App-Stores die App „IB-KundenDienst“ herunterzuladen um mit diversen Finanzinstrumenten zu handeln. Die unbekannten Anbieter werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht berechtigt, entsprechende Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anzubieten.
Meldung vom 06.02.2026
BaFin warnt vor Plattformreihe – „Die Marke [Name] ist in verschiedenen Rechtsordnungen auf der ganzen Welt autorisiert und ist ein seriöser Forex & CFDs Online-Brokerage“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe ähnlicher Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
- hashxcapital(.)com
- axstera(.)com
- upwardstrend(.)com
- finstera1(.)com
- finstera2(.)com
Meldung vom 06.02.2026
BaFin warnt vor der Website blue-invest(.)org
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blue-invest.org. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 05.02.2026
BaFin warnt vor Investitionsangeboten von der E-Mail-Adresse angebote(at)raisin(.)de(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeld- und Tagesgeldangeboten, die ein angeblicher „Ralf Neumann“ von der E-Mail-Adresse angebote(at)raisin(.)de(.)com versandt werden. Möglicherweise werden auch weitere Bezeichnungen mit der Ableitung „raisin(.)de(.)com“ verwendet. Es handelt sich nach Erkenntnissen der BaFin um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 05.02.2026
digitax-solutions(.)de: BaFin warnt vor Jobangeboten auf der Webseite und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten auf der Webseite www.digitax-solutions(.)de. Diese Stellenangebote stammen nicht von der in Berlin ansässigen M one FinTech GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Die Tätigkeit besteht in der Weiterleitung von Geldern über eigene Konten und dem Kauf von Kryptowerten für Dritte. Der auftragsgemäße Transfer von Geldern ist erlaubnispflichtig nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Wer ohne eine solche Erlaubnis Gelder im Auftrag von anderen Personen weiterleitet, macht sich möglicherweise strafbar. Privatpersonen, die Gelder entgegennehmen und für Dritte Kryptowerte erwerben oder diese verwalten, können sich außerdem wegen des Erbringens unerlaubter Kryptowerte-Dienstleistungen nach der Kryptomärkteverordnung MiCAR strafbar machen.
Außerdem können Personen, von denen das eingezahlte oder überwiesene Geld stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die persönlichen Daten der Arbeitssuchenden missbraucht werden.
Die BaFin hat bereits mehrfach davor gewarnt, solche oder ähnliche Angebote anzunehmen.
Meldung vom 05.02.2026
TagesgeldPlus (tagesgeld-plus(.)net) - BaFin warnt vor Angeboten des Unternehmens
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der TagesgeldPlus auf der Website tagesgeld-plus(.)net. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Tagesgeldanlagen an.
Die Betreiber behaupten eine Beaufsichtigung durch die BaFin. Dies ist nicht zutreffend.
Meldung vom 04.02.2026
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Tradeshark24
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Tradeshark24. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website tradeshark24(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von der Frankfurt Financial Solutions GmbH & Co. KG, Frankfurt, welche in keiner Verbindung zu der Website tradeshark24(.)com steht. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 03.02.2026
wefi(.)co: BaFin warnt vor Website
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website wefi(.)co. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Nach vorliegenden Informationen sind zumindest in der Vergangenheit Werbeveranstaltungen in Deutschland abgehalten worden. Als verantwortliche Gesellschaften für den Betrieb der Website sowie die angebotenen Dienstleistungen treten die Wefi Payments Limited, Calgary, Kanada, die S.R.L., San José, Costa Rica, die Nordpal Holding Limited und die Quantum Capital Holdings Limited, beide Hongkong, auf.
Meldung vom 03.02.2026
revaloninvest(.)de: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website revaloninvest(.)de. Über die Website bietet die angeblich in Berlin ansässige Revaloninvest Berlin ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen und ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret bieten sie den Handel mit Kryptowerten und Aktien an.
Meldung vom 02.02.2026
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Verto
Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Das Angebot von Verto ist aktuell über die Website ajadetrpe(.)life zugänglich.
Meldung vom 02.02.2026
PCAM: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website pc-asset-management[.]com, in der App „PCAU pro“ und in den WhatsApp-Gruppen
In den WhatsApp-Gruppen werden Anlegerinnen und Anlegern u.a. von „Harrison T Blake“ und „Francesca Müller“ Geldanlagen in Finanzinstrumente empfohlen, die anschließend über die vorbenannte App oder die Plattform pc-asset-management[.]com gehandelt werden können.
Auf die vorherige Warnung zu „PCAM“ wird nochmal hingewiesen. Es besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Polen Capital Management LLC aus Boca, USA. Es handelt sich hierbei um einen Fall von Identitätsdiebstahl. Die unbekannten Betreiber erbringen Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.
Meldung vom 02.02.2026
centerviewpn(.)com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die BaFin warnt vor Angeboten einer Centerviewpn oder auch Centerview Partners über die Website centerviewpn(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 30.01.2026
zd-finanz(.)de: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die BaFin warnt vor Angeboten einer ZD Finanz über die Website zd-finanz(.)de. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 30.01.2026
octavio-capital(.)com - BaFin warnt vor Angeboten auf der Website
Die BaFin warnt vor der Website octavio-capital(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeldgeldanlagen an.
Die Betreiber behaupten eine Beaufsichtigung durch die BaFin. Dies ist nicht zutreffend. Sie nutzen darüber hinaus im Impressum die Unternehmensdaten der Octavio Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (Hamburg). Es handelt sich dabei um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 30.01.2026
Betrug: BaFin warnt vor angeblicher europäischer Finanzaufsicht EUFSC
Auf ihrer Website eufsc(.)org behauptet die European Financial Service Commission (EUFSC), eine europäische Finanzmarktaufsichtsbehörde zu sein. Das ist falsch.
Die Finanzaufsicht hatte zuletzt bereits vor ähnlichen Betrugswaschen gewarnt, unter anderem vor den angeblichen Aufsichtsbehörden European Trading Entities und European Brokers Regulation.
Meldung vom 29.01.2026
BaFin warnt vor der Website hashxcapital(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website hashxcapital(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 23.01.2026
TrusTyfy Deutschland GmbH & Co. KG: BaFin warnt vor Angeboten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der TrusTyfy Deutschland GmbH & Co. KG mit angeblichem Geschäftssitz in Tübingen. Das Unternehmen nimmt aktuell Kontakt zu Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland auf und verspricht, angebliche Verluste aus Investitionen auf Handelsplattformen gegen eine Gebühr zurückzuholen. Es besteht der Verdacht, dass es dabei ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen erbringt. Die in dem Zusammenhang vorgelegte Bescheinigung der BaFin ist eine Fälschung.
Meldung vom 23.01.2026
Betrug: BaFin warnt vor angeblicher Aufsichtsbehörde
Die Finanzaufsicht BaFin weist darauf hin, dass die „European Trading Entities (ETE)“ keine Aufsichtsbehörde ist. Diesen Eindruck erwecken die auf der Website ete.co(.)com veröffentlichten Informationen.
Die ETE beaufsichtigt keine Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind und arbeitet auch mit keiner Aufsichtsbehörde zusammen.
Was können Sie tun?
Sollten Sie von einer Online-Handelsplattform kontaktiert werden, die eine Beaufsichtigung durch die ETE behauptet, reagieren Sie nicht. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft.
Bei Zweifeln können sich Verbraucherinnen und Verbraucher an die BaFin wenden.
Meldung vom 23.01.2026
Betrug: BaFin warnt vor Finanzaufsicht EBR
Auf der Website ebregulation(.)eu behauptet die angebliche Finanzaufsichtsbehörde „European Brokers Regulation“ (EBR), dass sie Lizenzen für Broker und Finanzdienstleistungsinstitute vergibt. Das ist falsch, die EBR ist keine echte Aufsichtsbehörde.
Im Impressum nutzt sie unter anderem fälschlicherweise die Anschrift der BaFin in Frankfurt am Main.
Was können Sie tun?
Sollten Sie von der EBR kontaktiert werden, reagieren Sie nicht. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft.
Bei Zweifeln können sich Verbraucherinnen und Verbraucher an die BaFin wenden.
Meldung vom 23.01.2026
weisbergadvisors(.)inc und weisbergadvisors(.)ai: BaFin warnt vor Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites weisbergadvisors(.)inc und weisbergadvisors(.)ai. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Websites tritt unter der Firmierung Weisbergadvisors LLC bzw. WeisbergAdvisors LLC auf. Er gibt an, in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, und Zürich, Schweiz, geschäftsansässig zu sein. Zudem behauptet er, bei der US-amerikanischen Börsen- und Wertpapieraufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) registriert zu sein. Diese Aussage kann nicht bestätigt werden.
Meldung vom 22.01.2026
viforex(.)com: BaFin warnt vor Website
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website viforex(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Als Betreiber der Website wird die Prudential Markets Group Limited, London, genannt, die im britischen Unternehmensregister (Companies House) geführt wird. Hierbei könnte es sich möglicherweise um einen Identitätsdiebstahl handeln.
Meldung vom 22.01.2026
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten von der E-Mail-Adresse info[at]vcgmanagement.de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse info[at]vcgmanagement.de versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Die Angebote stammen nicht von der VC Germany Management GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 21.01.2026
Rostock24 Limited: BaFin warnt vor der Website Rostock24(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Rostock24 Limited. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website rostock24.com ohne Erlaubnis bzw. Zulassung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Rostock24 Limited, angeblich mit Hauptsitz in Nürnberg, behauptet, im britischen Handelsregister (Companies House) registriert zu sein. Das ist nicht der Fall.
Meldung vom 21.01.2026
theprivategroup(.)net: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die BaFin warnt vor Angeboten von The Private Group über die Website theprivategroup(.)net. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 20.01.2026
Hellobit: BaFin warnt vor Nutzung der Plattform mit der Bezeichnung „Hellobit“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Nutzung der Plattform „Hellobit“, die u.a. über hellobit(.)org aufrufbar ist. Die unbekannten Betreiber erbringen Kryptowerte-Dienstleistungen sowie Finanzdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis.
Meldung vom 20.01.2026
Aureus Trade: BaFin warnt vor der Website aureus-trade(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Aureus Trade. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website aureus-trade(.)com ohne Erlaubnis bzw. Zulassung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 20.01.2026
Leading Asset Management: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und vor der App LAM INT
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die von der Leading Asset Management, Denver, Vereinigte Staaten von Amerika, betrieben werden. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
In den Gruppen verbreitet Herr Marico J. Michael Handelsstrategien. Ihm wird assistiert von Frau Emily Rose Carter, die über WhatsApp auch unmittelbar mit Kundinnen und Kunden kommuniziert. Es wird u. a. der „QuantAllianz Profit Plan“ beworben. Nach Erkenntnissen der BaFin ist es im Zusammenhang mit der Geschäftsabwicklung auch zu einem Identitätsdiebstahl zulasten eines deutschen Finanzinfluencers gekommen.
Auf ihrer Website lam-int(.)com bzw. lam-int(.)com/index veröffentlicht die Leading Asset Management einen Warnhinweis. Auf den zugrundeliegenden Sachverhalt ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge von der BaFin aufmerksam gemacht worden. Diese Darstellung ist unwahr.
Meldung vom 16.01.2026
BaFin warnt vor Plattformreihe „Treten Sie der kostenlosen […]-App bei und investieren Sie sicher in Deutschland!“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Online-Handelsplattformen, die den Slogan „Treten Sie der kostenlosen […]-App bei und investieren Sie sicher in Deutschland!“ verwenden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Die Websites haben eine identische Textgestaltung und nutzen denselben Aufbau.
Die BaFin warnt konkret vor folgenden Websites der Reihe, die diesen Slogan verwenden und die weitgehend identisch sind. Angaben zum Geschäftssitz werden auf den Websites nicht gemacht.
altrixspot20app(.)com (Altrix Spot 2(.)0)
ashwick-bitraze(.)net (Ashwick Bitraze)
astragainlux(.)net (Astra Gainlux)
bitbenefit-app(.)com (BitBenefit App)
bitrevotrading(.)net (Bitrevo Trading)
bouclier-apextrail-app(.)com (Bouclier Apextrail)
btc-drevola70(.)com (BTC-Drevola 7(.)0)
byte-qyz-app(.)com (Byte Qyz)
corexevyx-20(.)com (Corex eVyx 2(.)0)
evonartex-app(.)net (EvonartexApp)
exitodoribax(.)net (Exito Doribax)
finaitrix-core(.)net (FinAITrix Core)
fjellvaltrix(.)net (Fjell Valtrix)
fortunevortex42(.)com (Fortune Vortex 4(.)2)
fundfoundry-app(.)com (FoundFoundry)
glanzvirex(.)com (Glanz Virex)
helderbitnova(.)com (Helder Bitnova)
helder-flowdex(.)net (Helder Flowdex)
immediatev4intalapp(.)net (Immediate +V4 Intal)
impuls-evotradex(.)net (Impulse Evotradex)
infinity-profitai(.)com (Infinity Profit AI)
instant-93-crypto(.)com (Instant 9(.)3 CryptoPro)
instantarvo(.)com (Instant Arvo)
kendrel-yieldharbor(.)com (Kendrel YieldHarbor)
lexoronax-app(.)com (Lexoronax)
luciodfundoria(.)com (Luciodo Fundoria)
macronai(.)net (Macron AI)
merit-vaultaris(.)net (Merit Vaultaris)
monvaltrixa-app(.)com (Monvaltrixa)
nuage-boostx-app(.)com (Nuage BoostX)
petrixsys-app(.)com (PetrixSys)
polovion(.)com (Polovion)
powerlytix70(.)com (PowerLytix 7(.)0)
prad-finspiere(.)net (Prad Finspire)
prime-financeapp(.)com (Prime Finance)
redmontscoindrex(.)com (Redmonts Coindrex)
sonnenafinitor(.)net (Sonnen Afinitor)
stabile70kinjerapp(.)com (Stabile 7(.)0 Kinjer)
starfinance-app(.)com (StarFinance)
strafe-gatewayai(.)com (Strafe Gateway AI)
tpao-app(.)com (TPAO)
trackdexairsys-app(.)com (Track Dexair Sys)
trueblue-app-ai(.)com (TrueBlue)
zeylorpacte(.)net (Zeylor Pacte)
Meldung vom 16.01.2026
alpenalliance(.)com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die BaFin warnt vor Angeboten der AlpenAlliance über die Website alpenalliance(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte sowie Zahlungsdienste an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 16.01.2026
petrobas(.)ch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website und warnt vor angeblichen Festgeldangeboten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten über die Website petrobas(.)ch. Zudem werden über die Website petrobas.ch ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 16.01.2026
Two-five-management(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website two-five-management(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgelder, und Finanzdienstleistungen anbieten. Sie erwecken den Eindruck, ihre Angebote stammten von der TwoFive Management GmbH, die bei der BaFin als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft registriert ist, § 2 Abs. 4 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. TwoFive Management GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website und den dort angebotenen Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen.
Meldung vom 16.01.2026
bb-consults(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbräuche hin
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website bb-consults(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Als Betreiber der Website ist zunächst die BB Consults Limited in Erscheinung getreten. Inzwischen wird jedoch die ITO Consults Limited als verantwortlich genannt. Beide Unternehmen unterhalten den Angaben zufolge einen identischen Geschäftssitz in Niederanven, Luxemburg, und verfügen über eine weitere, ebenfalls identische Kontaktanschrift in London, Vereinigtes Königreich. Zudem werden beide Unternehmen, den früheren und den aktuellen Veröffentlichungen auf der Website zufolge, unter identischen Registrierungsnummern bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) sowie im britischen Unternehmensregister (Companies House) geführt. Die Nummern sind jedoch einer Gesellschaft Freetrade Limited zugeordnet, die an derselben Anschrift in London ansässig ist, wie sie auch auf der Website bb-consults.com angegeben wird. Die Unternehmen BB Consults Limited bzw. ITO Consults Limited sind bei der FCA hingegen nicht bekannt. Im Companies House wird unter einer völlig anderen Registrierungsnummer ein Unternehmen BB Consults Limited mit Geschäftsadresse in Northampton geführt. Ein Unternehmen ITO Consults Limited ist im Companies House nicht registriert.
Der BaFin liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass die Freetrade Limited oder die BB Consults Limited, Northampton, in irgendeiner Beziehung stehen zu der Website bb-consults.com bzw. den dort unterbreiteten Angeboten. Es handelt sich um Identitätsmissbräuche.
Die BaFin hat in der Vergangenheit bereits vor ITO Consults gewarnt. Wie auch ito-consults(.)com ist bb-consults(.)com einer Plattformreihe zuzurechnen.
Meldung vom 16.01.2026
White Rock Financial Consultancy Limited: BaFin warnt von Angeboten auf der Website whiterock-financial(.)eu
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website whiterock-financial(.)eu und vor dem angeblichen Betreiber White Rock Financial Consultancy Limited aus London, Großbritannien. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Meldung vom 16.01.2026
BaFin warnt vor Kreditangeboten auf der Webseite kollatzfinanzen(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite kollatzfinanzen(.)com. Die Firma „Kollatz Finanzen“ bietet dort ohne die erforderliche Erlaubnis den Abschluss von Darlehensverträgen an.
Meldung vom 16.01.2026
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten von der E-Mail-Adresse bancosantander.es-kundenservice[at]outlook(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse bancosantander.es-kundenservice[at]outlook(.)com versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Die Angebote stammen nicht von der Banco Santander S.A. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 16.01.2026
stratberghills(.)com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website stratberghills(.)com/de. Nach ihren Erkenntnissen bietet der angeblich in London, Vereinigtes Königreich, ansässige Betreiber StratbergHills auf der Website ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen und Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Meldung vom 16.01.2026
BaFin warnt vor der Website skyvault(.)ltd
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website skyvault(.)ltd. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 16.01.2026
COIN Bull Vision: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website coinbullvisionltd(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website coinbullvisionltd(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die COIN Bull Vision Ltd. (auch: COIN Bull Vision GmbH) ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Es besteht der Verdacht, dass COIN Bull Vision der Nachfolger der Handelsplattformen Axion Alliance, Soria Limited und Stone Vest ist, vor welchen die BaFin bereits gewarnt hat. Die unbekannten Betreiber behaupten, COIN Bull Vision werde von der BaFin und der angeblichen European Financial Security (FISEU) beaufsichtigt. Das ist nicht der Fall.
Die FISEU ist keine Aufsichtsbehörde und sie beaufsichtigt auch keine Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind. Bereits am 10.02.2023 hat die BaFin vor der angeblichen Aufsichtsbehörde FISEU gewarnt.
Meldung vom 16.01.2026
FragFinanz: BaFin warnt vor der Website fragfinanz(.)com
Die BaFin warnt vor der Website fragfinanz(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet FragFinanz ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgeldanlagen, sowie Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an.
Meldung vom 16.01.2026
Brookfield Asset Management GmbH: BaFin warnt vor unerlaubten Angeboten und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Angebliche Mitarbeiter einer Brookfield Asset Management GmbH nehmen ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin unaufgefordert telefonisch und per E-Mail, Kontakt zu Anlegerinnen und Anlegern auf. Sie bieten ihnen dabei angebliche Festgeldanlagen und angebliche vorbörsliche Aktien an. In der Vergangenheit nutzen sie dazu auch die aktuell nicht mehr aufrufbare Website deu-brookfield(.)com. Es wird der Anschein erweckt, mit lizensierten Banken und Emittenten der vorbörslichen Aktien zu kooperieren. Das ist nicht der Fall.
Nach bisherigen Erkenntnissen der BaFin besteht kein Zusammenhang mit der Brookfield Asset Management (Germany) GmbH, Frankfurt a. M. Es dürfte sich um einen Identitätsdiebstahl handeln.
Meldung vom 16.01.2026
zinsmanager(.)de und zinsmanager(.)eu - BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites
Die BaFin warnt vor den Websites zinsmanager(.)de und zinsmanager(.)eu. Nach ihren Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen an.
Die Betreiber missbrauchen darüber hinaus im Impressum die Unternehmensdaten der Qala AG (CH).
Meldung vom 16.01.2026
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites ubpmanagement(.)co, commerzglobal(.)com, longsharks(.)com und paribasgroup(.)net
Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites ubpmanagement(.)co, commerzglobal(.)com, longsharks(.)com und paribasgroup(.)net. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die angeblich in Frankfurt ansässigen Unternehmen UBP Management und Commerz Global sowie die angeblich in London ansässigen Unternehmen Longsharks Capital und Paribas Group ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von den auf den Websites angegebenen Unternehmen. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Die Website paribasgroup(.)net ist nahezu identisch mit der Website paribasgroup(.)io, vor der die BaFin bereits am 04.09.2025 gewarnt hat
Meldung vom 16.01.2026
Betrug: BaFin warnt vor Website verfolgn(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin weist darauf hin, dass sie nicht Betreiberin der Website verfolgn(.)com ist. Die Plattform wird für betrügerische Absichten genutzt.
Auf der Website wird Verbraucherinnen und Verbrauchern angeboten, sie zu unterstützen, Gelder aus Betrugsfällen zurückzuerhalten. Die BaFin empfiehlt, sich keinesfalls auf ein solches Hilfsangebot einzulassen.
Dabei wird auch eine vermeintliche E-Mail-Adresse von BaFin-Exekutivdirektorin Birgit Rodolphe verwendet, die angeblich Betreiberin der Website ist. Sie steht in keinem Zusammenhang mit der Website.
Die Aufsicht bittet alle Verbraucherinnen und Verbraucher, solche Kontaktversuche abzulehnen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten. Wer Zweifel hat, kann sich an die BaFin wenden.
Meldung vom 15.01.2026
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fidelity-ag(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fidelity-ag(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgelder, sowie Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Festgeldangebote werden unter anderem von der E-Mail-Adresse festgeld[at]fidelity-ag(.)com versandt. Die Angebote stammen nicht von der schweizerischen Fidelity Treuhand und Verwaltungs AG oder einem anderen Unternehmen der Marke „Fidelity“. Die in diesem Zusammenhang bei den angerufenen Personen angezeigte Telefonnummer der FIL Fondsbank GmbH wird missbräuchlich verwendet. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl, einschließlich manipulierter Rufnummernanzeige (Caller-ID-Spoofing).
Die Betreiber der Websites verwenden jeweils den Slogan „Bester Online-Kreditfinanzdienst. Wir verfügen über alle Arten von schnellen, sicheren und zuverlässigen Krediten, auch wenn Sie Bankbeschränkungen haben“.
Meldung vom 15.01.2026
Moj Finances, Sofort Kredit Group, Fran Finanzen und Norrsken Gruppe: BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites moj-finances(.)com, sg-de(.)com, franfinanzen(.)com und norrsken-gruppe(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblichen Unternehmen Moj Finances, Sofort Kredit Group, Fran Finanzen und Norrsken Gruppe. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber auf den Websites moj-finances(.)com, sg-de(.)com, franfinanzen(.)com und norrsken-gruppe(.)com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte an.
Die Betreiber der Websites verwenden jeweils den Slogan „Bester Online-Kreditfinanzdienst. Wir verfügen über alle Arten von schnellen, sicheren und zuverlässigen Krediten, auch wenn Sie Bankbeschränkungen haben“.
Meldung vom 15.01.2026
Paragonix Edge: BaFin warnt vor weiteren Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Paragonix Edge. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf den Websites paragonixedge(.)org, hhessel(.)com, funkmp(.)com und altenweerth(.)com ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Die BaFin hat bereits am 18.12.2025 vor Paragonix Edge und der Website paragonixedge(.)app gewarnt.
Meldung vom 15.01.2026
bxforex(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website bxforex(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt unter den Bezeichnungen BXForex bzw. BX Forex sowie BXForex Trading and Consulting Limited auf. Er gibt eine Geschäftsadresse in Zürich, Schweiz, an. Darüber hinaus stellt der Betreiber eine angebliche Verbindung her zu der zypriotischen Gesellschaft Forex TB Ltd und nennt Registrierungsnummern, unter der diese Gesellschaft bei der BaFin registriert ist. Der BaFin liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass die Forex TB Ltd in irgendeiner Beziehung zu der Website bxforex(.)com bzw. den dort unterbreiteten Angeboten steht. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 15.01.2026
parex-am(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website parex-am.com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt unter der Bezeichnung Parex Asset Management IPAS auf und verweist auf eine Registrierung bei der BaFin. Der BaFin liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass die bei ihr registrierte Gesellschaft Parex Asset Management IPAS tatsächlich in irgendeiner Verbindung steht zu der Website parex-am.com bzw. den dort unterbreiteten Angeboten. Vielmehr geht die BaFin von einem Identitätsdiebstahl aus.
Meldung vom 14.01.2026
Own Mood Space: BaFin warnt vor der Website ownmoodspace(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Own Mood Space. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website ownmoodspace(.)com ohne Erlaubnis bzw. Zulassung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 13.01.2026
wertpuls.de: BaFin warnt vor Webseite und E-Mail-Phishing
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Plattform wertpuls.de, über die Aktien, Kryptowerte und ETFs gehandelt werden können.
Weiterhin werden Verbraucherinnen und Verbraucher unter Verwendung der E-Mail-Adresse support [at] Wertpuls.de dazu aufgefordert, angebliche Kundenkonten zu aktivieren. Hierfür verantwortlich ist die angebliche Wertpuls GmbH, Friedrichstrasse 123, 10117 Berlin. Ein solches Unternehmen ist in Deutschland nicht im Handelsregister eingetragen.
Meldung vom 13.01.2026
Five Pillars DeFi: BaFin warnt vor der Website fivepillarstoken(.)com
Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website fivepillarstoken(.)com ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen in Deutschland anbieten. Angeboten werden u. a. „Crypto Debit Cards“ sowie das Staking mittels Five Pillars Token.
Meldung vom 13.01.2026
givhalbank(.)com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website givhalbank(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt unter dem Namen Givens Hall Bank auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Eigenen Angaben zufolge handelt es sich bei dem Betreiber um eine Genossenschaftsbank mit Geschäftssitz in George Town, Cayman Inseln.
Meldung vom 13.01.2026
Walton Market: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website waltonmarketltd.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website waltonmarketltd.com. Nach Erkenntnissen der BaFin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der in Liverpool ansässigen Walton Market Ltd. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.
Meldung vom 13.01.2026
Trust Investment GmbH: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website trustinvestment-gmbh.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website trustinvestment-gmbh.com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die Trust Investment GmbH ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der Trust Investment Düsseldorf GmbH. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln. Die unbekannten Betreiber behaupten von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall.
Meldung vom 13.01.2026
BaFin warnt vor Investitionsangeboten von der E-Mail-Adresse angebot(at) raisin-mail(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeld- und Tagesgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse angebot(at)raisin-mail(.)com versandt werden. Möglicherweise werden auch weitere Bezeichnungen mit der Ableitung „raisin-mail(.)com“ verwendet. Es handelt sich nach Erkenntnissen der BaFin um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 12.01.2026
Telegram-Gruppen und Handels-App: BaFin warnt vor Nutzung der App „NYLI“ und „NYLIPLUS“ und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wenden sich Unbekannte in Telegram-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Die Initiatoren solcher Messenger-Gruppen treten vorgeblich als amerikanisches Unternehmen „MacKay Shields“ auf. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Anlegerinnen und Anleger werden dazu verleitet, sich in den gängigen App-Stores die App „NYLI“ bzw. „NYLIPLUS“ herunterzuladen um mit diversen Finanzinstrumenten zu handeln. Die unbekannten Anbieter werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht berechtigt, entsprechende Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anzubieten.
Meldung vom 12.01.2026
Global Trading Investment: BaFin warnt vor der Website kigti(.)com
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website kigti(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 12.01.2026
BaFin warnt erneut vor Plattformreihe – Handel mit Kryptowerten
Die BaFin warnt erneut vor einer ganzen Reihe nahezu identischer Websites. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Die Präsentation auf den Websites beginnt meist mit folgendem Satz: „Ihr Tor zu innovativstem Krypto-Handel“ oder auch „Kryptowährungshandel meistern: Ihr ultimativer Leitfaden“. Die Websites verfügen über kein Impressum. Deren Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Interessierte werden aufgefordert, auf den entsprechenden Websites ihre Daten in einem Kontaktformular zu hinterlegen. Nach Erkenntnissen der BaFin werden die Kundendaten anschließend an Betreiber von Online-Handelsplattformen weitergegeben, die nicht von der BaFin beaufsichtigt werden. Die Websites stehen demnach in Verdacht, vornehmlich der Geschäftsanbahnung für unerlaubt erbrachte Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen zu dienen.
Bislang sind der BaFin in diesem Zusammenhang folgende Websites bekannt geworden:
altrevoducthai(.)de
axelonbit-de(.)de
binavocore-systems(.)de
bodiaedge(.)com
bodiaedge-systems(.)de
ch-zyvarnexcore(.)com
consiunsin(.)com
deesist-app(.)de
exferreiq-kol(.)com
exferreliq-de(.)de
febdyxolai-de(.)de
findburgai(.)info
finoraptc(.)com
gentakpartners-hop(.)com
larevix-invest(.)de
larevixinvest-de(.)com
lunoxyrem-hex(.)com
lynavotrade-solutions(.)de
meyraativan-de(.)com
nevelano-bot(.)de
novyrakelthar-de(.)de
openswitai-tog(.)com
orvynnest-systems(.)de
pluraxai-de(.)de
pluraxaiofficial(.)com
qelnofaxai(.)net
qelnofaxai(.)pro
qelnofaxai-de(.)com
qelnofaxai-de(.)de
rovixenai(.)app
sofortigesurso-jev(.)com
trevalisavg-das(.)com
tynavocore-solutions(.)de
tynavorise(.)app
velanonest-systems(.)de
vixgenai(.)app
voxigenai(.)com
voxigenai-solutions(.)de
yqenvalcore-de(.)de
zyvarnex-core(.)com
zyvarnexcore(.)net
Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, die gleiche Namensbestandteile in ihren Domains verwenden.
Meldung vom 09.01.2026
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten von der E-Mail-Adresse wise[at]wisefestgeldkonto(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse wise[at]wisefestgeldkonto(.)com versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Die Angebote stammen nicht von der Wise Europe SA. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Meldung vom 09.01.2026
WhatsApp-Gruppen und Handels-App: BaFin warnt vor Nutzung der App „PayDenPro“ und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wenden sich Unbekannte in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Die Initiatoren solcher WhatsApp-Gruppen treten vorgeblich als amerikanisches Unternehmen „Payden & Rygel“ auf. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch unter Verwendung von Namen echter Mitarbeiter, die missbräuchlich genutzt werden.
Anlegerinnen und Anleger werden dazu verleitet, sich in den gängigen App-Stores die App „PayDenPro“ herunterzuladen um mit diversen Finanzinstrumenten zu handeln. Die unbekannten Anbieter werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht berechtigt, entsprechende Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anzubieten.
Meldung vom 09.01.2026
glenfordcap(.)com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website glenfordcap(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt unter den Bezeichnungen glenfordcap, Glenford Capitals und glenfordcap Limited auf. Er gibt eine Anschrift in Genf, Schweiz, an. Den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zufolge wird die Geschäftsbeziehung zu Kunden dem Recht von Saint Lucia unterworfen. Laut Angaben auf der Website wurde diese von der MICA Consulting Ltd, London, registriert. Im britischen Unternehmensregister (Companies House) lässt sich eine Gesellschaft mit der genannten Geschäftsadresse jedoch nicht finden.
Meldung vom 09.01.2026
Advanziagroup(.)io: BaFin warnt vor der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website advanziagroup(.)io. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die unbekannten Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Meldung vom 09.01.2026
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website ellis-ag(.)net
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website ellis-ag(.)net. Nach Erkenntnissen der BaFin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der schweizerischen Ellis AG, Zürich. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln.
Meldung vom 09.01.2026
walensag(.)com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website und warnt vor angeblichen Festgeldern über „Pool-Anlagekonten“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten über die Website walensag(.)com. Zudem werden über die Website walensag.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Entsprechend einer Warnmeldung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA besteht kein Zusammenhang zwischen der dort registrierten Gesellschaft und den Betreibern der Website walensag(.)com. Es handelt sich um eine Form des Identitätsmissbrauchs.
Meldung vom 09.01.2026
deumarket(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website deumarket(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt überwiegend unter dem Namen DeuMarkets auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Er macht keinerlei konkrete Angaben zu seinem Geschäftssitz, ein Impressum ist nicht vorhanden. Er suggeriert auf der Website jedoch, in London ansässig zu sein. Zudem verweist er auf eine angebliche Registrierung bei der spanischen Finanzmarktaufsicht CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Er behauptet darüber hinaus, bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) und unter der Firmierung DeuMarkets Financial Services Ltd bei der zypriotischen Finanzmarktaufsicht CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) registriert zu sein. Dies trifft nicht zu. Unter der auf der Website veröffentlichten Nummer der angeblichen Registrierung bei der CySEC wird tatsächlich die FXPRO Financial Services Ltd geführt. Der BaFin liegen keinerlei Informationen darüber vor, dass die FXPRO Financial Services Ltd in irgendeiner Verbindung zu der Website deumarket.com bzw. den dort unterbreiteten Angeboten steht. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Meldung vom 09.01.2026
„Ihr Geld hat mehr verdient!“: BaFin warnt vor den Websites festgeldtipps(.)com, zinsvergleichplus(.)de und geldanlagen-kapitalanlagen(.)de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den nahezu identischen Websites festgeldtipps(.)com, zinsvergleichplus(.)de und geldanlagen-kapitalanlagen(.)de. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen, insbesondere Tages- und Festgelder, an. Die Angebote werden nicht von den im Impressum angegebenen Unternehmen angeboten. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Die Websites sind nahezu identisch mit den Websites tagesgeldvergleich24(.)com und tagesgeldvergleich24(.)de.com, vor denen die BaFin bereits am 21.11.2024 und 25.02.2025 gewarnt hat.
Meldung vom 09.01.2026
BaFin warnt vor der Website blitz365finance(.)org und weist auf einen Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blitz365finance(.)org. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die unbekannten Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten eines Schweizer Unternehmens.
Meldung vom 07.01.2026
Alpha Blue Capital und Blue Capital: BaFin warnt von Angeboten auf den Websites bluealphafx(.)com und h5.bluealphasystem(.)net, in der App „BCAAT“ und in WhatsApp-Gruppen
In WhatsApp-Gruppen werden Anlegerinnen und Anlegern Geldanlagen in Finanzinstrumente empfohlen, die anschließend über eine Plattform h5.bluealphasystem(.)net oder die vorbenannte App gehandelt werden können.
Es liegen keine Erlaubnisse der Aufsichten in den Vereinigten Staaten von Amerika oder auf den Bermudas vor. Es wird zudem auf die Warnung vor diversen Apps verwiesen.
Meldung vom 07.01.2026
Cantor: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen und vor App CDAfin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die angeblich von Cantor Fitzgerald betrieben und von einem Leopold Schneider geleitet werden. Von der Existenz dieser Person ist der BaFin nichts bekannt. Nach ihren Erkenntnissen werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt, welche sich angeblich über die App CDAfin handeln lassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der Unternehmensgruppe Cantor Fitzgerald. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
In den WhatsApp-Gruppen (u.a. Cantor Akademie-10) wird die Eröffnung eines Handelskontos auf der vermeintlichen Plattform Cantor Digital Assets beworben.
Meldung vom 07.01.2026
blauline(.)ai: BaFin warnt vor Website
Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blauline(.)ai. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Als Betreiber der Website tritt die Blauline LLC, New York, Vereinigte Staaten von Amerika, auf.
Meldung vom 07.01.2026
TradeVest Crypto: BaFin warnt auch vor der Website crypto-tradevest(.)com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von TradeVest Crypto. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website crypto-tradevest(.)com ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Der Betreiber wird nicht von der BaFin beaufsichtigt und ist nicht mit dem lizenzierten Institut Tradevest Digital Assets GmbH verbunden. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zulasten der Tradevest Digital Assets GmbH.
Die BaFin hat bereits am 19.12.2025 vor TradeVest Crypto und den Websites tradevestcrypto(.)com sowie blockchainfahndung(.)de gewarnt.
Meldung vom 07.01.2026
CEVNASD: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die unter der Firma CEVNASD betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher von einem „Felix König“ sowie einer „Verena Schneider“ dazu verleitet, über die gleichnamige App CEVNASD in Finanzinstrumente und Kryptowerte zu investieren. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Meldung vom 07.01.2026
Capital Holdings: BaFin warnt vor der Website capitalholdings(.)icu
Die BaFin warnt vor Angeboten der Website capitalholdings(.)icu. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an.
Meldung vom 07.01.2026
Sicherangelegt(.)de: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten der Website sicherangelegt(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben, insbesondere Festgelder anbieten.
Meldung vom 07.01.2026
Baird Capital: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der Baird Capital betrieben und von einem Thomas Becker geleitet werden. Von der Existenz dieser Person ist der BaFin nichts bekannt. Nach ihren Erkenntnissen werden in den WhatsApp-Gruppen Empfehlungen für den Kauf von Finanzinstrumenten und Kryptowährungen geteilt und „Bairds Drittes Kapitalinvestitionsprogramm“ beworben. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit der amerikanischen Investmentgesellschaft Robert W. Baird & Co. Incorporated oder ihren europäischen Tochtergesellschaften. Es dürfte sich um einen Identitätsmissbrauch handeln. Die unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Meldung vom 07.01.2026
Veraziah Group: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website veraziahgroup(.)com
Die BaFin warnt vor der Website veraziahgroup(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet der Betreiber „Veraziah Group“ auf der Website Bankgeschäfte, in diesem Fall Online-Kredite, ohne Erlaubnis an. Die Verantwortlichen unterliegen nicht der Aufsicht der BaFin.
Der Anbieter tritt lediglich unter der Bezeichnung „Veraziah Group“ auf. Als Geschäftssitz wird auf der Website die nicht existente Adresse „Ufnau Strasse 79, 87584 Kaufbeuren“ angegeben. Dem Internetauftritt können darüber hinaus weder ein Impressum noch sonstige Hinweise auf die Rechtsform des Unternehmens entnommen werden.